Code du titre: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) titre abrégé: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) numéro d’annonce: 2022 – 012 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Estimation du montant de l’aide financière et de la garantie de Zhengzhou Airport Xinggang Investment Group Co., Ltd. Et de ses filiales utilisées par la société et ses filiales
Et annonce des transactions entre apparentés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Informations de base sur la transaction
Au 31 décembre 2021, Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
En 2022, la compagnie a activement élargi les canaux de financement, en plus d’une série de mesures telles que l’activation d’actifs inefficaces et l’accélération du remboursement des fonds, ce qui a encore réduit la charge financière de la compagnie. Compte tenu des besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, la société et ses filiales prévoient de continuer à générer des lignes de transaction liées au financement avec le Groupe Xinggang et ses filiales en 2022. Il est prévu de demander au Groupe Xinggang et à ses filiales des lignes de soutien financier n’excédant pas 800 millions de RMB et des lignes de garantie n’excédant pas 2,7 milliards de RMB pour une période n’excédant pas un an. Le taux d’utilisation des fonds de financement ne doit pas dépasser 8% par an et le taux de garantie ne doit pas dépasser 3%. Une fois la question examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la direction de la société est autorisée à passer par les procédures de signature spécifiques. La période d’autorisation commence à la date à laquelle la proposition est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires et se termine le 31 décembre 2022. L’aide financière et les garanties peuvent être réutilisées pendant toute la durée de validité du montant total.
Relations avec la société
La filiale à part entière du Groupe Xinggang, Zhengzhou Airport District XingHui Electronic Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « XingHui electronics»), est l’actionnaire contrôlant de la société et le Groupe Xinggang est l’actionnaire contrôlant indirect de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le Groupe Xinggang et ses filiales sont des parties liées de la société. Cette transaction constitue une transaction liée.
Iii) Procédure d & apos; examen
La compagnie a tenu la 9e réunion du 5e Conseil d’administration le 14 avril 2022, au cours de laquelle elle a examiné la proposition relative à l’utilisation par la compagnie et ses filiales du montant de l’aide financière et de la garantie de Zhengzhou Airport Xinggang Investment Group Co., Ltd. Et de ses filiales, ainsi que des opérations connexes. Les administrateurs associés Zhang Zhenwei, Wu Yue, Li zhansen et Zhu Xingxing ont voté contre la proposition par 5 voix pour, 4 voix pour et 0 voix contre. Le projet de loi susmentionné est adopté sans abstention. Les administrateurs indépendants ont approuvé la question à l’avance et ont émis des avis indépendants. L’opération est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et les personnes liées intéressées par l’opération liée renoncent à leur droit de vote sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires. Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives pour la restructuration majeure des actifs des sociétés cotées.
Informations de base sur les parties liées
Introduction aux parties liées
Nom: Zhengzhou Airport Xinggang Investment Group Co., Ltd.
Adresse: Block C, Xinggang Building, No. 16, escorted Road, Zhengzhou Airport District
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Représentant légal: Liu Jingyuan
Capital social: 50 millions
Code unifié de crédit social: 91411 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 962178t
Domaine d’activité: gestion des investissements; Gestion et exploitation des actifs; Services financiers.
Structure de la propriété: 96% des actions sont détenues par le Comité de gestion de la zone expérimentale économique globale de l’aéroport de Zhengzhou et 4% par le Département des finances de la province de Henan.
Si l’exécution a été effectuée en violation de la confiance: Non
Principales données financières des parties liées
La situation financière des deux dernières années est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2020 (vérifié) 31 décembre 2021 (non vérifié)
Total de l’actif 20 357431,97 22 891271,60
Total du passif 14 245131,03 16 016019,80
Actif net 6112 Hengda New Materials (Fujian) Co.Ltd(300946) 87525180
Projet 31 décembre 2020 (vérifié) 31 décembre 2021 (non vérifié)
Résultat d’exploitation 3 624631,79 4 349960,17
Bénéfice net 134786,61 120252,15
Évolution historique des parties liées
Le Groupe Xinggang a versé 20 millions de RMB en monnaie par le Comité de gestion de la zone de libre – échange complète de Zhengzhou Xinzheng (zone portuaire de Zhengzhou) conformément à l’avis du Comité de gestion de la zone de libre – échange complète de Zhengzhou Xinzheng (zone portuaire de Zhengzhou) sur la création de Xinggang Investment Development Co., Ltd. (document [2012] No 190 de Zhengzhou Zhejiang Zhejiang Holdings Co., Ltd.). En octobre 2012, Zhengzhou Municipal Administration for Industry and Commerce Zhengzhou Airport Branch a approuvé la création d’une société à responsabilité limitée entièrement détenue par l’État. Au moment de la création de la société, le capital social était de 20 millions de RMB et le capital versé de 20 millions de RMB.
