Code des valeurs mobilières: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) titre abrégé: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) La septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu sur place dans la salle de réunion de la compagnie le 14 avril 2022. L’avis de la réunion a été envoyé par téléphone, télécopieur et courriel le 4 avril 2022. Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois superviseurs devraient y assister. La réunion est présidée par Mme Hou Hongmei, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les projets de loi suivants ont été adoptés par vote:
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Le texte intégral du rapport sera publié sur le site Web de la marée montante.
Rapport annuel 2021 de la société et Résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Le texte intégral du rapport annuel sera publié sur le site Web de la marée montante. Un résumé du rapport annuel sera publié simultanément dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne du Conseil d’administration en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 du Conseil d’administration reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle du contrôle interne de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Le texte intégral du rapport d’évaluation sera affiché sur le site Web de la marée montante.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des fonds collectés par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Le texte intégral du rapport spécial sera publié sur le site Web de la marée montante.
Le cabinet comptable Shanghui (société en nom collectif spéciale) a publié le rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
(Ⅵ) Rapport final annuel 2021 de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Le rapport sur les comptes annuels de la compagnie pour 2021 sera publié sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont fondées sur les besoins de la société en matière de production et d’exploitation et qu’elles sont des opérations commerciales normales de la société. Le prix de transaction est déterminé par la négociation du prix du marché et le prix est juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs associés ont évité le vote et la procédure de prise de décisions est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Pour plus de détails sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés, veuillez consulter l’annonce de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022, publiée dans le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante.
Proposition relative à l’utilisation par la société et ses filiales de Zhengzhou Airport Xinggang Investment Group Co., Ltd. Et de ses filiales de l’estimation du montant de l’aide financière et de la garantie et des opérations connexes
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’opération liée est conforme aux principes d’équité et de rationalité et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et les actionnaires non liés; La procédure d’examen et de décision de cette question est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur cette question, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation par la société et ses filiales de Zhengzhou Airport Xinggang Investment Group Co., Ltd. Et de ses filiales de l’estimation du montant de l’aide financière et de la garantie et des opérations connexes, publiée dans le Securities Times, China Securities News et Juchao Information Network.
Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les réserves de dépréciation des actifs et les actifs passés par profits et pertes par la société conformément aux normes comptables pour les entreprises et aux dispositions pertinentes sont conformes à la situation réelle de la société et peuvent refléter fidèlement la situation des actifs de la société. Le Conseil d’administration approuve la résolution du Conseil d’administration de retirer la provision pour dépréciation d’actifs et de radier les actifs de la société conformément à la loi et aux procédures de prise de décisions en la matière. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la radiation et la radiation des actifs en 2021, veuillez consulter l’annonce sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs publiée dans le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network.
Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Conformément aux dispositions des statuts et d’autres systèmes pertinents, compte tenu de la situation réelle de l’échelle d’exploitation et du niveau de développement de l’entreprise, ainsi que du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, l’entreprise a formulé le plan de rémunération des superviseurs pour 2022 comme suit: (1) Les superviseurs occupant des postes dans l’entreprise reçoivent une rémunération en fonction de leur poste et de leur contrat de travail et ne reçoivent pas d’indemnité supplémentaire; Les superviseurs qui n’occupent pas de poste dans l’entreprise ne reçoivent pas de salaire ou d’allocation.
La rémunération des superviseurs de la société comprend l’impôt sur le revenu des particuliers, qui est retenu et payé uniformément par la société conformément à la législation fiscale.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Après examen et évaluation, le comportement professionnel et la capacité du cabinet comptable de Shanghai (société en nom collectif spéciale) sont conformes aux exigences pertinentes et peuvent maintenir son indépendance dans le processus d’audit. Le Conseil des autorités de surveillance accepte que le Conseil d’administration continue d’employer le cabinet comptable de Shanghai (société en nom collectif spéciale) comme organisme d’audit pour le rapport annuel 2022 de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Proposition visant à ce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital versé total
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur les pertes non compensées qui représentent un tiers du total des capitaux propres versés, publié sur le site Web de Mega trend.
Texte intégral du rapport du premier trimestre 2022 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) du premier trimestre de 2022 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 sera publié dans le China Securities Journal, le Securities Times et le Mega trend information network.
Proposition d’augmentation du nombre d’entités chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajout proposé de sujets de mise en œuvre pour les projets d’investissement est conforme à l’arrangement de planification stratégique de la société, à une meilleure mise en œuvre des projets d’investissement de la société, au développement à long terme de la société, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les mesures de gestion des fonds collectés par la société, etc.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajout d’organismes de mise en oeuvre de projets de collecte de fonds publiée sur le site d’information de la marée montante. Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau de la société
Annonce faite par la présente
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Conseil des autorités de surveillance
15 avril 2012
