Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Il a participé activement aux réunions pertinentes de la société en 2021, a exprimé des opinions indépendantes et objectives sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, s’est fidèlement acquitté de ses fonctions et a joué pleinement le rôle d’administrateur indépendant. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été exécutées conformément aux procédures pertinentes. J’ai assisté à la réunion comme suit:
1. Participation au Conseil d’administration
En 2021, j’ai participé sérieusement au Conseil d’administration convoqué par la société, j’ai participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires, j’ai examiné attentivement les documents pertinents, j’ai participé à la discussion sur divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai exercé mon droit de vote avec rigueur et j’ai rempli les obligations des administrateurs indépendants. La participation au Conseil d’administration au cours de l’année a été la suivante:
Nom du Directeur présent sur place présent par correspondance présent par procuration absent
Nombre de séances nombre de séances
Palladium 16 15 1 0 0
Après avoir examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société, j’ai voté pour et je n’ai pas soulevé d’objection.
2. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu 6 assemblées générales des actionnaires et j’ai assisté à 0 Assemblée sans droit de vote.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux lignes directrices de la c
1. Le 13 avril 2021, à la quatre – vingt – douzième réunion du quatrième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives au transfert et au rachat de créances et aux opérations connexes de la société.
2. Le 27 avril 2021, à la quatre – vingt – quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants sur la vente de 100% des capitaux propres et des transactions connexes de Zhengzhou Airport zone youhe Technology Co., Ltd., l’élection du nouveau Conseil d’administration, la norme d’allocation de travail des administrateurs indépendants et la nomination du Directeur général.
3. Le 29 avril 2021, à la quatre – vingt – treizième réunion du quatrième Conseil d’administration, le Conseil d’administration a examiné le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, le contrôle interne de la société pour 2020, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour 2020, le renouvellement du cabinet comptable (partenaire général spécial) en tant qu’institution d’audit de la société, la garantie externe au cours de la période considérée et l’occupation des fonds par les parties liées, ainsi que le changement de convention comptable. Donner des avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2020, sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021, sur les questions liées aux points saillants du rapport d’audit sur les réserves et sur les questions liées au rapport d’assurance sur le contrôle interne sur les réserves.
4. Le 14 mai 2021, à la première réunion du cinquième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur la nomination du Directeur général adjoint, du Directeur financier et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société par le cinquième Conseil d’administration. 5. Le 30 juillet 2021, à la deuxième réunion de la cinquième session du Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à la fourniture d’un nantissement supplémentaire et d’une contre – garantie et d’opérations connexes à des parties liées, à l’investissement étranger et aux opérations connexes, à l’achat de matières premières et à la vente de produits avec tianpai Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. Et à l’ajustement du montant des sous – projets du projet d’investissement levé par la société.
6. Le 27 août 2021, à la troisième réunion de la cinquième session du Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur la garantie externe de la société au cours de la période considérée et sur l’occupation des fonds par les parties liées, ainsi que sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de la période considérée.
7. Le 3 septembre 2021, à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’affacturage des comptes débiteurs, aux activités de vente et de location – vente et aux opérations connexes de la société.
8. Le 16 novembre 2021, à la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du 5ème Conseil d’administration, à la démission du Directeur général et à l’emploi de cadres supérieurs.
9. On December 10, 2021, at the seventh meeting of the 5th Board of Directors, the company concerned about The Termination of the sale of 100% Equity and related transactions of Zhengzhou Airport zone xingpai Technology Co., Ltd., the confirmation of Adjustment of Long – term Equity Investment Loss and losses, the sale of 100% Equity of Zhengzhou Airport zone xingpai Technology Co., Ltd., the Competence of the Appraisal Institution and the Independence of the Appraisal institution, Donner une opinion indépendante sur le caractère raisonnable des hypothèses et des conclusions de l’évaluation. Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai assisté à temps au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, j’ai écouté attentivement les rapports du personnel compétent de la société et j’ai effectué des visites sur place, j’ai été informé de l’évolution de la production et de l’exploitation de la société et j’ai exprimé des opinions et des pouvoirs au Conseil d’administration sur les opérations financières, les opérations de capital, l’état d’avancement de la construction et les conditions d’exploitation quotidiennes des projets d’investissement financés Il a mené des enquêtes sur la mise en œuvre du système de gestion et de contrôle interne de la société et sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et s’est acquitté des responsabilités des administrateurs indépendants.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, superviser et vérifier efficacement la divulgation en temps opportun de l’information spécifiée et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs et des actionnaires publics. En 2021, la société a été en mesure d’effectuer la divulgation de l’information de façon véridique, opportune, complète et exacte en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les règlements pertinents du système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
2. Pour toutes les questions importantes qui doivent être examinées et décidées par le Conseil d’administration, j’ai soigneusement examiné les documents fournis par la société, j’ai une compréhension approfondie de la rédaction des propositions pertinentes, j’ai utilisé les connaissances professionnelles, j’ai exprimé des opinions dans la prise de décisions des administrateurs et j’ai fourni des suggestions pour la prise de décisions.
3. Afin de s’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai également étudié attentivement les lois, règlements et règles régissant le fonctionnement normal des sociétés cotées et l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, et j’ai participé à la formation d’administrateur indépendant organisée par la Bourse de Shenzhen au cours de la période considérée, afin d’approfondir ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier en ce qui concerne la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, et de renforcer ma compréhension de la société et des investisseurs. En particulier, la capacité de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires publics.
V. Questions diverses
Il n’y a pas eu de réunion du Conseil d’administration proposée par un administrateur indépendant.
Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
Vi. Coordonnées
Nom: Pi Zhuo
E – mail: Zhuo. [email protected].
Enfin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs dans l’exercice de leurs fonctions.
Fait rapport
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