Code du titre: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) titre abrégé: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
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Annonce du régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
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Objet du régime
Administrateurs (y compris les administrateurs indépendants), superviseurs et cadres supérieurs de la société
Période d’application
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Régime de rémunération
Rémunération (allocation) des administrateurs
1. La norme d’allocation pour les administrateurs externes de la société [se référant aux administrateurs non indépendants qui n’occupent pas d’autres postes dans la société (y compris les filiales à part entière)] et les administrateurs indépendants est de 60 000 RMB / an (y compris l’impôt), qui est versée mensuellement;
2. Les administrateurs internes de la société (à l’exception des administrateurs externes et des administrateurs indépendants) reçoivent la rémunération et le rendement en fonction de leurs fonctions dans la société et ne reçoivent pas d’allocation supplémentaire des administrateurs.
Rémunération (allocation) des superviseurs
1. Les actionnaires qui n’occupent pas d’autres postes dans la société (y compris les filiales à part entière) représentent les autorités de surveillance. La norme d’allocation est de 60 000 RMB / an (y compris l’impôt), qui est versée mensuellement;
2. Le superviseur représentant les employés et le superviseur représentant les actionnaires occupant d’autres postes dans la société (y compris les filiales à part entière) reçoivent la rémunération et le rendement en fonction des postes qu’ils occupent dans la société et ne reçoivent pas d’indemnité de superviseur distincte.
Iii) cadres supérieurs
1. Les cadres supérieurs de l’entreprise reçoivent une rémunération conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement de l’entreprise en fonction de leurs postes de gestion spécifiques;
2. La rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est divisée en rémunération de base et rémunération au rendement. L’entreprise évaluera la rémunération au rendement en fonction des conditions réelles de production et d’exploitation de chaque année et de son rendement à la fin de l’année (ou au début de l’année suivante); L’impôt sur le revenu des particuliers lié à la rémunération (allocation) du personnel susmentionné est retenu et payé uniformément par la société.
Si le personnel susmentionné quitte son poste en raison d’un changement de mandat, d’une réélection, d’une démission ou d’un licenciement au cours de son mandat, il est calculé et libéré en fonction de son mandat effectif.
Iv. Procédure d & apos; examen
Le 14 avril 2022, la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 et la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022. Le même jour, la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance pour 2022.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 et la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022 pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 est formulé en fonction de la situation réelle de la société et de facteurs tels que le niveau de rémunération et la contribution des postes dans l’industrie et la région, et qu’il est conforme au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, et qu’il est propice au fonctionnement et au développement stables de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société approuvent le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Board of Directors 15 avril 2022
