Code des valeurs mobilières: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) titre abrégé: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) numéro d’annonce: 2022 – 020 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Annonce des transactions quotidiennes entre la société et ses filiales et parties liées prévues pour 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Si elle doit être soumise à l’Assemblée générale pour examen: Oui
Influence des opérations quotidiennes entre apparentés sur les sociétés cotées: ces opérations quotidiennes entre apparentés sont fondées sur les activités normales de production et d’exploitation et les prix du marché, n’affectent pas l’indépendance de la société, ne nuisent pas aux intérêts de la société et des actionnaires et ne constituent pas une grande dépendance à l’égard des parties liées.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Procédure d’examen de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance la proposition susmentionnée, ont accepté de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen et ont émis des avis indépendants expressément convenus. Les administrateurs indépendants estiment que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 sont des opérations commerciales normales, que les principes de tarification des opérations entre apparentés sont raisonnables et justes, que les principes du volontariat, de l’équivalence et de l’indemnisation sont respectés et que les exigences de développement de la société sont respectées. Les procédures de prise de décisions et de vote relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux statuts, etc., et aux principes d’objectivité, d’équité et d’impartialité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’unanimité et ont accepté de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le rapport sur la société et ses filiales et sociétés affiliées en 2022.
En ce qui concerne la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la partie, les membres associés ont évité le vote sur chaque sous – proposition, les autres étant:
Les sous – projets de loi ont été examinés et adoptés à l’unanimité par les membres non affiliés.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 devraient être des opérations normales et conformes à la date de la société.
En ce qui concerne les exigences normales en matière de production et d’exploitation, les principes de tarification des transactions entre apparentés sont raisonnables et justes, et les principes du volontariat, de l’équivalence et de l’indemnisation sont respectés, ce qui n’aura pas d’incidence négative importante sur la production et l’exploitation normales de la société ni sur l’indépendance de la société.
En cas de préjudice aux droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, de sorte que le contenu de la proposition est approuvé.
Les questions relatives à l’estimation de la limite quotidienne des opérations entre apparentés sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, et les actionnaires liés seront soumis à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le vote est évité à la réunion.
Montant estimatif et catégorie des opérations quotidiennes entre apparentés
La société estime que le montant quotidien des transactions entre apparentés avec des parties liées ne dépasse pas 56,7 millions de RMB, selon les circonstances particulières.
Comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Au début de l’année en cours, le montant estimatif représente le même montant jusqu’au 31 mars de l’année précédente, le montant réel représente le même montant que celui de l’année précédente, le rapport entre l’activité prévue et l’activité interpersonnelle connexe, le rapport entre l’activité réelle émise et l’activité interpersonnelle connexe, le Rapport entre l’activité réelle émise et l’activité interpersonnelle connexe, le cas échéant (%) Raisons de la différence de montant entre les transactions générées (%)
Expansion de l’échelle d’achat de matières premières Technology Co., Ltd. à la personne liée Jiangsu mingfeng Electronic Materials Co., Ltd. 400000 1,84223219 0,43
Total partiel 4 000,00 1,84 2 322,19 0,43
Shanghai Baolin Electric Group a élargi son échelle de 800,00 à des sociétés liées 1,69 développement des affaires
Total partiel, matériel acheté
800,00 1,69
Zhejiang yinying Switchgear Factory 400,00 4,90 79,17 251,22 4,46
Total partiel, déchets vendus 400,00 4,90 79,17 251,22 4,46
Acceptation de l’usine de commutation Zhejiang yinying associée 50,00 8,33
Total partiel fourni par le personnel 50,00 8,33
Service du travail
Shanghai South Asia Technology Group a 420,00 79,64 96,72 363,95 74,24
Sociétés liées
Location de maisons Geng Hongbin 20,00 4,08
Total partiel 420,00 79,64 96,72 383,95 78,32
Total 5 670,00 175,89 2 867,36
Prévisions et exécution des opérations quotidiennes antérieures entre apparentés
Unit é: 10 000 RMB
Opérations entre apparentés personnes liées 2021 réel 2021 raison de la grande différence prévue 2021 catégorie montant engagé
Acheter les produits originaux de Jiangsu mingfeng Electronic Materials Technology Co., Ltd. à des personnes liées 223219400000 transformation des produits, réduction de la demande de matériaux achetés
Total partiel 223219400000
Achat et mise en place de Shanghai Baolin Electric Group Co., Ltd. Auprès de personnes liées 1 000,00 ajustement de la demande d’achat
Total partiel, réserves 1 000,00
Vente de déchets de Zhejiang yinying Switchyard à des personnes liées 251,22 300,00
Total partiel du matériel 251,22 300,00
Réception de la fourniture de l’usine de commutation Zhejiang yinying par des parties liées 50,00
