Code des valeurs mobilières: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) titre abrégé: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) La réunion est présidée par M. Bao xiuyin, en présence des autorités de surveillance et de la haute direction. La réunion est composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. La réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes sont mises aux voix sur place et par voie de communication:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Au cours de la période considérée, la direction de la société, sous la direction du Conseil d’administration, s’est acquittée fidèlement et diligemment de ses fonctions et a mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et Les statuts.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société s’est conformé strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, Ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres règlements de la société, s’est acquitté consciencieusement de toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par la société et les actionnaires, a mené à bien divers travaux avec diligence et diligence, et a encouragé le développement durable
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et règles internes pertinents, tels que les statuts, et les informations contenues dans le rapport annuel 2021 reflètent fidèlement, complètement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée. Les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le rapport financier final de 2021 établi par la société conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents reflète fidèlement la situation financière et l’exploitation globale de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière. Entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne, la société n’a pas eu de facteurs influant sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne, et il n’y a pas eu de défaut majeur dans le contrôle interne en matière d’information financière à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 divulgué.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, ont émis des avis indépendants prudents et objectifs sur les questions pertinentes du Conseil d’administration, ont fourni un soutien solide à la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, ont encouragé le développement stable, normalisé et continu de la société et ont effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué.
Au cours de la période considérée, au cours de laquelle la proposition de rapport sur l’exécution du mandat du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée, conformément aux lois et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, ainsi qu’aux statuts, aux Règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a pleinement utilisé ses connaissances professionnelles, a respecté les principes de prudence, d’objectivité et d’indépendance et a exercé ses fonctions avec diligence. Exercer pleinement les fonctions de contrôle du Comité des commissaires aux comptes et s’acquitter de ses responsabilités avec diligence.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
La compagnie prévoit prudemment le budget financier de 2022 en fonction des conditions d’exploitation de 2021, de la stratégie de développement futur de la compagnie, de l’environnement politique et économique international et chinois, de la tendance au développement de l’industrie, de l’allocation des ressources de la compagnie et d’autres facteurs.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société a l’intention de distribuer les bénéfices sur la base de la réduction du capital social total enregistrée à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres et du rachat d’actions dans le compte spécial de titres de la société, et de distribuer des dividendes en espèces de 2,5 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires Pour chaque 10 actions.
Au 31 mars 2022, le capital social total de la société était de 234,4 millions d’actions et le nombre total d’actions dans le compte spécial de rachat de titres était de 2 457950 actions, de sorte que le dividende en espèces total proposé était de 57 985512,50 RMB (impôt inclus).
Les dividendes en espèces de la société (y compris les rachats d’actions en espèces inclus dans les dividendes en espèces) représentent 30,54% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée au cours de l’année en cours.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021.
(Ⅹ) Examiner et adopter la proposition sur les transactions quotidiennes entre la société, ses filiales et les parties liées prévues pour 2022
En 2022, les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales et parties liées relèvent du champ d’activité normal de la société et sont nécessaires aux activités de production et d’exploitation, ce qui est propice au développement durable et stable de la société. La tarification des transactions suit les principes d’équité, d’équité et d’ouverture du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention. Les directeurs associés Bao xiuyin, Zhang Dong, Zheng Xiaoyuan, Bao xiuchun, Geng Hongbin et Cui ronghua se sont abstenus de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce sur les transactions quotidiennes entre la société et ses filiales et les parties liées prévues pour 2022 est divulguée.
La société et ses filiales à part entière prévoient de demander un crédit global à des institutions financières telles que les banques et leurs succursales, avec une ligne de crédit cumulée ne dépassant pas 4 milliards de RMB. Utilisé pour traiter les opérations en devises, y compris, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les prêts à moyen et à long terme, l’émission de lettres de crédit, les acceptations bancaires, les lettres de garantie, l’affacturage, le financement du commerce, l’escompte de factures, les prêts de projets, etc. La période d’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. La ligne de crédit peut être réutilisée pendant la durée de l’autorisation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 et le rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) sont divulgués.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la filiale à part entière Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Le projet de loi vise à répondre aux besoins opérationnels quotidiens des filiales à part entière, à résoudre leurs problèmes de financement, à soutenir leur développement Bénin, à assurer la stabilité de l’exploitation et de la situation financière de l’objet de la garantie, à être en mesure de rembourser les dettes exigibles, et en même temps, La société a un contrôle absolu sur les filiales à part entière, et la société a un faible risque de garantie sur elles, ce qui n’aura pas d’incidence sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant la garantie de la filiale à part entière Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Material Technology (Jiangxi) Co., Ltd. Divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs pour 2022
La norme d’allocation pour les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants qui n’occupent pas d’autres postes dans la société (y compris les filiales à part entière) est de 60 000 RMB / an (y compris l’impôt) et est versée mensuellement. Les administrateurs qui occupent des postes dans la société (y compris les filiales à part entière) reçoivent une rémunération fondée sur leurs fonctions dans la société et ne reçoivent pas d’indemnité distincte.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant le régime de rémunération des administrateurs en 2022.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Les cadres supérieurs de l’entreprise reçoivent une rémunération conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement de l’entreprise en fonction de leurs postes de gestion spécifiques dans l’entreprise.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Les procédures de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société, reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au premier trimestre de 2022, et les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport du premier trimestre 2022 divulgué.
Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, la société a modifié les articles correspondants des statuts.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Publication de l’avis de modification des statuts.
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) et de l’autorisation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi de la partie réservée du plan d’incitation au capital restreint de 2021 ont été remplies et convient que la date d’octroi de la partie réservée du plan d’incitation est le 14 avril 2022. 450000 actions restreintes ont été attribuées à 10 objets d’incitation pour la partie réservée de l’attribution au prix de 16,40 yuan / action.
Indépendance de l’entreprise
