Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Rapport des administrateurs indépendants sur la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Après une vérification minutieuse, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions de distribution des bénéfices de la société en 2021: le plan de distribution des bénéfices de la société est formulé en fonction de la situation réelle de la société et est conforme aux besoins de développement à long terme de la société et aux intérêts à long terme des actionnaires, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le contrôle interne de la société en 2021
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Après une vérification minutieuse, des avis indépendants sont émis sur la situation de contrôle interne de la société en 2021 comme suit: 1. Après vérification, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, divers systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des documents réglementaires des autorités de surveillance concernant le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, la mise en œuvre efficace du système interne et le fonctionnement normal et sain de la société.
2. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du Comité d’audit du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société en 2021 reflète objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Après une vérification minutieuse, des avis indépendants sont émis sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, comme suit:
1. Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
2. Le rapport spécial du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
3. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous sommes d’accord avec les avis du cabinet comptable Shanghui (société en nom collectif spéciale) sur le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020.
4. The Independent Opinion on Renewal of Shanghui Certified Public Accountants (Special General partnership) as the audit institution of the company shall be based on the Laws, Regulations and Normative Documents such as the Companies Law of the people’s Republic of China, the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules, the guidance Comments on the Establishment of an independent Director System in Listed Companies, as well as relevant provisions such as the articles of Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société, nous avons examiné le procès – verbal de la réunion annuelle du Conseil d’administration de 2021 de la société et les documents connexes. Après une vérification minutieuse, nous émettons maintenant des opinions indépendantes sur le renouvellement du cabinet comptable de la société comme suit: 1. L’institution d’audit actuelle de la société est l’Institut des affaires comptables de la société (société de personnes générale spéciale), qui effectue des audits spéciaux et des états financiers annuels de la société. Se conformer strictement aux dispositions pertinentes de l’État et aux exigences des normes de pratique de l’ACP, s’en tenir à une attitude juste et objective dans l’exécution des travaux d’audit, faire preuve de diligence raisonnable, faire preuve d’une bonne éthique professionnelle et d’une bonne qualité professionnelle, et s’acquitter bien des responsabilités et des obligations d’audit.
2. Nous croyons qu’il est raisonnable et réalisable de continuer à employer l’institut au cours de l’année en cours. Nous convenons de renouveler l’engagement de Shanghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
L’explication et l’opinion indépendante sur l’état de la garantie externe et l’occupation des fonds par les parties liées au cours de la période considérée sont fondées sur l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur certaines questions relatives à la normalisation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et à la garantie externe des sociétés cotées (zjf (2003) No 56), l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Commission chinoise de réglementation bancaire sur la normalisation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf (2005) No 120), En tant qu’administrateur indépendant de la cinquième session du Conseil d’administration de la société, nous avons examiné le plan de la réunion annuelle du Conseil d’administration de 2021 et les documents connexes. Après une vérification minutieuse, nous émettons maintenant des avis indépendants sur la garantie externe et l’occupation des fonds par les parties liées au cours de La période de rapport de la société comme suit:
1. À la fin de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé les garanties non remplies comme suit:
Examen et approbation des garanties
Le montant de la garantie du contrat de garantie pour la période de garantie garantie garantie par l’objet de la garantie du fournisseur de garantie assume effectivement la responsabilité
Date limite de signature (10 000 RMB) montant assuré Oui Non
En retard
Beijing hezhongsi Beijing Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) responsabilité solidaire
Zhuang Science and Technology Co., Ltd. Spatio – temporal Object Union Technology Guarantee three years 2018 / 8 / 8 Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) 00 No
Société à responsabilité limitée
Beijing hezhongsi Guangzhou JiOU Electronic joint Liability
Zhuang Science & Technology Co., Ltd. Garantit cinq ans 2019 / 5 / 3140001992.96 non
Beijing hezhongsi Beidou Navigation Technology Co., Ltd.
Zhuang Technology Co., Ltd. Garantie générale de cinq ans 13 500 11 093,42 non
Société anonyme
Beijing hezhongsi Guangzhou Zhongke yatu joint Liability
Zhuang Science and Technology Co., Ltd. Information Technology Co., Ltd. Assurance d’un an 2020 / 6 / 2430 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) non
Société à responsabilité limitée
Beijing hezhongsi Guangzhou JiOU Electronic joint Liability
Zhuang Technology Co., Ltd. Garantit un an 2020 / 6 / 2430 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) non
Société anonyme
Beijing hezhongsi Guangzhou Zhongke yatu joint Liability
Zhuang Science and Technology Co., Ltd. Information Technology Co., Ltd. Assurance d’un an 2020 / 12 / 1630 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) non
Société à responsabilité limitée
Beijing hezhongsi Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (River
Zhuang spatio – temporal objects Union South) Institute of Science and Technology Co – Responsibility HALF YEAR 2021 / 3 / 9 900900 non
Garantie de Technology Co., Ltd.