En novembre 2012, le Comité de gestion de Zhengzhou Xinzheng Comprehensive Bonded Zone (Zhengzhou Airport zone) a décidé d’augmenter le capital social du Groupe Xinggang de 292461 500 RMB en monnaie. Après cette augmentation de capital, le capital social du Groupe Xinggang a été porté à 312461 500 RMB.
En novembre 2012, le Comité de gestion de Zhengzhou Xinzheng Comprehensive Free Trade Zone (Zhengzhou Airport zone) a décidé, conformément à la décision du Comité de gestion de Zhengzhou Xinzheng Comprehensive Free Trade Zone (Zhengzhou Airport zone) de transférer gratuitement les capitaux propres de Zhengzhou Airport zone Travel Real Estate Co., Ltd. à Zhengzhou Xinzheng Comprehensive Free Trade Zone (Zhengzhou Airport zone) Xinggang Investment Development Co., Ltd. (Zhengzhou Comprehensive Security [2012] No 250). Transférer 100% des actions d’État de Zhengzhou Airport Area Travel Real Estate Co., Ltd. Au Groupe Xinggang.
Après le transfert gratuit des capitaux propres de voyage Real Estate au Groupe Xinggang, le Comité de gestion de Zhengzhou Xinzheng Comprehensive Free Trade Zone (Zhengzhou Airport zone) a décidé d’augmenter le capital social du Groupe Xinggang avec 350 millions de RMB de l’actif net vérifié de voyage Real Estate le 30 novembre 2012. Après cette augmentation de capital, le capital social du Groupe Xinggang a été porté à 662461 500 RMB.
En mars 2013, le Comité de gestion de Zhengzhou Xinzheng Comprehensive Bonded Zone (Zhengzhou Airport zone) a décidé d’augmenter le capital social du Groupe Xinggang de 2 000000 RMB en monnaie. Après cette augmentation de capital, le capital social du Groupe Xinggang a été porté à 26624615 millions de RMB.
En mai 2013, le Comité de gestion de Zhengzhou Xinzheng Comprehensive Bonded Zone (Zhengzhou Airport zone) a décidé d’augmenter le capital social du Groupe Xinggang de 700000 RMB en monnaie. Après cette augmentation de capital, le capital social du Groupe Xinggang a été porté à 33624615 millions de RMB.
En juin 2013, le Comité de gestion de Zhengzhou Xinzheng Comprehensive Bonded Zone (Zhengzhou Airport zone) a décidé d’augmenter le capital social du Groupe Xinggang de 300 millions de RMB en monnaie. Après cette augmentation de capital, le capital social du Groupe Xinggang a été porté à 36624615 millions de RMB.
En novembre 2013, le Comité de gestion de Zhengzhou Xinzheng Comprehensive Bonded Zone (Zhengzhou Airport zone) a décidé d’augmenter le capital social du Groupe Xinggang de 8000000 RMB en monnaie. Après cette augmentation de capital, le capital social du Groupe Xinggang a été porté à 44624615 millions de RMB.
En décembre 2013, le Comité de gestion de Zhengzhou Xinzheng Comprehensive Bonded Zone (Zhengzhou Airport zone) a décidé d’augmenter le capital social du Groupe Xinggang de 5375385 millions de RMB en monnaie. Après cette augmentation de capital, le capital social du Groupe Xinggang est porté à 500 millions de RMB.
En janvier 2014, le Comité de gestion de Zhengzhou Xinzheng Comprehensive Bonded Zone (Zhengzhou Airport zone) a pris la décision des actionnaires d’augmenter le capital social du Groupe Xinggang de 100000000 RMB en monnaie. Après cette augmentation de capital, le capital social du Groupe Xinggang a été porté à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 RMB.
En avril 2015, le Comité de gestion de Zhengzhou Airport Economic Comprehensive Experimental zone a pris la décision des actionnaires d’augmenter le capital social du Groupe Xinggang de 280000000 RMB en monnaie. Après cette augmentation de capital, le capital social du Groupe Xinggang a été porté à 880 millions de RMB.
