Code des valeurs mobilières: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) titre abrégé: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021
Conseils spéciaux
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Le plan de distribution des bénéfices a été examiné et approuvé à la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 15e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société, et doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Contenu du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 est de – 4483068316 RMB selon les normes comptables pour les entreprises commerciales.
Après délibération et approbation à la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 15e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance, la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: pas de distribution des bénéfices, pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions ou d’autres formes de distribution.
Description de l’absence de répartition des bénéfices proposée en 2021
Conformément au paragraphe 2 de l’article 162 des statuts, les dividendes en espèces de la société doivent au moins satisfaire simultanément aux conditions suivantes: la société réalise des bénéfices au cours de l’année et les bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année (c’est – à – dire les bénéfices après impôts après compensation des pertes et retrait du Fonds de réserve) sont positifs; Étant donné que le bénéfice net de la société attribuable à la société mère en 2021 est négatif, compte tenu de la situation réelle de l’exploitation et du développement actuels de la société, le Conseil d’administration de la société a préparé le plan de distribution des bénéfices de 2021 comme suit afin d’assurer les besoins de trésorerie du développement futur de la société: il n’y aura pas de distribution des bénéfices, ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions ou d’autres formes de distribution.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation et délibérations de la réunion du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration le 14 avril 2022 et a adopté la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la compagnie pour délibération.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux statuts et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023). Nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Convocation et examen de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 15e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 14 avril 2022 et a examiné et adopté le plan annuel de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021. Il est convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen et approbation.
Conseils sur les risques connexes
En 2021, la société n’effectuera pas de distribution de bénéfices, ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions ou d’autres formes de distribution. Ce plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Nous invitons respectueusement les investisseurs à investir rationnellement et à prêter attention aux risques d’investissement.
Liste des documents à consulter 1, résolution de la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration 2, résolution de la 15e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance 3, avis des administrateurs indépendants de la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration sont annoncés par la présente.
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Conseil d’administration 14 avril 2022
