Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting sponsor Co., Ltd.
À propos de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Ajouter des avis spéciaux de vérification sur les sujets de mise en œuvre des projets financés
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Les dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des mesures administratives relatives aux activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Vérifier les questions relatives à la proposition relative à l’ajout d’entités chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, qui a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
I. vérification effectuée par le conseiller financier indépendant
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
2. Information de base sur l’émission d’actions et le paiement en espèces de la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien en 2016 la société a été approuvée par la réponse sur l’approbation Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) La société a été autorisée à émettre à titre privé jusqu’à 28 137310 nouvelles actions afin de recueillir des fonds de contrepartie pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions. Au 13 septembre 2016, la société a effectivement émis 28 137310 actions ordinaires de RMB (actions a) à Guo Xinping à titre privé, au prix d’émission de 34,05 RMB / action, avec un montant total de 958707 405,50 RMB. Après déduction des frais d’émission pertinents, le montant net du capital levé était de 948754 405,50 RMB. Au 23 septembre 2016, le capital levé de 94847540550 RMB avait été entièrement déposé dans la branche ouest de la société à Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931)
Selon le rapport sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes (projet) examiné et approuvé par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2016, le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) pour cette offre non publique d’actions ne doit pas dépasser 1 million de RMB, et les fonds collectés sont destinés aux projets suivants (ci – après dénommés « projets d’investissement des fonds collectés en 2016»):
Nom du projet d’investissement investissement investissement total du projet (10 000 RMB) Investissement des fonds collectés (10 000 RMB)
Geou Electronics Guangzhou R & D Center Project 147 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 29976
JiOU Electronics Wuhan R & D Center Project 26073322550624
Projet de construction d’un réseau de commercialisation 17 400,00 17 400,00
Contrepartie versée en espèces pour l’acquisition 41 238,00 41 238,00
Paiements aux intermédiaires 1 556,00 1 556,00
Total 1009673210000000
Achèvement et modification des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Achèvement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
À la fin de 2021, les projets de construction du Centre R & D de Guangzhou, du Centre R & D de Wuhan, du réseau de commercialisation et des dépenses des intermédiaires de paiement dans le cadre des projets de collecte d’investissements dans lesquels la société a émis des actions et payé en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de Fonds de soutien en 2016 ont atteint l’état de disponibilité prévu ou ont été payés.
Changements apportés aux projets d’investissement financés par les fonds collectés
La société a tenu la 22e réunion du 4e Conseil d’administration et la 6e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 26 juillet 2018, a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds levés et la proposition de clôture du projet d’investissement levé, et a convenu de clore le projet de centre de recherche et de développement de Guangzhou, le projet de centre de recherche et de développement de Wuhan et le projet de construction du réseau de commercialisation. En outre, les fonds collectés seront utilisés pour « Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) High – precision Business South China headquarters and Guangzhou R & D Center ».
Le 20 août 2019, la société a tenu la cinquante et unième réunion du quatrième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition sur le recouvrement du droit d’utilisation des terres par le Gouvernement moyennant indemnisation et la proposition sur le changement d’utilisation des fonds collectés. Étant donné que la parcelle SDK – B – 11 n’a pas été mise en valeur et utilisée, après consultation avec le Bureau municipal de l’urbanisme et des ressources naturelles de Guangzhou, la parcelle SDK – B – 11 de la société située dans la zone de développement de Guangzhou sera récupérée au prix d’achat initial. Conformément à la stratégie de d éveloppement de l’entreprise, compte tenu de l’état d’avancement du projet d’investissement des fonds collectés et de la demande de fonds, et afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, l’entreprise a mis fin à la mise en œuvre du projet « Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Le 3 septembre 2020, la soixante – dix – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et la trente – deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition d’ajustement de l’échelle d’investissement du projet d’investissement initial, de l’entité de mise en œuvre et de modification de l’utilisation de certains fonds collectés, et ont convenu de réduire le montant d’investissement du Fonds collecté de « Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Et reconstituer en permanence le Fonds de roulement en économisant les fonds collectés et les intérêts.
Accepter de changer l’organisme principal de mise en oeuvre de « Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
La société a tenu la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 30 juillet 2021, a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des sous – projets des projets d’investissement levés par la société, et a accepté d’ajuster le montant des investissements des sous – projets dans le projet d’investissement Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Détails de l’ajustement de l’entité de mise en œuvre du projet d’investissement levé
Aperçu de l’ajout de sujets de mise en oeuvre à certains projets d’investissement
La société a tenu la soixante – dix – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et la trente – deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 3 septembre 2020 pour délibérer et adopter la proposition d’ajustement de l’échelle d’investissement, de l’entité de mise en œuvre et de modification de l’utilisation de certains fonds collectés dans le cadre du projet d’investissement initial levé, et a changé l’entité de mise en œuvre du « Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) En 2021, afin d’améliorer l’efficacité de la R & D et d’optimiser la planification et l’allocation unifiées des ressources mondiales de R & D, la société a ajusté la structure globale de R & D. Au cours de la mise en œuvre du projet d’investissement levé, « Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Terminé par Hemisphere GNSS Inc. Et Hemisphere GNSS USA Inc. Étant donné que l’Institut de recherche Henan joue un rôle important dans la mise en œuvre du projet, afin de mieux planifier et gérer les projets d’investissement collectés, la société a l’intention d’ajouter l’Institut de recherche Henan comme principal organisme de mise en œuvre du projet. Les conditions spécifiques de changement de l’organisme de mise en œuvre de ce projet d’investissement collecté sont les suivantes:
Principaux sujets de mise en œuvre avant et après le changement de projet d’investissement
Avant le changement Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Institut de recherche de haute précision
Après le changement
Henan Research Institute
À l’exception de l’augmentation des sujets de mise en oeuvre des projets d’investissement susmentionnés, il n’y a pas de changement dans le montant total des investissements dans les projets d’investissement, le montant des investissements dans les fonds collectés et le contenu de la construction.
