Code des titres: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) titre abrégé: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) numéro d’annonce: 2022 – 032 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 12 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure: 14 h 30, 12 mai 2022
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au deuxième étage, No 25, zhujiang road, Xinwu District, Wuxi.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 12 mai 2022
Jusqu’au 12 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. II. Questions examinées à l’Assemblée
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative à la distribution annuelle des bénéfices de la société en 2021 √
6 Proposition concernant le montant total estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
7 en ce qui concerne le renouvellement de l’emploi de Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) est √
Proposition de l’institution d’audit de la société en 2022
8 proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
9 Proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
10 Changer l’adresse enregistrée de la société et modifier Wuxi Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Proposition de statuts
11 sur la prorogation de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021 √
Autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter cette demande uniquement
Proposition relative à la durée de validité des questions spécifiques relatives à l’émission d’actions par des cibles déterminées
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen a été examinée et adoptée à l’unanimité à la 11e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails sur les propositions 1, 5 et 7, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 15 avril 2022. Et les annonces pertinentes publiées par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. Pour le reste, veuillez consulter les documents de l’Assemblée générale des actionnaires. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Divulgation des documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Propositions 5, 6, 7, 8, 94, propositions concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: proposition 6
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Wuxi Huaxin Safety Equipment Co., Ltd., Lin Jian, Meng chunjin 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2022 / 5 / 6
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel V. Méthode d’inscription à la réunion (i) heure et lieu de l’inscription sur place
Inscription 10 mai 2022 (10 h – 12 h, 14 h – 16 h):
Lieu d’inscription: salle de conférence, 2e étage, bâtiment administratif, zhujiang road, Xinwu District, Wuxi. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Si le représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de l’entreprise nomme un représentant pour assister en personne à l’Assemblée des actionnaires, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de l’original de sa carte d’identité / passeport, du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, de la copie de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillée du sceau officiel) et de l’original de la carte de compte de titres; Si l’actionnaire de l’entreprise confie l’agent à assister à l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures d’enregistrement sont traitées sur la base de la carte d’identité / passeport original de l’agent, de la procuration (avec le sceau officiel, voir l’annexe 1 pour le format de la procuration), de la copie de La licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (avec le sceau officiel) et de l’original de la carte de compte de titres. 2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, l’enregistrement est effectué sur la base de l’original de sa carte d’identité / passeport et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité / passeport de l’agent, de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration), de la carte de compte de titres de l’agent et de la copie de la carte d’identité de l’agent.
3. Les actionnaires ou les mandataires de la société peuvent s’inscrire directement auprès de la société ou par courriel ou par lettre. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale extraordinaire sur place sont priés de remettre les documents d’inscription au Bureau du Conseil d’administration de la société avant 16 h le 10 mai 2022. L’inscription par courriel est assujettie à l’heure de réception du courriel et l’inscription par lettre est assujettie au cachet de la poste. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. 1. Afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, la société recommande aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne. 2. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec le lieu de réunion pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents. Autres questions (i) coordonnées adresse: Bureau du Conseil d’administration, No 25, zhujiang road, Xinwu District, Wuxi 214000 tél.: 0510 – 82255998 personne – ressource: Zhou Yongxiu, Li cuifen et Tao minyan (II) La durée de la réunion de l’Assemblée générale est d’une demi – journée, et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Conseil d’administration 15 avril 2022 annexe 1: Procuration
Documents à soumettre
Annexe 1 à la résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires: Procuration
Procuration
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 12 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5 proposition relative à la distribution annuelle des bénéfices de la société en 2021
6. Total estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Projet de loi
7 concernant le renouvellement de l’emploi de Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General)
Proposition de l’institution d’audit de la société en 2022
8 proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022
9 Proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2022
10. Changer l’adresse enregistrée de la société et réviser Wuxi Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Technology
Proposition de statuts d’une société anonyme
11 concernant la prorogation de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
Résolution de l’Assemblée générale de l’Est et du Conseil d’administration de la société autorisée par l’Assemblée générale des actionnaires
Traiter exclusivement les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques
Proposition concernant la durée de validité de yi
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
