Code des valeurs mobilières: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) titre abrégé: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Annonce concernant l’octroi d’actions restreintes réservées à des objets d’incitation
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date d’octroi de la réserve d’actions restreintes: 14 avril 2022;
Le nombre d’actions restreintes réservées accordées: 450000 actions, soit environ 0,19% du capital social total actuel de la société, soit 234400 000 actions;
Méthode d’incitation au capital: actions restreintes de catégorie II.
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Conformément à l’autorisation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, la société a tenu la 13e Assemblée du deuxième Conseil d’administration et la 13e Assemblée du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 14 avril 2022, a examiné et adopté la proposition d’attribution d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation, et a déterminé que la date d’attribution réservée de ce plan d’incitation de la société est le 14 avril 2022. Accorder 450000 actions restreintes à 10 sujets d’incitation admissibles à l’octroi au prix de 16,40 RMB / action. Les questions pertinentes sont décrites ci – après:
Attribution d’actions restreintes
Procédures de prise de décisions et divulgation de renseignements sur l’octroi d’actions restreintes
1. Le 2 avril 2021, la société a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. La proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2021 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2021 et la proposition relative à la Demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires pour traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021 ont été examinées et adoptées Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement convenus sur les questions pertinentes du plan d’incitation, et le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié les questions pertinentes du plan d’incitation et émis des avis de vérification pertinents. Les questions susmentionnées ont été affichées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 6 avril 2021. La divulgation a eu lieu.
2. Le 6 avril 2021, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’avis public sur la sollicitation publique de droits de vote confiés par des administrateurs indépendants (avis public No 2021 – 017) a été divulgué. Conformément au mandat confié par d’autres administrateurs indépendants de la société, M. Zhu Wei, administrateur indépendant, a sollicité les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions pertinentes du plan d’incitation examinées à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
3. Du 6 avril 2021 au 15 avril 2021, la compagnie a publié la liste des objets d’incitation proposés pour ce plan d’incitation au sein de la compagnie. Au cours de la période de publication, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a pas reçu d’objection à l’objet de l’incitation proposée et l’a affichée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (ww.sse.com.cn.) Le 16 avril 2021. Les notes d’information sur la publicité et les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance concernant la liste des objets d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions de la société en 2021 (avis public No 2021 – 020) sont divulgués.
4. Le 21 avril 2021, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition de « Plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet) » et son résumé, la proposition de « mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2021» de La société et la proposition de « demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions 2021». Et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (ww.sse.com.cn.) Le 22 avril 2021 L’annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 (annonce no 2021 – 021) et le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021 de la société (annonce no 2021 – 022) sont divulgués.
5. Le 12 mai 2021, la société a tenu la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions pertinentes et ont estimé que les conditions initiales d’octroi du plan d’incitation avaient été remplies, que la qualification de l’objet de l’incitation était légale et efficace et que la date d’octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation et émet des avis de vérification.
6. Le 14 avril 2022, à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement convenus sur les questions pertinentes du plan d’incitation, et le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié les questions pertinentes du plan d’incitation et émis des avis de vérification pertinents. Les questions susmentionnées ont été affichées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 15 avril 2022. La divulgation a eu lieu.
Différence entre l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées et le plan d’incitation au capital approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires
Les autres éléments du plan d’incitation restreint aux actions mis en œuvre sont conformes au plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet) examiné et adopté par la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021.
Notes du Conseil d’administration sur la conformité aux conditions d’octroi et avis clairs émis par le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants
1. Notes pertinentes du Conseil d’administration sur la question de savoir si cette subvention réservée satisfait aux conditions
Sous réserve des conditions d’octroi du régime d’incitation, l’objet de l’incitation doit satisfaire aux conditions suivantes:
Aucune des circonstances suivantes ne s’est produite dans la société:
Un rapport d’audit dans lequel l’expert – comptable agréé a émis une opinion négative ou n’a pas pu exprimer d’opinion sur le rapport financier et comptable du dernier exercice;
Le rapport d’audit sur le contrôle interne des rapports financiers du dernier exercice comptable qui a fait l’objet d’une opinion négative ou qui n’a pas pu exprimer d’opinion;
La distribution des bénéfices n’a pas été effectuée conformément aux lois et règlements, aux statuts et aux engagements publics au cours des 36 derniers mois après l’inscription;
L’incitation au capital n’est pas autorisée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
L’objet d’incitation n’est soumis à aucune des conditions suivantes:
Les candidats jugés inappropriés par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
Au cours des 12 derniers mois, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et ses bureaux de représentation ont imposé des sanctions administratives ou adopté des mesures d’interdiction d’entrée sur le marché en raison de violations graves des lois et règlements;
Ceux qui ne peuvent pas être des cadres supérieurs de la société en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine; Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la csrc.
Après une vérification minutieuse, le Conseil d’administration de la société a déterminé qu’il n’y avait aucune des circonstances susmentionnées dans la société et l’objet de l’incitation, et qu’il n’y avait pas d’autres circonstances qui ne pouvaient être accordées ou qui ne pouvaient pas devenir l’objet de l’incitation. Les conditions d’octroi de ce plan d’incitation ont été remplies. Par conséquent, le Conseil d’administration a convenu d’accorder 450000 actions restreintes à 10 participants admissibles à l’incitatif à compter du 14 avril 2022, date de l’octroi de la réserve.
