Code des valeurs mobilières: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) titre abrégé: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 9ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société a eu lieu le 14 avril 2022 dans la salle de réunion de la société de l’Institut no 8, rue kechuang no 12, district de Daxing, Beijing par le biais de la communication sur place. L’avis de réunion a été envoyé par téléphone et par courriel le 4 avril 2022. 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs devraient y assister. Tous les superviseurs et cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote.
La réunion est convoquée et présidée par M. Guo Xinping, Président du Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération point par point, les administrateurs présents à la réunion ont voté au scrutin secret et ont finalement adopté la proposition suivante:
Rapport de travail annuel du Conseil d’administration pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de la société.
Les administrateurs indépendants de la société, Pi Zhuo, Yan zhongwen, Jin yongjun, Guo Xiuhua et Lu mingquan, ont présenté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants à cette Assemblée et feront rapport aux actionnaires à l’Assemblée générale 2021 de la société. Le rapport complet sera publié sur le site Web de la marée montante.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel 2021 de la société et Résumé
Le texte intégral du rapport annuel sera publié sur le site Web de la marée montante. Un résumé du rapport annuel sera publié simultanément dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅲ) Rapport final annuel 2021 de la société
Le rapport sur les comptes annuels de la compagnie pour 2021 sera publié sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Au 31 décembre 2021, les bénéfices non distribués de la compagnie étaient négatifs. Compte tenu de la situation réelle, la société n’effectuera pas de distribution de bénéfices ou n’augmentera pas le capital social avec la réserve de capital en 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 9e réunion du 5ème Conseil d’administration publiés sur le site d’information de Juchao.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Le texte intégral du rapport d’évaluation sera affiché sur le site Web de la marée montante.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 9e réunion du 5ème Conseil d’administration publiés sur le site Web d’information de Juchao.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration publiés sur le site d’information de Juchao.
Le texte intégral du rapport spécial sera publié sur le site Web de la marée montante.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Il est décidé de reconduire le cabinet comptable Shanghui (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit pour le rapport annuel 2022 de la société et de demander à l’assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à négocier avec l’institution d’audit pour déterminer les dépenses d’audit en fonction de la situation réelle des affaires et du marché de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait l’objet d’une approbation préalable et ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions liées à La neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration publiés sur le site d’information de Juchao. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Le montant total des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales contrôlantes en 2022 ne devrait pas dépasser 72406229399 RMB.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Guo Xinping, Zhang Zhenwei, Wu Yue, Li zhansen et Zhu Xingxing ont évité le vote.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Pour plus de détails sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés, veuillez consulter l’annonce de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 publiée dans le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants d’approbation. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 9ème réunion du 5ème Conseil d’administration publiés sur le site d’information de Juchao.
Proposition relative à l’utilisation par la société et ses filiales de Zhengzhou Airport Xinggang Investment Group Co., Ltd. Et de ses filiales de l’estimation du montant de l’aide financière et de la garantie et des opérations connexes
La société et ses filiales prévoient de continuer à générer des lignes de transaction liées au financement avec le Groupe Xinggang et ses filiales en 2022. Il est prévu de demander au Groupe Xinggang et à ses filiales une ligne de soutien financier d’au plus 800 millions de RMB et une ligne de garantie d’au plus 2,7 milliards de RMB pour une période d’au plus un an. Le taux d’utilisation des fonds de financement ne doit pas dépasser 8% par an et le taux de garantie ne doit pas dépasser 3%. La direction de la société est autorisée à passer par les procédures spécifiques de signature des contrats pour la période allant de la date de délibération et d’adoption de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires au 31 décembre 2022. L’aide financière et les garanties peuvent être réutilisées pendant toute la durée de validité du montant total.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Zhang Zhenwei, Wu Yue, Li zhansen et Zhu Xingxing ont évité le vote.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Pour plus de détails sur cette question, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation par la société et ses filiales de Zhengzhou Airport Xinggang Investment Group Co., Ltd. Et de ses filiales de l’aide financière et de la limite de garantie et des opérations connexes, publiée dans Securities Times, China Securities News et Juchao Information Network.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants d’approbation. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 9ème réunion du 5ème Conseil d’administration publiés sur le site d’information de Juchao.
