Code du titre: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) titre abrégé: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils chaleureux
1. Afin de mettre en œuvre les exigences actuelles en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, d’assurer la santé et la sécurité des participants et de faciliter l’exercice des droits des actionnaires, les actionnaires sont encouragés et conseillés d’adopter le vote en ligne en priorité pour participer à L’Assemblée et exercer leurs droits de vote.
2. Si l’actionnaire et l’agent de l’actionnaire doivent se rendre sur le site (Parc scientifique Tsinghua, district de Haidian, Beijing) pour assister à l’Assemblée, en plus de porter les certificats et les documents pertinents, la société invite l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire à prêter une attention particulière et à se conformer aux exigences de prévention et de contrôle de la nouvelle pneumonie coronarienne à Beijing. Si les exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies à Beijing ne sont pas respectées, les actionnaires et leurs agents ne peuvent pas assister à la réunion sur place, veuillez prêter attention aux risques.
Étant donné que la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle des épidémies et les politiques peuvent changer à tout moment, les actionnaires et leurs agents participant à la réunion sur place doivent confirmer les dernières exigences en matière de prévention des épidémies avant le voyage afin d’assurer une participation sans heurt. J’espère que vous me soutiendrez et que vous comprendrez. Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée des actionnaires: l’Assemblée est convoquée par le septième Conseil d’administration de la société. La proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 27e réunion du septième Conseil d’administration de la société, qui doit se tenir le 5 mai 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 5 mai 2022, 14 h 30
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 5 mai 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 5 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration; Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant, mais le même droit de vote ne peut être exercé que par l’intermédiaire du réseau local ou d’autres moyens conformes aux dispositions. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Le nombre de voix des actionnaires de la société ou de leurs mandataires exerçant leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant est inclus dans le nombre total de droits de vote à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que le nombre de voix obtenues par vote sur place et d’autres moyens de vote conformes aux dispositions. 6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 26 avril 2022
7. Participants:
À la fin de la négociation de l’après – midi du 26 avril 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: 25 / F, tour C, Science and Technology Building, Tsinghua Science and Technology Park, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 rapport annuel et résumé 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 rémunération des administrateurs en 2022 √ sous – proposition à voter
Nombre: (2)
6.01 rémunération des administrateurs (à l’exclusion des administrateurs indépendants) en 2022 √
6.02 rémunération des administrateurs indépendants en 2022 √
7.00 rémunération des superviseurs en 2022 √ sous – proposition en tant qu’objet de vote
Nombre: (3)
7.01 rémunération de Mme Fan Jiajiao, Présidente du Conseil des autorités de surveillance en 2022 √
7.02 rémunération de Mme Zhang Yan, superviseure en 2022 √
7.03 rémunération du superviseur ma Jingzhao en 2022 √
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
9.00 Plan d’incitation au rachat et à l’annulation des actions restreintes 2021 √
Proposition relative à certaines actions restreintes de catégorie I
10.00 proposition de modification des statuts √
11.00 proposition de modification des systèmes pertinents de la société √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la vingt – septième réunion du septième Conseil d’administration ou à la vingt – deuxième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Pour plus de détails sur la proposition, voir l’annonce de la résolution de la 27e réunion du 7ème Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance et d’autres annonces pertinentes publiées par la société sur le site d’information de Juchao le 15 avril 2022. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale.
Les propositions 6 et 7 sont mises aux voix une par une; Les propositions 9, 10, 11 et 12 sont des propositions de résolution spéciales qui doivent être examinées et adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats des votes.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Le mode d’inscription est l’inscription sur place, la lettre, la télécopie et le courriel, et la compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques:
Si j’assiste à la réunion, j’ai besoin de l’original de ma carte d’identité et de soumettre ① une copie de ma carte d’identité; Une copie de la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres certificats de participation doit être enregistrée.
Si l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent doit également détenir l’original de la carte d’identité de l’agent et soumettre ① une copie de la carte d’identité de l’agent; Copie de la carte d’identité du fiduciaire; L’original de la procuration signée personnellement par le client (annexe 2); Une copie de la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres certificats de participation du client doit être enregistrée.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale:
Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit porter l’original de sa carte d’identité et soumettre ① une copie de sa carte d’identité; Une copie de la licence commerciale estampillée du sceau de la personne morale; L’original du certificat de qualification du représentant légal estampillé du sceau de la personne morale (annexe 3); Une copie de la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres certificats de participation doit être enregistrée. Lorsqu’un représentant non légal est chargé d’assister à la réunion, l’agent doit conserver l’original de sa carte d’identité et soumettre ① une copie de sa carte d’identité; Une copie de la licence commerciale estampillée du sceau de la personne morale; L’original de la procuration portant le sceau de la personne morale et signée par le représentant légal (annexe 2); Une copie de la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres certificats de participation doit être enregistrée.
En plus de satisfaire aux exigences ci – dessus, les actionnaires du compte de garantie de crédit pour la marge et les obligations financières doivent également communiquer avec la société de valeurs mobilières qui ouvre le compte et soumettre une procuration portant le sceau officiel et une photocopie de la licence d’entreprise émise par eux pour les procédures d’enregistrement. La procuration doit indiquer le nombre d’actions détenues par les participants.
2. Date d’inscription:
L’heure d’inscription sur place est de 9 h à 17 h du 27 au 28 avril 2022;
La lettre, la télécopie ou le courriel doivent être envoyés ou télécopiés au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le 28 avril 2022 (veuillez préciser les mots « Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires »).
3. Lieu d’enregistrement:
Bureau du Conseil d’administration de la société. Adresse: 25 / F, Block C, Science and Technology Building, Tsinghua Science and Technology Park, No.1 East Road, Haidian District, Beijing (Code Postal: 100084)
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Yu Han
Tel: 010 – 82150085
Fax: 010 – 82150616
E – mail: [email protected].
5. Questions diverses:
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les certificats pertinents et de passer par les formalités d’inscription à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais.
Pendant le vote en ligne, si le système de vote est affecté par des événements soudains et importants, le processus d’Assemblée de l’Assemblée générale des actionnaires concernée est informé le même jour.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Les actionnaires du compte de garantie de crédit pour les prêts et les obligations financés confient à la société de valeurs mobilières le droit de vote par Internet.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
2. Other documents required by SZSE.
Annexe à l’avis de réunion
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Annexe 3: Certificat de qualification du représentant légal
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Conseil d’administration 15 avril 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation des actions ordinaires: le Code de vote est “350271”, et le vote est abrégé en “Huayu vote”. 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention;
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
①
