Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Rapport des administrateurs indépendants sur la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société Dans un esprit de prudence et de responsabilité, émettre les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes de la réunion: I. avis indépendants sur le rapport annuel 2021 de la société et son résumé
À notre avis, le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé sont véridiques, exacts et complets. Le processus de préparation, d’examen et de divulgation du rapport est conforme aux exigences pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières, des règles d’inscription à la cote et des mesures administratives sur la divulgation de l’information par les sociétés cotées, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes qui reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Nous acceptons la proposition et acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, tient pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices et les besoins en capital de la société, est conforme à la situation opérationnelle et à la stratégie de développement de la société, et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous acceptons la proposition et acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Opinions indépendantes sur les opérations quotidiennes liées prévues entre la société et ses filiales et les parties liées en 2022 nous croyons que les opérations quotidiennes liées prévues en 2022 sont des opérations commerciales normales, que les principes de tarification des opérations connexes sont raisonnables et justes, que les principes de volontariat, d’équivalence et de rémunération sont respectés et que les exigences de développement de la société sont respectées. Les procédures de prise de décisions et de vote relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux statuts, etc., et aux principes d’objectivité, d’équité et d’impartialité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Nous acceptons la proposition et acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022
Nous croyons que la ligne de crédit globale que la société a l’intention de demander aux institutions financières est déterminée sur la base de la demande de fonds de production, d’exploitation et d’investissement de la société par des prévisions raisonnables, est conforme à la réalité opérationnelle et à la stratégie globale de développement de la société, et la procédure de vote est légale, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous acceptons la proposition et acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Nous croyons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont strictement conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, et que le contenu de la divulgation de l’information est conforme à l’utilisation réelle des fonds collectés par la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Avis indépendants sur la garantie de la filiale à part entière Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Material Technology (Jiangxi) Co., Ltd.
Nous pensons que la garantie fournie par la société pour l’Asie du Sud du Jiangxi vise à répondre aux besoins opérationnels quotidiens des filiales à part entière, à soutenir leur développement Bénin, à stabiliser la situation opérationnelle et financière de l’objet de la garantie et à contrôler le risque de garantie. La procédure d’examen est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont accepté que la société fournisse une garantie pour la filiale à part entière Jiangxi South Asia.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
À notre avis, la société a évalué l’efficacité du contrôle interne de la société conformément aux dispositions des « normes de base pour le contrôle interne des entreprises» et des « lignes directrices pour l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée». Entre – temps, en comprenant le système de contrôle interne actuel de la société et sa mise en œuvre, nous croyons que le rapport d’évaluation reflète fidèlement et objectivement la construction du système interne de la société. La situation réelle de la mise en œuvre du système de contrôle interne, chaque contrôle interne strict, suffisant et efficace, est conforme à la situation réelle de l’entreprise, peut assurer le fonctionnement et la gestion normaux de l’entreprise, et chaque risque dans l’exploitation de l’entreprise peut être fondamentalement contrôlé efficacement. Conformément à la norme d’identification des défauts de contrôle interne dans les rapports financiers et les rapports non financiers de la société, la société n’a pas de défauts majeurs ou importants dans le contrôle interne. La société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système de normes de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
En résumé, nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
À notre avis, le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 est formulé en fonction de la situation réelle de la société et des facteurs tels que le niveau de rémunération et la contribution des postes dans l’industrie et la région. Il est conforme au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, ce qui est propice au fonctionnement et au développement stables de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
En résum é, nous sommes d’accord avec le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2022 et nous convenons de soumettre le plan de rémunération des administrateurs pour 2022 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation
Conformément à l’autorisation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le Conseil d’administration a déterminé que la date d’octroi réservée du plan d’incitation de la société est le 14 avril 2022, qui est conforme aux lois et règlements tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société concernant la date d’octroi;
Il n’a pas été constaté que la société avait interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société était qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital;
La société détermine que les objets d’incitation réservés à l’octroi d’une partie des actions restreintes sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts relatives à la qualification professionnelle de ce plan d’incitation, aux conditions des objets d’incitation stipulées dans La loi sur la gestion des incitations au capital des sociétés cotées et à la portée des objets d’incitation stipulés dans le plan d’incitation de la société. Il est légal et efficace en tant qu’objet principal du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021;
La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de la société, au renforcement du sens des responsabilités et du sens de la Mission des employés pour réaliser le développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et à l’absence de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, les administrateurs indépendants estiment que les conditions d’octroi de la partie réservée de ce plan d’incitation de la société ont été remplies, conviennent à l’unanimité que la date d’octroi de la partie réservée de ce plan d’incitation de la société est le 14 avril 2022, et conviennent d’accorder 450000 actions restreintes à 10 objets d’incitation admissibles au prix d’octroi de 16,40 yuan / action.
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
À notre avis, ce changement de convention comptable est un changement raisonnable conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Ce changement de convention comptable peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sur cette question sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Par conséquent, les administrateurs indépendants de la société ont accepté ce changement de convention comptable.
(aucun texte ci – dessous)