2. Explications pertinentes du Conseil des autorités de surveillance sur la question de savoir si cette subvention réservée satisfait aux conditions
Il n’y a pas de cas où la mise en œuvre du plan d’incitation au capital est interdite par les lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital. Les objets d’incitation réservés et accordés dans le cadre de ce plan d’incitation sont qualifiés pour occuper des postes conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et sont conformes aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai. Il est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet) de la société et son résumé, et il est légal et efficace en tant que qualification principale de l’objet d’incitation partiel réservé et accordé dans le plan d’incitation restreint aux actions 2021 de la société.
La société détermine que la date d’attribution réservée de ce plan d’incitation est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint au capital 2021 (projet) et de son résumé concernant la date d’attribution. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’accorder 450000 actions restreintes à 10 objets d’incitation éligibles à compter du 14 avril 2022, date de l’octroi de la réserve.
3. Notes pertinentes des administrateurs indépendants sur la question de savoir si cette subvention satisfait aux conditions
Conformément à l’autorisation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le Conseil d’administration a déterminé que la date d’octroi réservée du plan d’incitation de la société est le 14 avril 2022, qui est conforme aux lois et règlements tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société concernant la date d’octroi;
Il n’a pas été constaté que la société avait interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société était qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital;
La société détermine que les objets d’incitation réservés à l’octroi d’une partie des actions restreintes sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts relatives à la qualification professionnelle de ce plan d’incitation, aux conditions des objets d’incitation stipulées dans La loi sur la gestion des incitations au capital des sociétés cotées et à la portée des objets d’incitation stipulés dans le plan d’incitation de la société. Il est légal et efficace en tant qu’objet principal du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021;
La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission des employés de la société pour parvenir à un développement durable et sain de La société, au développement durable de la société et à l’absence de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires;
En résum é, les administrateurs indépendants estiment que les conditions d’octroi de la partie réservée de ce plan d’incitation de la société ont été remplies, conviennent à l’unanimité que la date d’octroi de la partie réservée de ce plan d’incitation de la société est le 14 avril 2022, et conviennent d’accorder 450000 actions restreintes à 10 objets d’incitation admissibles au prix d’octroi de 16,40 yuan / action.
(Ⅳ) conditions particulières d’octroi des actions restreintes réservées
1. Date d’octroi: 14 avril 2022;
2. Quantité accordée: 450000 actions, Représentant 0,19% du capital social total actuel de la société;
3. Nombre de bénéficiaires: 10;
4. Prix d’attribution: 16,40 yuan / action
Conformément au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (projet) de la société, le prix d’attribution des actions restreintes réservées ne doit pas être inférieur à la valeur nominale des actions de la société et ne doit pas être inférieur au plus élevé des prix suivants:
Une partie des actions restreintes réservées est attribuée à 50% du prix moyen de négociation des actions de la société un jour de négociation avant l’annonce de la résolution du Conseil d’administration;
Les actions restreintes réservées sont accordées à 50% de l’un des prix moyens de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant l’annonce de la résolution du Conseil d’administration, des 60 jours de négociation précédant l’annonce de la résolution ou des 120 jours de négociation précédant l’annonce de la résolution.
5. Source des actions: la société émet des actions ordinaires d’actions a de la société à l’objet d’incitation;
6. Durée de validité, période d’attribution et modalités d’attribution du régime d’incitation
La durée de validité du régime d’incitation ne doit pas dépasser 48 mois à compter de la date à laquelle les actions restreintes sont accordées pour la première fois jusqu’à la date à laquelle toutes les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation sont dévolues ou annulées.
Les actions restreintes accordées dans le cadre de ce régime d’incitation sont attribuées dans la proportion convenue après que l’objet d’incitation a satisfait aux conditions d’attribution correspondantes. Si l’objet d’incitation est un administrateur ou un cadre supérieur au moment de l’attribution, les actions restreintes acquises ne sont pas attribuées dans les périodes suivantes:
Dans les 30 jours précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel d’une société cotée, si la date d’annonce du rapport périodique est reportée pour des raisons particulières, elle commence 30 jours avant l’annonce initiale du rendez – vous et se termine un jour avant l’annonce;
10 jours avant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la société cotée;
Entre la date de survenance d’un événement majeur susceptible d’avoir une grande incidence sur le prix de transaction des actions et des produits dérivés de la société ou la date d’entrée dans la procédure de décision et la date de divulgation conformément à la loi;
Autres périodes prescrites par la c
Les « événements importants » susmentionnés sont des opérations ou d’autres événements importants qui doivent être divulgués par la société conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai.
Si les lois, règlements administratifs et règles départementales pertinents en disposent autrement, les dispositions pertinentes l’emportent.
La période d’attribution et les modalités d’attribution des actions restreintes réservées et accordées dans le cadre du régime d’incitation sont les suivantes:
Modalités d’attribution temps d’attribution proportion du montant des capitaux propres attribuables par rapport au montant total des capitaux propres accordés
À compter du premier jour de négociation après 12 mois à compter de la date d’octroi de la réservation
50% de la première période d’attribution jusqu’à la dernière transaction dans les 24 mois suivant la date de l’octroi de la réserve
Jusqu’au jour
À compter du premier jour de négociation après 24 mois à compter de la date d’octroi de la réservation
50% de la deuxième période d’attribution jusqu’à la dernière opération dans les 36 mois suivant la date de l’octroi de la réserve
Jusqu’au jour
Les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation en vertu du régime d’incitation ne sont pas acquises avant l’attribution.
