Code des titres: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) titre abrégé: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
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Annonce de la résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
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L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les superviseurs le 2 avril 2022. La réunion devrait être composée de trois superviseurs et de trois personnes. La réunion devrait être présidée par Mme Fan Jiajiao, Présidente du Conseil des superviseurs. La tenue de cette réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Après examen et vote, la Conférence a adopté la résolution suivante:
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 5752 milliards de RMB, en hausse de 71,40% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’élevait à 295 millions de RMB, en hausse de 0,52% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction de l’impôt sur le revenu s’élevait à 277 millions de RMB, en baisse de 8,13% par rapport à l’année précédente. Le rapport financier final de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués par la compagnie sur le site Web d’information de la marée géante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
4. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions: si une société cotée rachète des actions en espèces par voie d’offre ou d’appel d’offres centralisé, le montant des actions rachetées mises en œuvre au cours de l’année en cours est considéré comme un dividende en espèces et inclus dans le calcul de la proportion pertinente de dividende en espèces au cours de l’année en cours. Dans le même temps, conformément aux statuts, à l’exception de circonstances particulières, la société distribue les dividendes en espèces après avoir réservé la totalité du Fonds de réserve statutaire dans le cas où les bénéfices de l’année en cours et les bénéfices non distribués accumulés sont positifs, et les bénéfices distribués en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables de la société mère.
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice distribuable de la société mère en 2021 était de 467828 492,29 RMB. Étant donné qu’au 31 décembre 2021, la société avait racheté 4414800 actions par voie d’appel d’offres centralisé, le montant total de la transaction était de 5 Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co.Ltd(002314) 721 RMB (à l’exclusion des frais de transaction), ce qui est considéré comme un dividende en espèces et dépasse 10% des bénéfices distribuables de la société mère. Par conséquent, en 2021, la société n’émettra pas de dividendes en espèces, n’émettra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital social par conversion du Fonds de réserve.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts concernant la distribution des bénéfices, compte tenu de la situation réelle de la société et des besoins de développement futur, et qu’il est légal, conforme et raisonnable.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
5. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie sur le site Web d’information de la marée montante. Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
6. Examen et adoption de la rémunération des superviseurs en 2022
Conformément au droit des sociétés et aux statuts, la rémunération des superviseurs de la société en 2022 est la suivante:
6.1 rémunération de Mme Fan Jiajiao, Présidente du Conseil des autorités de surveillance en 2022:
Mme Fan Jiajiao, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société, ne reçoit pas la rémunération des autorités de surveillance de la société et reçoit la rémunération de son poste conformément à la norme de rémunération de son poste.
Mme Fan Jiajiao, superviseure associée, a évité le vote. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
6.2 rémunération de Mme Zhang Yan, superviseure en 2022:
Mme Zhang Yan, superviseure de l’entreprise, ne reçoit pas la rémunération des superviseurs de l’entreprise et reçoit la rémunération du poste selon la norme de rémunération de son poste.
Mme Zhang Yan, superviseure associée, a évité le vote. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
6.3 rémunération du superviseur ma Jingzhao en 2022:
Mme ma Jingzhao, superviseure de l’entreprise, ne reçoit pas de rémunération de superviseur dans l’entreprise et reçoit une rémunération de poste selon la norme de rémunération de son poste.