Proposition visant à ce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital versé total
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur les pertes non compensées qui représentent un tiers du total des capitaux propres versés, publié sur le site Web de Mega trend.
Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs en 2021, publiée dans le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 9e réunion du 5ème Conseil d’administration publiés sur le site d’information de Juchao.
Proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Afin d’améliorer les avantages de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, compte tenu de l’échelle d’exploitation et du niveau de développement de l’entreprise et en se référant au niveau de rémunération de l’industrie et de la région, l’entreprise a formulé le plan de rémunération des administrateurs pour 2022 comme suit:
Les administrateurs non indépendants qui occupent des postes dans la société reçoivent une rémunération en fonction de leur poste et de leur contrat de travail et ne reçoivent pas d’allocation supplémentaire; Les administrateurs non indépendants qui n’occupent pas de poste dans la société ne reçoivent pas de rémunération ou d’allocation. L’allocation des administrateurs indépendants de la société est de 100000 RMB par an (avant impôt) et est versée trimestriellement.
Les frais de voyage et autres dépenses nécessaires engagés par les administrateurs pour assister aux réunions pertinentes de la société sont à la charge de la société. La rémunération des administrateurs de la société comprend l’impôt sur le revenu des particuliers, qui est retenu et payé uniformément par la société conformément à la législation fiscale.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 9e réunion du 5ème Conseil d’administration publiés sur le site d’information de Juchao.
Texte intégral du rapport du premier trimestre 2022 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport complet du premier trimestre de 2022 sera publié sur le site Web de la marée montante.
Proposition de garantie externe de la société
La filiale holding de la société, Xi’an Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Xi’an innovation finance Guarantee Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xi’an chuangrong») fournit une garantie de responsabilité solidaire pour les prêts susmentionnés. La société et Wang dangwei, le Contrôleur effectif de Shanghai hehehe Sheng Enterprise Management Center (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Shanghai hehe sheng»), un autre actionnaire de Xi’an Defence, fournissent respectivement une contre – garantie de responsabilité solidaire pour Xi’an chuangrong.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la garantie externe de l’entreprise publié sur le site d’information de la marée montante.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 9e réunion du 5ème Conseil d’administration publiés sur le site d’information de Juchao.
Proposition de renonciation au droit de préemption d’une partie des actions de la société de personnes dans la société de personnes
Les actions de 11 millions de RMB actuellement détenues par boneng Holdings Co., Ltd., un commanditaire du fonds investi par la société Beijing Silk Road Yunhe Investment Center (société en commandite), sont transférées à Shanghai houyou Enterprise Management Co., Ltd., et la société et les autres partenaires conviennent de renoncer au droit de préemption susmentionné pour le transfert des actions de la société de personnes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition d’augmentation du nombre d’entités chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de la R & D et d’optimiser la planification et l’allocation unifiées des ressources mondiales de R & D, l’entreprise a ajusté sa structure globale de R & D. Afin de mieux coordonner la planification et la gestion des projets d’investissement levés, la société a l’intention d’ajouter Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (Henan) Science and Technology Research Institute Co., Ltd. (ci – après dénommé « Henan Research institute») comme principal organisme de mise en œuvre du projet.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajout d’organismes de mise en oeuvre de projets de collecte de fonds publiée sur le site d’information de la marée montante.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 9e réunion du 5ème Conseil d’administration publiés sur le site d’information de Juchao.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2012
Il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examiner le rapport annuel de la société pour 2021 et d’autres propositions pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, veuillez consulter l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires publié dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network.
Documents à consulter
1. Résolution de la 9e réunion du 5ème Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration. Annonce faite par la présente
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Conseil d’administration
15 avril 2012
