Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Beijing trinisoftcorporationlimited
Code des titres: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) titre abrégé: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) L’examen de la situation financière et de la préparation des rapports financiers de la société, ainsi que la supervision de la légalité et de la conformité des administrateurs, des gestionnaires et d’autres cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions, ont joué un rôle efficace dans la normalisation du fonctionnement, l’amélioration et l’amélioration du niveau de Gouvernance de la société. Le rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 est le suivant:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, comme suit:
Calendrier de la réunion proposition de la réunion
Proposition relative à la demande de garantie de la ligne de crédit globale auprès des banques présentée par le septième Conseil des autorités de surveillance en 2021
14e séance
Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) pour 2021 et à son résumé;
Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation lors de la 15e réunion du Conseil des autorités de surveillance tenue le 10 février 2021 sur les actions restreintes ( Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
Proposition de la 7ème session du Conseil des autorités de surveillance concernant l’octroi d’actions de la 16e réunion du 26 juin 2021 à la cible d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes en 2021
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
Rapport annuel 2020 et résumé;
Plan de distribution des bénéfices pour 2020;
Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020;
Rémunération des superviseurs en 2021;
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
Proposition de la dix – septième réunion du Conseil des autorités de surveillance le 20 avril 2021 concernant la demande de crédit global et la fourniture de garanties par la société et ses filiales à la Banque;
Proposition de modification des conventions comptables;
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021;
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;
Proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018;
Rapport du premier trimestre 2021
Proposition de clôture du projet d’investissement en actions de la Banque de développement non publique et de reconstitution permanente du Fonds de roulement à la 18e réunion du Conseil des autorités de surveillance le 28 juin 2021;
Prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 et limites 2021
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Beijing trinisoftcorporationlimited
Proposition d’ajustement du prix d’attribution et du prix de rachat du régime d’incitation aux actions sexuelles;
Proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018;
Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes;
Proposition relative à l’octroi d’actions restreintes à des objets d’incitation dont l’octroi a été suspendu dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
Le rapport semestriel 2021 et le résumé du rapport semestriel 2021 du septième Conseil des autorités de surveillance en août 2021; Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021 de la dix – neuvième réunion du 27 juillet
La proposition relative au plan de rachat d’actions de la société, adoptée par le septième Conseil des autorités de surveillance en octobre 2021;
Rapport du troisième trimestre 2021 de la 20e réunion du 25 avril
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont participé à toutes les assemblées générales des actionnaires au cours de la période considérée et ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration sans droit de vote. Conformément à la loi, le Conseil d’administration a supervisé et vérifié la convocation et les procédures de prise de décisions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée des actionnaires, ainsi que l’application des résolutions de l’Assemblée des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société est strictement conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts; 3. Fonctionnement normalisé, procédure légale et prise de décisions raisonnables; Le système de contrôle interne est constamment amélioré.
2. Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le système de surveillance financière et la situation financière de la société au cours de la période considérée et a conclu que la société avait une situation financière et des résultats d’exploitation satisfaisants, un système de contrôle interne solide en matière de comptabilité financière, qu’il n’y avait pas d’omissions importantes et de faux documents comptables, qu’elle avait strictement appliqué la loi comptable et les normes comptables pour les entreprises et d’autres lois et règlements et qu’elle n’avait pas constaté de violation des règles et règlements. 3. Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période visée par le rapport, les opérations entre apparentés de la société ont été effectuées conformément aux exigences de développement de la société, et les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société ont été conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres documents pertinents, sans préjudice des droits et intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des intérêts des petites et moyennes actions.
4. Garantie externe de la société
Au cours de la période visée par le rapport, la garantie externe de la société a suivi les procédures de prise de décisions pertinentes et a été divulguée sur le site Web de divulgation d’information désigné par le GEM de la c
5. Utilisation des fonds collectés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes du c
6. Incitations au capital de la société
Au cours de la période considérée, la société a lancé le plan d’incitation limité aux actions pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le projet de plan d’incitation et les mesures de gestion de l’évaluation, et a vérifié la liste des objets d’incitation. Il a estimé que la mise en œuvre du plan d’incitation serait bénéfique pour améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, établir et améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de la société, et pour le développement durable de la société. La qualification principale des objets d’incitation est légale et efficace. Le plan d’incitation actuel de l’entreprise n’existe pas
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Beijing trinisoftcorporationlimited
Dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
7. Mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, conformément aux exigences de la c
8. Auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a soigneusement examiné le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 du Conseil des autorités de surveillance et a émis les avis d’audit suivants: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et pouvait être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de superviser les administrateurs et les cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi, le fonctionnement de la société conformément à la loi et le fonctionnement normalisé de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements et les dispositions pertinentes des Statuts de la société, dans une attitude responsable à l’égard de tous les actionnaires, afin de promouvoir l’amélioration et l’amélioration du niveau de gouvernance de la société. Dans le même temps, renforcer la capacité de prévention des risques de l’entreprise, promouvoir le développement durable, sain et stable de l’entreprise, protéger et protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des actionnaires.
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Conseil des autorités de surveillance
15 avril 2012