Mme ma Jingzhao, superviseure associée, a évité le vote. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les procédures de gestion et d’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux règles pertinentes telles que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et au système de gestion des fonds collectés par la société, que l’utilisation effective des fonds collectés est légale et conforme, et qu’aucune violation des lois, règlements et actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires n’a été constatée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par la société sur le site Web d’information Mega tide.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
8. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) est conforme aux lois et règlements pertinents et n’affecte pas la qualité de l’audit des états comptables. Les procédures d’examen pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet d’experts – comptables publiée par la société sur le site d’information de la marée montante. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
9. Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que, conformément aux dispositions pertinentes du projet de plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021), les raisons pour lesquelles certains objets d’incitation ont quitté leur emploi, ont été élus superviseurs, sont décédés et les héritiers légaux ont renoncé à hériter des actions restreintes qui leur ont été accordées, Accepter de racheter et d’annuler les 959000 actions restreintes de catégorie I qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées à un total de 151 objets d’incitation susmentionnés; Étant donné que l’évaluation du rendement au niveau de la compagnie en 2021 n’est pas conforme à la norme, il est convenu de racheter et d’annuler 3550950 actions d’actions restreintes de catégorie I qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées au cours de la première période de libération des restrictions, à l’exception de ce qui précède. Le superviseur associé Zhang Yan a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote sur la proposition: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
10. Examiner et adopter la proposition d’annulation des actions restreintes de catégorie II du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux dispositions pertinentes du projet de plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2021 (mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2021), les raisons pour lesquelles certains objets d’incitation ont quitté leur emploi, ont été élus superviseurs, sont décédés et les héritiers légaux ont renoncé à hériter des actions restreintes qui leur ont été accordées, Convient d’annuler 2 169450 actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées aux 228 objets d’incitation susmentionnés; Étant donné que l’évaluation du rendement au niveau de la société en 2021 n’est pas conforme à la norme, il est convenu d’annuler 5 580165 actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées au cours de la première période d’attribution, à l’exception de ce qui précède. Le superviseur associé Zhang Yan a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation des actions restreintes de catégorie II du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote sur la proposition: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
11. Examen et adoption de la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 (projet) de la société et aux mesures de gestion pour l’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018, étant donné que l’évaluation du rendement de la société en 2021 n’est pas conforme aux normes, il est convenu de passer par les procédures d’annulation pour 6813540 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais non exercées au cours de la troisième période d’exercice. Le superviseur associé Zhang Yan a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation de certaines options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018, publiée par la société sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote sur la proposition: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
12. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Conformément aux dispositions les plus récentes des lois et règlements pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et les dispositions pertinentes des statuts, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de modifier les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
13. Examiner et adopter la proposition relative à l’explication spéciale des questions couvertes par le rapport d’audit sans réserve du Conseil d’administration sur les questions soulignées de la société en 2021
Les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit de 2021 avec des opinions sans réserve sur les questions soulignées» émises par le Conseil d’administration de la société reflètent objectivement l’état d’avancement des questions soulignées et le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte les notes spéciales émises par le Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance de la société coopérera activement avec le Conseil d’administration de la société dans tous ses travaux, prêtera une attention soutenue au développement des travaux pertinents du Conseil d’administration et de la direction et protégera efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
14. The Proposal on the Reduction of capital of Guangzhou Huayu Scientific and Technological Innovation Equity Investment Partnership (Limited Partnership) was considered and approved, and qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership), Zhongyuan qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership) and Huangpu Investment Holding (Guangzhou) Co., Ltd., Limited Partners of Guangzhou Huayu Scientific and Technological Innovation Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “equity Investment fund”), Il est proposé de retirer la totalité de son investissement initial dans le Fonds d’investissement en actions. Les parts des sociétés de personnes dans les fonds d’investissement en actions seront réduites de 24 millions à 135 millions, soit une diminution de 105 millions. Parmi eux, Huangpu Investment Holdings (Guangzhou) Co., Ltd. A réduit de 45 millions d’actions de société de personnes (apport en capital versé de 45 millions de RMB) pour un prix de 45 millions de RMB; Qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership) a réduit de 50 millions d’actions de la société de personnes (l’apport en capital versé est de 35 millions de RMB) et le prix est de 35 millions de RMB; Zhongyuan qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership) a réduit de 10 millions d’actions de la société de personnes (apport en capital versé de 7 millions de RMB) à 7 millions de RMB. Lorsque les trois commanditaires susmentionnés se retirent de la société de personnes, ils sont responsables des dettes du Fonds d’investissement en actions contractées pour des raisons antérieures à leur retrait de la société de personnes et des biens qu’ils ont récupérés du Fonds d’investissement en actions au moment de leur retrait de la société de personnes. Après le retrait, le Fonds d’investissement en actions reformulera l’Accord de partenariat et Beijing Huayu Science & innovation Investment Co., Ltd., Beijing Xi & innovation Technology Center (société en commandite) et la société signeront un nouvel accord de partenariat.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur les douanes.