En novembre 2016, le Comité de gestion de la zone expérimentale économique globale de l’aéroport de Zhengzhou a pris la décision des actionnaires d’augmenter le capital social du Groupe Xinggang de 1200000 RMB en monnaie. Après cette augmentation de capital, le capital social du Groupe Xinggang a été porté à 1 million de RMB.
En mai 2017, le Comité de gestion de la zone expérimentale économique globale de l’aéroport de Zhengzhou a décidé d’augmenter le capital social du Groupe Xinggang de 1 000000 RMB en monnaie. Après cette augmentation de capital, le capital social du Groupe Xinggang a été porté à 2 millions de RMB.
En janvier 2021, le Comité de gestion de la zone économique expérimentale complète de l’aéroport de Zhengzhou a pris la décision des actionnaires d’augmenter le capital social de l’émetteur, qui est passé de 20 milliards de RMB à 50 milliards de RMB.
En septembre 2021, le Comité de gestion de la zone économique expérimentale complète de l’aéroport de Zhengzhou a augmenté le Fonds de sécurité sociale en transférant gratuitement une partie du capital d’État conformément aux lignes directrices du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil d’État sur l’approfondissement des entreprises d’État (ZF [2015] No 22) et aux exigences pertinentes de la réforme du système d’assurance pension de base. Après le transfert des capitaux propres, la structure des capitaux propres de l’émetteur est de 96% détenue par le Comité de gestion de la zone expérimentale économique globale de l’aéroport de Zhengzhou et de 4% par le Département des finances de la province de Henan. Description de la relation d’association
XingHui Electronics, une filiale à part entière du Groupe Xinggang, est l’actionnaire contrôlant de la société et le Groupe Xinggang est l’actionnaire contrôlant indirect de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le Groupe Xinggang et ses filiales sont des parties liées de la société. Cette transaction constitue une transaction liée.
Contenu principal et base de tarification des opérations entre apparentés
1. Montant total de l’aide financière: pas plus de 800 millions de RMB
2. Montant total de la garantie: pas plus de 2,7 milliards de RMB
3. Taux d’utilisation des fonds d’aide financière: pas plus de 8% par an, sous réserve de la signature d’accords spécifiques.
4. Taux de garantie: pas plus de 3% par an, sous réserve de la signature d’accords spécifiques.
5. Base de tarification: elle est déterminée en fonction de la situation du marché et des coûts de financement de la société et de ses filiales, conformément aux principes d’équité, de rationalité et d’équité, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires.
6. Tout autre contenu spécifique est soumis au texte de l’accord formel.
Objet de la transaction et effet sur la société cotée
Le Groupe Xinggang et ses filiales fournissent une aide financière à la société, une garantie de responsabilité conjointe pour le financement des prêts ou une garantie complémentaire pour le solde afin d’améliorer l’efficacité du financement de la société, de répondre aux besoins de financement de la société et de fournir un soutien financier aux activités d’exploitation de la société, qui sont nécessaires au développement des activités commerciales et aux activités de production et d’exploitation de la société et qui sont des activités normales. Elle n’affectera pas l’indépendance de la société et la procédure de prise de décisions en matière de transaction sera strictement conforme aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec la personne liée entre le début de l’année et la date de publication
Entre le début de 2022 et la date de publication du présent avis, le montant total des transactions entre apparentés entre la société et le Groupe Xinggang et ses filiales est de 52 520900 RMB (à l’exclusion du montant des transactions mentionnées dans le présent avis).
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
1. Les questions susmentionnées sont soumises aux procédures d’examen et d’approbation du Conseil d’administration et aux obligations de divulgation d’informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes. 2. Les opérations entre apparentés susmentionnées sont des activités commerciales normales. Le prix et le processus des opérations sont conformes aux principes d’équité, d’impartialité et d’ouverture, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non affiliés, et sans incidence sur l’indépendance de la société. Par conséquent, nous convenons de soumettre les questions susmentionnées à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Après vérification, l’opération répond aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et aura un impact positif sur l’exploitation de la société. Il est confirmé qu’il existe un taux d’intérêt de prêt raisonnable et une méthode de règlement des intérêts, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Entre – temps, nous avons supervisé les procédures de convocation, de convocation, d’examen et de vote du Conseil d’administration de la société lors de l’examen des propositions susmentionnées et nous avons estimé qu’elles étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous convenons donc de soumettre la question à l’Assemblée générale pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’opération liée est conforme aux principes d’équité et de rationalité et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et les actionnaires non liés; La procédure d’examen et de décision de cette question est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente
