Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Il a participé activement aux réunions pertinentes de la société en 2021, a exprimé des opinions indépendantes et objectives sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, s’est fidèlement acquitté de ses fonctions et a joué pleinement le rôle d’administrateur indépendant. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été exécutées conformément aux procédures pertinentes. J’ai assisté à la réunion comme suit:
1. Participation au Conseil d’administration
En 2021, j’ai assisté au Conseil d’administration de la société, assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote, examiné les documents pertinents et rempli les obligations des administrateurs indépendants. La participation au Conseil d’administration au cours de l’année a été la suivante:
Nom du Directeur présent sur place présent par correspondance présent par procuration absent
Nombre de séances nombre de séances
Guo Xiuhua 9 8 1 0 0
Après avoir examiné diverses propositions du Conseil d’administration de la société et d’autres questions de la société, j’ai voté contre les deux propositions suivantes: à la quatre – vingt – quatorzième réunion du Conseil d’administration, j’ai voté contre la proposition de modification des Statuts de la société. Les opinions spécifiques sont les suivantes: J’ai des réserves sur la modification des statuts, Considère que les dispositions de l’article 120 des Statuts relatives à la nomination ou à la révocation des cadres supérieurs par le Conseil d’administration sont soumises à l’approbation et à la résolution de plus des deux tiers des administrateurs du Conseil d’administration, ce qui n’est pas propice à la supervision par le Conseil d’administration des cadres supérieurs et à la gouvernance efficace de la société; Votez contre la proposition de nomination du Directeur général de la société. Les opinions spécifiques sont les suivantes: l’administrateur indépendant Guo Xiuhua a émis des réserves sur la nomination du nouveau Directeur général et a suggéré que le cinquième Conseil d’administration crée et nomme le Directeur général. Les autres questions ont fait l’objet d’un vote favorable.
2. Participation à l’Assemblée générale des actionnaires: en 2021, la société a tenu 6 assemblées générales des actionnaires et j’ai assisté à 0 Assemblée sans droit de vote.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux lignes directrices de la c
2. Le 27 avril 2021, à la quatre – vingt – quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants sur la vente de 100% des capitaux propres et des transactions connexes de Zhengzhou Airport zone youhe Technology Co., Ltd., l’élection du nouveau Conseil d’administration, la norme d’allocation de travail des administrateurs indépendants et la nomination du Directeur général.
3. Le 29 avril 2021, à la quatre – vingt – treizième réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable de la société (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société et sur les questions prévues concernant les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai assisté au Conseil d’administration à temps, j’ai écouté les rapports du personnel concerné de la société, j’ai été informé de l’évolution de la production et de l’exploitation de la société à temps et j’ai exprimé des opinions et des pouvoirs au Conseil d’administration. L’enquête et la vérification ont été effectuées sur la mise en oeuvre du système de gestion et de contrôle interne de l’entreprise et ont rempli les fonctions d’administrateur indépendant.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, superviser et vérifier efficacement la divulgation en temps opportun de l’information spécifiée et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs et des actionnaires publics. En 2021, la société a été en mesure d’effectuer la divulgation de l’information de façon véridique, opportune, complète et exacte en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les règlements pertinents du système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
2. Pour toutes les questions importantes qui doivent être examinées et prises de décisions par le Conseil d’administration, j’ai soigneusement examiné les documents fournis par la société, j’ai utilisé les connaissances professionnelles, j’ai exprimé des opinions sur la prise de décisions par les administrateurs et j’ai fourni des conseils sur la prise de décisions.
3. Afin de s’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai également étudié attentivement les lois, règlements et règles régissant le fonctionnement normal des sociétés cotées et l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, et j’ai participé à la formation d’administrateur indépendant organisée par la Bourse de Shenzhen au cours de la période considérée, afin d’approfondir ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier en ce qui concerne la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, et de renforcer ma compréhension de la société et des investisseurs. En particulier, la capacité de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires publics.
V. Questions diverses
Il n’y a pas eu de réunion du Conseil d’administration proposée par un administrateur indépendant.
Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
Vi. Coordonnées
Nom: Guo Xiuhua
E – mail: XH. [email protected].
Enfin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs dans l’exercice de leurs fonctions.
Fait rapport
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Independent Director of the Fourth Board of Directors: Guo Xiuhua on April 15, 2002
