Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Rapport des administrateurs indépendants sur la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Les observations suivantes sont formulées:
Questions relatives au renouvellement du cabinet comptable
1. L’institution d’audit actuelle de la société est Shanghui Certified Public Accountants (Special General partnership), qui, dans le cadre de l’audit spécial et de l’audit des états financiers annuels de la société, se conforme strictement aux dispositions pertinentes de l’État et aux exigences des normes de pratique de l’acp, s’en tient à une attitude juste et objective Dans l’audit, s’acquitte diligemment de ses responsabilités, fait preuve d’une bonne éthique professionnelle et d’une bonne qualité professionnelle et s’acquitte bien de ses responsabilités et obligations en matière d’audit.
2. Nous croyons qu’il est raisonnable et possible de continuer à employer l’institut au cours de l’année en cours. Par conséquent, nous convenons de soumettre la question du renouvellement du cabinet comptable Shanghui (société en nom collectif spéciale) à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen en 2022.
Prévisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
1. Les éléments prévus des opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont soumis aux procédures d’approbation du Conseil d’administration et aux obligations de divulgation d’informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes.
2. L’estimation ci – dessus des opérations entre apparentés est nécessaire à la production et à l’exploitation. Il s’agit d’une estimation raisonnable de la situation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022. Le prix de l’opération est déterminé en fonction du prix du marché et le prix est juste. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires non liés et il n’y a pas d’incidence sur l’indépendance de la société.
Par conséquent, nous convenons de soumettre les questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Lorsque le Conseil d’administration vote sur la proposition, les administrateurs associés Guo Xinping, Zhang Zhenwei, Wu Yue, Li zhansen et Zhu fangxing doivent se retirer conformément aux règlements.
Proposition relative à l’utilisation par la société et ses filiales de Zhengzhou Airport Xinggang Investment Group Co., Ltd. Et de ses filiales de l’estimation du montant de l’aide financière et de la garantie et des opérations connexes
1. Les questions susmentionnées sont soumises aux procédures d’examen et d’approbation du Conseil d’administration et aux obligations de divulgation d’informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes.
2. Les opérations entre apparentés susmentionnées sont des activités commerciales normales. Le prix et le processus des opérations sont conformes aux principes d’équité, d’impartialité et d’ouverture, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non affiliés, et sans incidence sur l’indépendance de la société. Par conséquent, nous convenons de soumettre les questions susmentionnées à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Lorsque le Conseil d’administration vote sur la proposition, les administrateurs associés Zhang Zhenwei, Wu Yue, Li zhansen et Zhu fangxing se retirent conformément aux dispositions.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Bo Zhuo Yan zhongwen Jin yongjun
