Code des valeurs mobilières: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) titre abrégé: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) La réunion est présidée par ge Zhiyong, Président de la société, et 9 administrateurs devraient assister à la réunion. En fait, 9 administrateurs devraient assister à la réunion. Les membres du Conseil des autorités de surveillance assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a été présidée par le Président de la société, M. Ge Zhiyong, et les résolutions suivantes ont été adoptées par tous les administrateurs:
Après examen et approbation de la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé, le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres règles et règlements internes; Le contenu et le format du rapport annuel de la compagnie pour 2021 sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel; Tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’Exhaustivité de leur contenu conformément à la loi.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de la Bourse de Shanghai pour l’introduction en bourse des actions du Conseil d’administration et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres règlements de la société. Partant de la protection effective des intérêts de la société et des droits et intérêts des actionnaires, il s’acquitte consciencieusement des responsabilités confiées au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires et, conformément à la stratégie et à l’objectif de développement déterminés par la société, effectue divers travaux avec diligence et diligence, normalise constamment la structure de gouvernance d’entreprise de la société et assure la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Au cours de la période visée par le rapport, au cours de laquelle la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée, les administrateurs indépendants de la société, sur la base du principe de prudence et d’objectivité, ont exercé pleinement leurs fonctions professionnelles respectives avec diligence et responsabilité, ont présenté des propositions raisonnables à la société en fonction de leurs connaissances professionnelles accumulées et de leur expérience pratique, ont accordé une attention globale à l’état de développement de la société et ont obtenu en temps opportun des informations sur la production et l’exploitation de la société. Continuer à promouvoir l’amélioration du système de gouvernance d’entreprise. Entre – temps, examiner attentivement toutes les propositions de réunion, les rapports financiers et autres documents présentés par la société, émettre des avis écrits pertinents conformément au mandat des administrateurs indépendants et des comités spéciaux et promouvoir activement l’objectivité et la scientificité de la prise de décisions du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été publiés après délibération et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021. Ces états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et reflètent fidèlement la situation financière de la société Au 31 décembre 2021 ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’exercice 2021. Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve (Lixin ZHONGLIAN sz [2022] D – 0212) a été publié.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition sur la distribution annuelle des bénéfices de la société en 2021
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a tenu pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement et des besoins opérationnels de la société, a largement écouté les souhaits des actionnaires et est conforme aux exigences des lois, règlements et statuts de la société. Il n’y a pas d’atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ce qui est propice au développement durable et stable de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition qui ont été approuvés et approuvés à l’avance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative au montant total estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
La société s’attend à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés avec des parties liées en 2022 soient un comportement normal du marché, répondent aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et servent les intérêts de la société et des actionnaires; Ces opérations entre apparentés respectent les principes de l’égalité, du volontariat, de l’équivalence et de l’indemnisation, et les prix sont raisonnables et justes, n’ont pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et de la société, n’ont pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société et n’ont pas d’incidence sur l’activité principale de la société en raison de ces opérations.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition qui ont été approuvés et approuvés à l’avance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
La rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société est conforme aux normes du marché, ce qui est une affirmation de la contribution des administrateurs et des cadres supérieurs au développement de la société, et est également propice à mobiliser davantage l’enthousiasme du personnel susmentionné pour le travail, à le rendre plus diligent et consciencieux, à favoriser Le développement durable à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Approuver le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2022 déterminé par le Conseil d’administration et soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
La rémunération des administrateurs dans cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
À la date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, la société n’avait pas de défauts majeurs dans le contrôle interne de l’information financière. La société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents, et n’a pas constaté de défauts majeurs dans le contrôle interne de l’information non financière. Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés et à d’autres documents du système de la société. Le dépôt et l’utilisation spéciaux des fonds collectés ont été effectués et les obligations de divulgation d’informations pertinentes ont été remplies en temps opportun. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la situation divulguée par la société. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examen et adoption de la proposition relative au prêt proposé à la filiale Holding
Afin de répondre aux besoins quotidiens en capital d’exploitation des filiales contrôlantes et d’appuyer leur développement, la société a l’intention de fournir aux filiales contrôlantes une ligne de prêt d’au plus 100 millions de RMB au total. Cette question n’a pas d’incidence sur la situation financière de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, ce qui est conforme aux exigences de développement à long terme de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
La société a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs de la société en 2021. La société a comptabilisé la perte de valeur d’actifs et la perte de valeur de crédit en 2021 en tenant compte de toutes les informations raisonnables et fondées, y compris les informations prospectives, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 8 – dépréciation d’actifs et aux conventions comptables pertinentes, et a reflété objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du siège social de la société et de modification des Statuts
Le changement d’adresse enregistrée et la modification des Statuts de la société sont fondés sur les besoins opérationnels et de développement de la société, et il n’y a pas d’autres violations ou situations illégales.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021 et de l’Assemblée générale des actionnaires autorisant le Conseil d’administration de la société à traiter exclusivement les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques;
La société demande que la période de validité des résolutions pertinentes de cette émission soit prolongée et que le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires s’occupe des questions spécifiques de cette émission d’actions à des objets spécifiques, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants approuvés à l’avance sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle 2021 le 12 mai 2022 après délibération et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021. L’Assemblée générale se tiendra par vote sur place et par Internet.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Conseil d’administration
15 avril 2022