Si Beijing combine la sagesse et la sagesse (rivière)
Zhuang spatio – temporel Materials Liannan) Technology Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co
Garantie de la société
Beijing hezhongsi spatio – temporal Object Union (river)
Zhuang spatio – temporel Materials Union South) Technology Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co., Ltd. Co.,
Garantie de la société
Beijing hezhongsi Guangzhou JiOU Electronics
Zhuang Science and Technology Co., Ltd. General Guarantee 25514822551482 no
Société anonyme
Beijing hezhongsi Guangzhou JiOU Electronic joint Liability
Zhuang Technology Co., Ltd. Garantit un an 2021 / 10 / 21300000 non
Société anonyme
Beijing hezhongsi Guangzhou Zhongke yatu joint Liability
Zhuang Science and Technology Co., Ltd. Information Technology Co., Ltd. Assurance d’un an 2021 / 12 / 3 Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 00,00 non
Société à responsabilité limitée
2. À la fin de la période visée par le présent rapport, le solde des garanties externes de la société (à l’exclusion des garanties fournies aux filiales dans le cadre des états consolidés) s’élevait à 110934 200 RMB, soit 6,95% de l’actif net vérifié de la société en 2021;
3. À la fin de la période visée par le présent rapport, le solde des garanties externes de la société (y compris les garanties fournies aux filiales dans le cadre des états consolidés) s’élevait à 180863 800 RMB, soit 11,33% de l’actif net vérifié de la société en 2021;
4. Au cours de la période considérée, la société a effectué les procédures de délibération nécessaires en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
5. La société a mis en place un système complet de contrôle des risques liés à la garantie externe et s’est acquittée de l’obligation de divulgation des informations relatives à la garantie externe en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les statuts, ce qui a pleinement révélé les risques liés à La garantie externe;
6. La société n’a pas de garantie externe en retard et il n’y a pas de preuve évidente que la société peut assumer la responsabilité de la garantie en raison de la défaillance de la partie garantie.
7. Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique;
8. Les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées sont des opérations normales et il n’y a pas d’occupation illégale des fonds de la société par des parties liées.
Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, au système d’administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, en tant qu’administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société, nous avons examiné le plan de la réunion annuelle des administrateurs de 2021 et les documents connexes de la société, qui ont été soigneusement vérifiés. Par la présente, des avis indépendants sont émis sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, comme suit:
1. Le Conseil d’administration de la société nous a fourni les documents pertinents, y compris la proposition sur l’état estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022, qui doit être examinée par le Conseil d’administration avant la réunion du Conseil d’administration, et a effectué les communications nécessaires pour obtenir notre approbation préalable;
2. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les questions prévues ci – dessus concernant les opérations quotidiennes entre apparentés, les administrateurs liés Guo Xinping, Wang Zhiqiang et Wang chongxiang se retirent du vote. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration est légale et efficace et est conforme aux statuts et aux autres règlements pertinents.
3. Le prix estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés ci – dessus est déterminé par référence au prix du marché et par des négociations approfondies entre les deux parties. Le principe de prix est raisonnable et équitable. Les questions de transaction sont conformes au principe de « publicité, équité et équité», sans préjudice des droits et intérêts légitimes de La société et des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
4. Les transactions entre apparentés susmentionnées répondent aux besoins de production et d’exploitation de la société et sont favorables au développement à long terme de la société.
5. En résum é, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous sommes d’accord avec les questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022.
Proposition relative à l’utilisation par la société et ses filiales de Zhengzhou Airport Xinggang Investment Group Co., Ltd. Et de ses filiales du montant estimatif de l’aide financière et de la garantie et des opérations connexes
Cette transaction répond aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et aura un impact positif sur l’exploitation de la société. Il est déterminé qu’il existe un taux d’intérêt de prêt raisonnable et une méthode de règlement des intérêts, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Entre – temps, nous avons supervisé les procédures de convocation, de convocation, d’examen et de vote du Conseil d’administration de la société lors de l’examen des propositions susmentionnées et nous avons estimé qu’elles étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous convenons donc de soumettre la question à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021
La provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs de la société sont conformes aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales et des conventions comptables pertinentes de la société, reflètent le principe de prudence comptable et sont suffisamment raisonnables pour refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. La provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs de la société sont conformes aux intérêts généraux de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la compagnie pour retirer la provision pour dépréciation des actifs et radier les actifs.
Indépendance en matière de rémunération des administrateurs de la société en 2022
