Code des valeurs mobilières: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) titre abrégé: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 5 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 5 mai 2022, 14: 00
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v), no 158, Changxiang Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shanghai.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 5 mai 2022
Jusqu’au 5 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. (Ⅶ) non lié à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 Proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
6 Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
7 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
8 en ce qui concerne la société, ses filiales et ses parties liées prévues pour 2022 √
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés
9 demande de ligne de crédit globale auprès des institutions financières en 2022 √
Projet de loi
10 en ce qui concerne la filiale à part entière Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Proposition de garantie limitée à la société
11 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 √
12 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 √
13 proposition de modification des statuts √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 14 avril 2022, et il est convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et les annonces et documents pertinents publiés par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Publier les documents de l’Assemblée générale annuelle 2021. 2. Projet de résolution spécial: Néant.
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: Propositions 7, 8, 9, 10, 11, 124, proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: Proposition 8
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Shanghai South Asia Technology Group Co., Ltd., Xiamen yaonan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Bao xiuyin, Zheng HaiRong, Cui Ronghua, Zhang Dong, Geng Hongbin, Huang jianke, Gao Hai, Zheng Xiaoyuan, Jin Jianzhong, Zheng XIANGWEI, Yu Xiaoting, Lin Donglin, Bao xiuchun, Zheng guangle, Bao aifang, Bao xiuxiu, Bao xiuliang, Bao ailan, Chen Zhu, Chen Songde, Zhang Yu, Hong kaiqi 5, Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
(Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et participer au vote.
L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 2022 / 4 / 26
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure d’inscription: avant 9 h – 11 h 30, 13 h – 16 h le 29 avril 2022, l’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée au plus tard à 16 h le 29 avril 2022.
Registered place: Securities Department, No. 158 Changxiang Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shanghai.
Mode d’enregistrement:
1. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par le représentant légal / partenaire exécutif, l’enregistrement doit être effectué sur la base de la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte d’actions et de la carte d’identité du représentant légal / partenaire exécutif; Si le représentant légal / partenaire exécutif confie à d’autres personnes la participation à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte d’actions, de la procuration du représentant légal / partenaire exécutif et de la carte d’identité du participant.
2. Si l’actionnaire d’une personne physique participe à l’Assemblée en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte de compte d’actions et de sa carte d’identité; Si l’agent autorisé participe à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration, de sa carte de compte d’actions et de sa photocopie.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre, qui doit être livrée au moment de l’inscription (avant 16 h le 29 avril 2022). Pour l’inscription par lettre ou par télécopieur, vous devez joindre des copies des documents de certification énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus et apporter l’original à l’Assemblée.
Précautions
L’actionnaire ou l’agent doit apporter l’original des documents susmentionnés lors de la participation à l’Assemblée sur place. La société n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
6. Autres questions (1) les actionnaires ou les mandataires présents à l’Assemblée prennent en charge eux – mêmes le transport, l’hébergement et l’hébergement. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. (Ⅲ) coordonnées de la réunion: no 158, Changxiang Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shanghai Securities Department Tel: 021 – 69178431 Contact: Zhang Liu, Zheng xiaofang
Avis est par les présentes donné.
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 5 mai 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 Proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
6 Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
7 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
8. À propos de la société et de ses filiales et sociétés affiliées prévues pour 2022
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés
9 demande de crédit global auprès des institutions financières en 2022
Motion of Degree
À propos de la filiale à part entière Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Material Technology (Jiangxi)
Proposition de garantie de la société anonyme
11 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
12 proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance en 2022
13 proposition de modification des Statuts
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
