Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Il a également émis des avis indépendants prudents et objectifs sur les questions pertinentes du Conseil d’administration, qui ont fourni un soutien solide à la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, encouragé le développement stable, normalisé et continu de la société et protégé efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires. Le rapport de travail détaillé est le suivant:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
1. Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Zhang Jin, femme, née en juillet 1963, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a un diplôme universitaire. De mars 2003 à mars 2015, il a successivement été Secrétaire général adjoint et Secrétaire général adjoint permanent de l’Association chinoise de l’industrie des circuits imprimés; De mars 2015 à janvier 2017, il a été directeur permanent et Secrétaire général de la China Printed Circuit Industry Association; De janvier 2017 à novembre 2020, il a été directeur permanent et Secrétaire général de la China Electronic Circuit Industry Association et conseiller de la China Electronic Circuit Industry Association et Directeur du Comité scientifique de la China Electronic Circuit Industry Association de novembre 2020 à ce jour. Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
Sun jianfei, Male, born in May 1973, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate degree, Doctoral Degree. D’août 2010 à février 2017, il a été professeur adjoint à l’École d’économie et de gestion Antai de l’université Jiaotong de Shanghai; De février 2017 à août 2020, il a été professeur à l’institut de recherche sociale et économique de l’université d’audit de Nanjing et professeur à temps partiel à l’École d’économie et de gestion Antai de l’université Jiaotong de Shanghai. De septembre 2020 à aujourd’hui, il a été professeur agrégé à l’École supérieure des finances de Shanghai de l’Université Jiaotong de Shanghai. Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
Zhu Wei, Male, born in March 1980, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Education. Avocat au cabinet d’avocats Zhejiang xingyun de juillet 2001 à décembre 2006; De janvier 2007 à mars 2020, il a été associé principal du cabinet d’avocats Zhejiang Kaili; Depuis avril 2020, il est associé principal du cabinet d’avocats Zhejiang Liuhe. Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
2. Description de l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons occupé aucun poste dans la société autre qu’un administrateur indépendant, ni dans une filiale ou une société affiliée de la société; Ne pas fournir de services financiers, juridiques, de consultation ou autres à la société et à ses filiales ou sociétés affiliées; Ma famille immédiate n’a pas non plus occupé de poste dans la société et ses filiales ou sociétés affiliées. Nous avons la qualification professionnelle et l’indépendance requises par les lignes directrices de la c
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
1. Participation à la réunion
Participation au Conseil d’administration participation au Conseil d’administration indépendant des actionnaires
Nom de la personne qui assiste à l’Assemblée en personne cette année, si elle est absente deux fois de suite par correspondance, si elle assiste à l’Assemblée en tant qu’actionnaire plus le nombre de sièges du Conseil d’administration, si elle ne participe pas à l’Assemblée en personne plus le nombre d’assemblées.
Zhang Jin 9 9 0 0 non 5
Sun jianfei 9 9 0 0 non 5
Zhu Wei 9 9 0 0 non 5
En outre, le Comité spécial du Conseil d’administration a tenu 12 réunions, dont 6 réunions du Comité de vérification, 1 réunion du Comité de nomination, 3 réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et 2 réunions du Comité de stratégie. En tant que membres de chaque comité spécial du Conseil d’administration, nous avons participé aux réunions de chaque comité spécial, sans aucune absence.
En tant qu’administrateurs indépendants de l’entreprise, nous sommes prudents et objectifs, avec une attitude diligente et consciencieuse, pour jouer pleinement leur rôle professionnel. Avant la réunion du Conseil d’administration et de chaque comité spécial, nous effectuons une enquête et une compréhension plus complètes des questions examinées lors de la réunion, et nous interrogeons la société si nécessaire. La société peut coopérer activement et répondre en temps opportun. Au cours de l’Assemblée, nous avons eu des discussions approfondies avec d’autres administrateurs sur les questions à l’examen, nous avons fait des suggestions raisonnables à la société en fonction de notre expertise et de notre expérience pratique accumulées, nous avons activement encouragé l’objectivité et la scientificité de la prise de décisions du Conseil d’administration et nous avons effectivement protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Au cours de la période considérée, toutes les propositions de la société ont été présentées, examinées et mises aux voix conformément aux procédures légales, normalisées, légales et efficaces, et le contenu des propositions est conforme aux exigences réelles du développement de la société. Par conséquent, nous avons voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration et de Chaque Comité spécial en 2021; Toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration de la société en 2021 ont été votées et adoptées.
2. Enquête sur place et coopération de l’entreprise
Au cours de la période considérée, nous avons maintenu une communication constante avec le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société et d’autres cadres, prêté une attention particulière à l’exploitation et à la gestion de la société et à la situation financière, effectué des visites sur le terrain de la société en utilisant le temps personnel, et obtenu en temps opportun des informations sur des questions importantes telles que la dynamique de la production et de l’exploitation de la société, l’audit interne et le contrôle des risques, l’état d’avancement des projets d’investissement avec des fonds collectés, et prêté attention à l Promouvoir l’amélioration du niveau de gestion de l’entreprise.
