Code du titre: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) titre abrégé: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) numéro d’annonce: 2022 – 014 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2012
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la société a tenu la neuvième Assemblée du cinquième Conseil d’administration le 14 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’Institut no 8, rue kechuang no 12, district de Daxing, Beijing. 5. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 6 mai 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le vendredi 6 mai 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le vendredi 6 mai 2022.
6. Mode de convocation: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
7. Date d’enregistrement des actions: 27 avril 2022 (mercredi)
8. Participants
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de la confier par écrit.
Lorsque l’agent assiste à l’Assemblée et vote, il n’est pas nécessaire que l’agent de l’actionnaire soit un actionnaire de la société. (procuration
Voir l’annexe 2 pour plus de détails sur la formule)
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société, etc.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques proposition nom de la proposition cochée dans cette colonne
Les colonnes codées peuvent être votées
100 proposition générale: indique un vote unifié sur toutes les propositions suivantes √
1.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 rapport annuel 2021 de la société et résumé √
4.00 rapport final annuel 2021 de la société √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 du Conseil d’administration √
7.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 √
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
9.00 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
Utilisation de Zhengzhou Airport Xinggang Investment Group Co., Ltd. Et de ses filiales par la société et ses filiales √
10,00
Proposition relative à l’estimation du montant de l’aide financière et de la garantie de la société et des opérations connexes
11.00 proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
12.00 proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
13.00 proposition selon laquelle les pertes non compensées représentent un tiers du capital versé total √
La proposition susmentionnée a été soumise à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Après délibération et approbation, le contenu de chaque proposition est détaillé dans l’annonce pertinente publiée sur le site Web d’information Mega tide de la société.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
La proposition ci – dessus concerne des questions qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs et fera l’objet d’un vote séparé.
Dépouillement des votes et communication des résultats. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée ou qui sont administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent. Lorsque le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de Titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
L’enregistrement peut être effectué par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés, et la télécopie ou la lettre est soumise à l’heure d’arrivée à la société.
2. Heure d’inscription: 5 mai 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 17 h) 3. Lieu d’inscription sur place: Bureau du Conseil d’administration de la société
Adresse postale: No 8, kechuang 12th street, Daxing District, Beijing
Code Postal: 100176. Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans la lettre. Fax: 010 – 58275259 IV. Identification et procédure de vote des actionnaires participant au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Département de contact: Bureau du Conseil d’administration Contact: Mme Song Xiaofeng
Tél.: 010 – 58275015 Fax: 010 – 58275259
2. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires ne devrait pas dépasser une demi – journée, et tous les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants pendant le vote en ligne, le processus de cette réunion sera notifié séparément.
Documents à consulter
1. La résolution de la 9e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société 2. La résolution de la 7ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société sont annoncées par la présente.
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Conseil d’administration
Annexe 1 du 15 avril 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362383.
2. Nom abrégé du vote: le vote de sizhuang.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Aucune proposition de vote cumulatif n’est impliquée dans cette Assemblée générale.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme l’expression de la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 6 mai 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le vendredi 6 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
J’autorise par la présente M / Mme à représenter la société / moi – même à l’Assemblée générale annuelle 2021 du Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) tenue le 6 mai 2022 et à voter en mon nom sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes.
Si notre société / moi – même n’avons pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut voter lui – même et les conséquences de l’exercice de son droit de vote sont à la charge de notre société (moi).
Client (signature ou sceau): fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du mandant (numéro de licence commerciale): numéro d’identification du mandant:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Nombre d’actions détenues par le client: date d’autorisation des actions:
Durée de validité: de la date de signature à la clôture de l’Assemblée générale
Les opinions de vote de la société / moi – même sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
S / N nom de la proposition remarques avis de vote
Cette colonne
Colonne cochée
Peut accepter de s’abstenir