Informations de base sur les nouveaux sujets de mise en œuvre
Les détails de Henan Research Institute sont les suivants:
Nom de l’entreprise: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (Henan) Institute of Science and Technology Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91410100ma479qkd4e
Représentant légal: Guo Xinping
Date d’établissement: 22 août 2019
Capital social: 200 millions de RMB
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
Heures d’ouverture: du 22 août 2019 à une période indéterminée
Registered address: Tower C, Xinggang Building, No. 16, escorted Road, Zhengzhou Airport Economic Comprehensive Experiment zone
Champ d’application: articles généraux: vente d’équipements informatiques; Commerce de gros de logiciels et de matériel informatique et de matériel auxiliaire; Vente de logiciels; Vente d’instruments de dessin, de calcul et de mesure; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Développement de logiciels; Recherche et développement en ingénierie et en technologie; Importation et exportation de technologies; Importation et exportation de marchandises; Fabrication de puces et de produits de circuits intégrés; Fabrication de logiciels, de matériel informatique et d’équipements périphériques; Fabrication d’instruments spéciaux de navigation, de cartographie, de météorologie et d’océanographie; Fabrication de terminaux de navigation; Conception et service de circuits intégrés; Services d’intégration des systèmes d’information; Services consultatifs en technologie de l’information; Service d’exploitation et d’entretien du système d’information; Services de Big data; Services informatiques; Services de systèmes informatiques; Services de normalisation; Services de communications par satellite; Services de navigation par satellite; Services de conférence et d’exposition; Services de location (à l’exclusion des services de location sous licence); Vente d’instruments spéciaux de navigation, de cartographie, de météorologie et d’océanographie; Vente de puces IC et de produits; Vente de matériel de communication; Vente d’unités de systèmes de commande automatique industriels; Vente de produits électroniques; Vente d’équipements intelligents embarqués; Vente de véhicules aériens sans pilote intelligents; Commerce de gros de composants électroniques; Vente d’instruments de surveillance et d’essai de l’environnement écologique (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Henan Research Institute est une filiale à 100% de la société.
Raisons de l’augmentation du nombre d’entités chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement et de leur impact sur l’entreprise
Afin d’optimiser davantage l’organisation de l’entreprise et la structure de R & D, d’améliorer encore l’efficacité opérationnelle des projets d’investissement collectés, de faciliter la planification et la gestion globales des projets d’investissement collectés, d’optimiser l’allocation des ressources et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, l’entreprise a décidé d’ajouter des sujets de mise en œuvre des projets d’investissement collectés. L’ajout de l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement de la collecte de fonds profitera à l’ensemble de l’organisation de la recherche et du développement de l’entreprise, consolidera et renforcera la compétitivité de l’entreprise en matière de technologie et de produits de base, améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et aura un impact positif sur le développement futur et les résultats d’exploitation de l’entreprise, ce qui est conforme à la stratégie de développement de l’entreprise et aux intérêts de
La société se conformera strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux mesures de gestion des fonds levés de la société, renforcera la surveillance interne et externe de l’utilisation des fonds levés et veillera à ce que l’utilisation des fonds levés soit légale et efficace.
Procédure de délibération et avis spéciaux de la société
Résolution du Conseil d’administration
La neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’augmenter le sujet de mise en œuvre du projet d’investissement levé, et a convenu d’ajouter Henan Research Institute comme sujet de mise en œuvre du projet de « Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que l’augmentation du nombre d’entités chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement levés par la société est fondée sur les conditions réelles de la société et qu’elle est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés par la société et à l’amélioration de l’efficacité globale de la société, conformément à la situation réelle de la société et au plan de développement à long terme. L’entité chargée de la mise en œuvre et les procédures de prise de décisions de ce projet d’investissement supplémentaire sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés. Circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité des questions relatives à l’ajout de sujets de mise en oeuvre pour les projets d’investissement.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’augmentation du nombre d’entités chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement levés et a convenu d’ajouter l’Institut de recherche Henan en tant qu’entité chargée de la mise en œuvre des projets. Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’ajout proposé de sujets de mise en œuvre pour les projets de collecte de fonds est conforme à l’arrangement de planification stratégique de la société, favorable à une meilleure mise en œuvre des projets de collecte de fonds de la société, favorable au développement à long terme de la société, conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Guidance No. 1 on Self – Regulation of Listed Companies at Shenzhen Stock Exchange – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies and Funds raised by the company
