Code des valeurs mobilières: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) titre abrégé: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Chen Xia, et trois autorités de surveillance sont en place, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux statuts du Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif et un vote des autorités de surveillance présentes, les questions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
Après examen et approbation de la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres règles et règlements internes; Le contenu et le format du rapport annuel de la compagnie pour 2021 sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel; Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de leur contenu Conformément à la loi.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et s’est acquitté sérieusement de ses fonctions conformément aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 11 réunions au cours de l’année en cours. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à 17 réunions du Conseil d’administration et à 5 réunions de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société au cours de l’année en cours, ont supervisé et examiné la formation et les procédures de vote des principales décisions et résolutions de la société et ont inspecté le fonctionnement de la société conformément à la loi, en particulier les activités commerciales, la situation financière, les procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et les administrateurs. Les cadres supérieurs ont exercé une surveillance efficace dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui a permis de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des employés et de promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été publiés. Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et reflètent fidèlement la situation financière de la société au 31 décembre 2021 ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’exercice 2021. Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve (Lixin ZHONGLIAN sz [2022] D – 0212) a été publié.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la distribution annuelle des bénéfices de la société en 2021
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a tenu pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement et des besoins opérationnels de la société, a largement écouté les souhaits des actionnaires et est conforme aux exigences des lois, règlements et statuts de la société. Il n’y a pas d’atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ce qui est propice au développement durable et stable de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Les superviseurs de l’entreprise reçoivent une rémunération en fonction de leur poste et de leur poste administratif dans l’entreprise, ainsi que de leur capacité d’exécution et de leur rendement au travail réel, et ne reçoivent pas d’indemnité de superviseur. Approuver le plan de rémunération des autorités de surveillance pour 2022, tel que déterminé par le Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
La rémunération des autorités de surveillance prévue dans la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lois et règlements tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et d’autres documents institutionnels tels que le système de gestion des fonds collectés par la société, et les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales. En outre, il s’est acquitté en temps voulu des obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la situation divulguée par la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
(Ⅶ) délibération et adoption de la proposition relative à l’octroi d’un prêt à une filiale Holding
Afin de répondre aux besoins quotidiens en capital d’exploitation des filiales contrôlantes et d’appuyer leur développement, la société a l’intention de fournir aux filiales contrôlantes une ligne de prêt d’au plus 100 millions de RMB au total. Cette question n’a pas d’incidence sur la situation financière de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, ce qui est conforme aux exigences de développement à long terme de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
La société a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021. La société a comptabilisé la perte de valeur des actifs et la perte de valeur du crédit en 2021 en tenant compte de toutes les informations raisonnables et fondées, y compris les informations prospectives, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 – dépréciation des actifs et aux conventions comptables pertinentes, et a reflété objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Conseil des autorités de surveillance 15 avril 2022
