Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et les lois et règlements pertinents, a respecté le principe de bonne foi et s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance. En assistant à l’assemblée générale des actionnaires, en assistant sans droit de vote au Conseil d’administration, en convoquant l’assemblée du Conseil des autorités de surveillance et d’autres réunions de travail régulières, il a compris et maîtrisé la décision d’exploitation, le plan d’investissement, la situation financière et la situation Le Directeur général et d’autres cadres supérieurs ont supervisé la diligence raisonnable, protégé les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et joué un rôle positif dans le fonctionnement et le développement normalisés de l’entreprise. Les travaux spécifiques sont les suivants:
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu neuf réunions, comme suit:
Proposition de date et de session
2021 / 4 / 13 proposition relative au transfert et au rachat de créances et aux opérations connexes au troisième 1 de la quatrième session
Dix – sept fois.
1 Rapport de travail annuel 2020 du Conseil des autorités de surveillance
2 Rapport annuel 2020 de la société et Résumé
3 Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne du Conseil d’administration en 2020
4 Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
6 Rapport final annuel de la société pour 2020
7 proposition de modification des conventions comptables
2021 / 4 / 29 la troisième proposition de la quatrième session 8 sur l’état estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 la dix – huitième Proposition 9 sur la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs en 2020
10 proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2021
11 Proposition de renouvellement du cabinet comptable
12. Notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions mentionnées dans les points saillants du rapport d’audit émis par le cabinet comptable sans réserve
13 notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions abordées dans les points saillants du rapport d’assurance du contrôle interne émis par le cabinet comptable sans réserve
14 Proposition visant à ce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital versé total
1. The Proposal on the sale of 100% Equity and related transactions of the Third Division of the 4th Session of Zhengzhou Airport zone youhe Technology Co., Ltd. On April 26, 2021 was deliberated and passed.
La proposition relative à la nomination des candidats des actionnaires au nom des autorités de surveillance au cinquième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée à la 19e session.
2021 / 5 / 14 Proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance pour la première fois au cours de la cinquième session
2021 / 7 / 30 proposition relative à la fourniture d’une contre – garantie et d’opérations connexes à Zhengzhou Airport Xinggang Investment Group Co., Ltd. Pour la deuxième fois de la cinquième session 1
2 Proposition relative aux investissements à l’étranger et aux opérations connexes
3 Proposition concernant l’achat de matières premières et les transactions liées à la vente de produits avec tianpai Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.
4 Proposition d’ajustement du montant des sous – projets des projets financés par la société
1 Examen et adoption du rapport semestriel 2021 et de son résumé
2021 / 8 / 27 troisième examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de la période semestrielle 2021 2
2021 / 9 / 3 proposition relative à l’affacturage des comptes débiteurs et à la cession – bail et aux opérations connexes de la 4e session du 5e Congrès
2021 / 10 / 28 5th 5th 1 Company 2021 3rd Quarter Report
1 Proposition visant à mettre fin à la vente de 100% des actions de Zhengzhou Airport zone xingpai Technology Co., Ltd. Pour la sixième fois le 9 décembre 2021 et les transactions connexes
2 Proposition relative à la comptabilisation de l’ajustement des gains et pertes sur les prises de participation à long terme
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance
1. Fonctionnement conformément à la loi
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne complet, une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et des procédures de prise de décisions conformes aux lois et règlements pertinents. Les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société se sont acquittés de leurs fonctions avec diligence, honnêteté, respect des lois, honnêteté et autodiscipline, ont apporté une contribution positive au développement de la société et n’ont constaté aucun acte contraire aux lois et règlements nationaux, aux statuts ou aux intérêts de la société.
2. Vérifier la situation financière de la société
Le système financier de la société est solide et la situation financière est bonne. Le rapport financier de 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
3. Inspection du contrôle interne
Le Conseil d’administration de la société a publié un rapport d’auto – évaluation du contrôle interne. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport ci – dessus reflète fidèlement la situation réelle du contrôle interne de la société en 2021.
4. Opérations entre apparentés de la société
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont conformes aux besoins réels et de développement de la société. Les deux parties à la transaction ont respecté les principes d’objectivité, d’ouverture et d’impartialité. Le prix de transaction est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires non liés. Lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, les administrateurs et les actionnaires liés ont évité le vote. La procédure de vote est légale et efficace et est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts.
5. Mise en œuvre du système de gestion des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la mise en place et la mise en œuvre du système d’enregistrement et de déclaration des initiés à l’information privilégiée de la société. Il a estimé que la société avait mis en place un système d’enregistrement et de déclaration des initiés à l’information privilégiée relativement parfait et qu’elle pouvait le mettre en œuvre efficacement.
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Conseil des autorités de surveillance
15 avril 2012