Avant de convoquer le Conseil d’administration et les réunions connexes, la société organise soigneusement la préparation des documents de la réunion, les envoie en temps opportun et avec exactitude, et nous informe en temps opportun de l’état d’avancement des principales questions importantes de la société, afin que nous puissions être informés efficacement de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la décision de la société, saisir l’état d’avancement des opérations de la société, fournir des conditions pratiques pour que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter de leurs fonctions et nous fournir un soutien complet pour nous acquitter de nos responsabilités conformément
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
1. Opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour l’année, et nous avons conclu que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour l’année 2021 étaient des opérations normales, que les principes de tarification des opérations connexes étaient raisonnables et justes, que les principes de volontariat, d’équivalence et de rémunération étaient respectés et que les exigences de développement de la compagnie étaient respectées.
Les procédures de prise de décisions et de vote relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, aux principes d’objectivité, d’équité et d’impartialité, sans préjudice des intérêts de La société et de tous les actionnaires.
2. Garantie externe et occupation des fonds
La société se conforme strictement aux lois, règlements et statuts pertinents en matière de garantie externe et de gestion de l’occupation des fonds. Au cours de la période considérée, à l’exception des filiales de la société, la société n’a fourni aucune garantie à des tiers et n’a pas occupé de fonds. Les procédures d’examen pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents, il n’y a pas de garantie illégale et aucun acte ou circonstance portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires n’a été constaté.
3. Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, nous avons supervisé et vérifié le dépôt et l’Utilisation des fonds collectés par la société, et nous avons estimé que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société étaient conformes aux lois, règlements et systèmes pertinents, et que la divulgation des questions pertinentes était vraie. Il est exact et complet et il n’y a pas de violation de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés.
4. Fusion et réorganisation
Au cours de la période considérée, la société n’a pas procédé à des fusions et à des réorganisations.
5. Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Le 26 avril 2021, la compagnie a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’emploi des cadres supérieurs de la compagnie. Bao Xinyang a été nommé Vice – Président des opérations de la compagnie, tandis que les autres cadres supérieurs n’ont pas changé. La procédure de nomination est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents; Le candidat satisfait aux conditions d’emploi stipulées dans les lois, règlements et statuts pertinents, ne se trouve pas dans une situation légale qui ne convient pas à la haute direction de l’entreprise et possède la capacité professionnelle et l’expérience nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions. Entre – temps, nous avons examiné la rémunération des cadres supérieurs de la société au cours de la période visée par le rapport, et nous croyons que le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 a été formulé en fonction de la situation réelle de la société, du niveau de rémunération et de la contribution professionnelle de L’industrie et de la région, et qu’il est conforme au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents. Favoriser la motivation et la créativité des cadres supérieurs.
6. Prévisions de rendement et rapports rapides sur le rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la société a publié le rapport rapide sur les résultats de 2020, dont le contenu détaillé est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 2 février 2021. L’avis public sur l’aperçu du rendement de 2020 (avis public No 2021 – 009) est divulgué. La publication de l’express des résultats de la société est conforme aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents.
7. Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société a reconduit Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit. Le Cabinet a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit professionnels aux sociétés cotées et peut répondre aux exigences de l’audit de la société en 2021. La procédure de prise de décisions pour le renouvellement du cabinet comptable est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
8. Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Le 26 avril 2021, la compagnie a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2020 et la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie pour examen en 2020. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, tient pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices et la demande de fonds de la société, est conforme à la situation opérationnelle et à la stratégie de développement de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
9. Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société et les actionnaires ont strictement respecté les engagements pertinents et n’ont constaté aucune violation des engagements de la société et des actionnaires.
10. Information Disclosure Implementation
Au cours de la période considérée, la société a divulgué les informations pertinentes de manière véridique, exacte, opportune et complète, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission majeure, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et les mesures administratives de divulgation de l’information des sociétés cotées.
11. Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a mis en place un système de contrôle interne parfait en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements nationaux pertinents et des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et en combinaison avec la situation réelle de la société. La société suivra les règles de gouvernance des sociétés cotées et fera progresser régulièrement la construction d’un système de contrôle interne en fonction des exigences de gestion du développement de l’entreprise elle – même. 12. Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Au cours de la période considérée, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres lois, règlements et documents normatifs, assurant ainsi le bon déroulement de toutes les activités commerciales de la société. Le Conseil d’administration de la société a mis en place quatre comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination et le Comité de stratégie, et a formulé les règles de travail correspondantes. Chaque Comité spécial a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal de la société et la prise de décisions du Conseil d’administration en exécutant activement et consciencieusement ses fonctions de travail. Le Comité spécial du Conseil d’administration a tenu 12 réunions, dont 6 réunions du Comité de vérification, 3 réunions du Comité de rémunération et d’évaluation, 1 réunion du Comité de nomination et 2 réunions du Comité de stratégie.
13. Nouvelles activités
Au cours de la période considérée, la société n’a pas entrepris de nouvelles activités en dehors de ses activités principales.
14. Autres questions qui, de l’avis des administrateurs indépendants, doivent être améliorées par la société cotée
Au cours de la période considérée, le système de l’entreprise est solide et son fonctionnement est normalisé, et il n’y a pas d’autres questions à améliorer à l’heure actuelle. Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts, nous nous sommes acquittés de nos fonctions de bonne foi et avec diligence conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, nous avons effectué divers travaux en profondeur, joué pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protégé efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En 2022, nous continuerons d’adhérer aux principes d’indépendance, d’objectivité et de prudence, d’accorder une attention soutenue au développement de l’exploitation et de la gouvernance de la société, de participer activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, d’exercer fidèlement, diligemment et consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant, de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et de promouvoir efficacement le fonctionnement normal et le développement sain de la société.
Il est signalé ci – après.
(aucun texte ci – dessous)