Total partiel 50,00
Shanghai South Asia Technology Group Co., Ltd. 363,95 350,00
Location de locaux à des personnes liées
Wu Geng Hongbin 20,00 40,00
Total partiel 383,95 390,00
Total 2 867,36 5 740,00
Informations de base et relations entre apparentés
1. Nom de l’entreprise: Jiangsu mingfeng Electronic Materials Technology Co., Ltd.
Nature: société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
Représentant légal: Ming Xiaoqiang
Capital social: 37 393125 Yuan
Date d’établissement: 28 juin 2013
Domicile / Bureau principal: zone de concentration industrielle de la ville de shezhu, ville de Liyang
Actionnaire principal ou Contrôleur effectif: Ming Xiaoqiang
Champ d’application: recherche, production et vente de feuilles de cuivre électroniques et de tôles revêtues de cuivre fr4, acquisition de fils de cuivre usagés, auto – exploitation
Et agent de toutes sortes de produits et de technologies d’importation et d’exportation.
(les projets approuvés conformément à la loi sont approuvés par les autorités compétentes.
Avant le début des activités commerciales)
Au 31 décembre 2021, l’actif total de Jiangsu mingfeng était de 7877742 millions de RMB, l’actif net:
CNY 403282200; Résultat d’exploitation en 2021: 11893976 millions de RMB; Bénéfice net 189582 200
Yuan (les données financières ci – dessus n’ont pas été vérifiées).
Relation: il s’agit du Contrôleur effectif de l’entreprise, Bao xiuyin, et du cousin de Bao xiuchun, Qian mou, en tant que Directeur des ventes.
La société a déterminé Jiangsu mingfeng comme une partie liée de la société sur la base du principe de prudence, et la détermination des transactions entre la société et la société constitue une transaction liée.
Analyse de la capacité d’exécution: Jiangsu mingfeng est une entreprise existante conformément à la loi, spécialisée dans la recherche et le développement et la production de feuilles de cuivre électroniques, avec une bonne capacité d’exploitation et la capacité de vendre et de livrer à l’entreprise les matières premières nécessaires à la production de feuilles de cuivre. La société signera les contrats ou commandes pertinents avec les opérations liées et les exécutera en stricte conformité avec les accords. L’exécution par les deux parties est garantie par la loi.
2. Nom de la société: Shanghai South Asia Technology Group Co., Ltd.
Nature: société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
Représentant légal: Bao xiuyin
Capital social: 100 millions de RMB
Date d’établissement: 29 mars 2000
Domicile / Bureau principal: Chambre 301, bâtiment 1, no 699, chenxiang Road, Jiading District, Shanghai
Actionnaire principal ou Contrôleur effectif: Bao xiuyin
Champ d’application: transformation, fabrication et vente par lots de commutateurs électriques haute et basse tension, de transformateurs et de matériaux isolants, commerce en Chine (à l’exception de l’approbation spéciale), services de conseil, planification du marketing et location de maisons. (les projets approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Au 31 décembre 2021, l’actif total du groupe sud – asiatique était de 241796 500 RMB; Actif net: 166297 900 RMB; Résultat d’exploitation en 2021: 54423 millions de RMB; Le bénéfice net est de 27 129300 RMB (les données financières ci – dessus n’ont pas été vérifiées).
Relation liée: actionnaire contrôlant de la société, détenant 53,78% des capitaux propres de la société.
Analyse de la capacité d’exécution: la partie liée, South Asia Group, existe conformément à la loi et fonctionne normalement avec une bonne capacité d’exécution. La société signera le contrat ou l’accord pertinent avec l’opération envisagée ci – dessus et l’exécutera strictement conformément à l’accord. L’exécution par les deux parties est garantie par la loi.
3. Nom de l’entreprise: Zhejiang yinying Switchgear Factory
Nature: système de coopération par actions
Représentant légal: Bao xiuchun
Capital social: 10 180000 RMB
Date d’établissement: 23 mai 1992
Domicile / principal bureau: fengjin Road, Dongfeng Industrial Zone, liushi town, Leqing City, Wenzhou City, Zhejiang Province
Actionnaire principal ou Contrôleur effectif
