Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Beijing thunisoft Corporation Limited
Code des valeurs mobilières: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) titre abrégé: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Rapport de travail annuel 2021 de M. Gan peizhong, directeur indépendant
Actionnaires et représentants:
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des membres des comités professionnels. Voici un rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant au cours de mon mandat en 2021:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote
En novembre 2021, j’ai cessé d’être administrateur indépendant de la société et membre du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes parce que j’ai occupé le poste d’administrateur indépendant de la société pendant six ans consécutifs. Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu au total huit réunions du Conseil d’administration et cinq assemblées générales des actionnaires, dont j’ai été autorisé à assister à une réunion du Conseil d’administration en raison d’un conflit d’horaire de travail, et les autres ont assisté en personne. Dans le même temps, toutes les propositions soumises au Conseil d’administration ont fait l’objet d’un examen attentif. Toutes les propositions n’ont pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, de sorte qu’elles ont toutes voté pour, sans opposition ni abstention.
Je crois que toutes les questions importantes examinées par la société au cours de mon mandat en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sur les questions importantes sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat en 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’ai émis des avis indépendants sur les questions ou propositions suivantes, fondés sur les principes de la recherche de la vérité à partir des faits et de l’indépendance et de l’objectivité:
Temps de réunion questions ou types d’avis sur les propositions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis à la session
Le 20 janvier 2021, la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration a approuvé la proposition d’élection d’administrateurs non indépendants supplémentaires au septième Conseil d’administration de la société.
Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société;
En 2021, la septième session du Conseil d’administration a adopté la limite de 2021 pour Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions pour la dix – neuvième réunion du 10 octobre (projet) et à son résumé; Accord sur la restriction de 2021 relative à Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions sexuelles
Proposition relative à l’octroi d’actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 à la 20e réunion du Conseil d’administration le 26 février 2021
Plan de distribution des bénéfices pour 2020;
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 du 7ème Conseil d’administration en 2021; Approuver la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2021 à la 21e réunion le 20 décembre;
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
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Le rapport;
Proposition de modification des conventions comptables;
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021;
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;
Annulation du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 partiellement accordé
Proposition d’options d’achat d’actions
Clôture du projet d’offre publique d’actions et de placement des économies
Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement par la collecte de fonds;
Prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 et 2021
Rajustement du prix d’attribution et du prix de rachat du régime d’encouragement annuel à l’achat d’actions restreintes
Proposition de la 7ème session du Conseil d’administration en juin 2021; Il a été convenu que le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018 avait été partiellement annulé lors de la vingt – deuxième réunion le 29 septembre.
Proposition d’options d’achat d’actions;
Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes;
Report de l’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions 2021
Proposition d’attribution d’actions restreintes à des objets d’incitation
Dépôt et utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021
Le septième rapport spécial du Conseil d’administration en août 2021;
Approbation de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période semestrielle 2021 à la 23e réunion du 27 septembre;
Garantie extérieure semestrielle 2021
La proposition de rachat d’actions de la société a été approuvée à la 25e réunion du 7ème Conseil d’administration en octobre 2021.
La proposition d’élection des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société a été approuvée à la vingt – quatrième réunion le 12 novembre 2021.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
Au cours de mon mandat en 2021, en tant que Président du Comité de nomination du Conseil d’administration, j’ai présidé le travail quotidien du Comité de nomination conformément au système des administrateurs indépendants, au règlement intérieur du Comité de nomination et à d’autres systèmes pertinents.
Examiner rigoureusement les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur de l’entreprise et formuler des recommandations professionnelles afin de s’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations des membres du Comité de nomination.
En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’ai participé aux travaux quotidiens du Comité d’audit conformément aux dispositions du système des administrateurs indépendants, du Règlement intérieur du Comité d’audit et d’autres systèmes pertinents, et j’ai examiné les rapports périodiques, l’audit interne et le contrôle interne de La société; La spécialité et l’indépendance de l’expert – comptable chargé de l’audit annuel sont évaluées.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration. Examiner activement les documents de proposition fournis par la société avant la réunion, exercer prudemment le droit de vote sur la base d’un jugement indépendant, impartial et objectif fondé sur ses propres connaissances professionnelles, promouvoir la science et l’objectivité de la décision du Conseil d’administration et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires; Après la réunion, examiner attentivement le contenu de la divulgation, exhorter la société à améliorer la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, et appliquer strictement les dispositions pertinentes sur la divulgation de l’information et la gestion de L’information privilégiée.
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Approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, améliorer continuellement la capacité de protéger les intérêts des sociétés et des investisseurs et approfondir la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts des actionnaires publics.
Inspection sur place de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai prêté une attention particulière aux principaux liens de contrôle interne de l’entreprise, tels que les opérations entre apparentés, la garantie externe, l’utilisation des fonds collectés, la rémunération des cadres supérieurs et la divulgation d’informations, en combinaison avec mes propres connaissances professionnelles et mon expérience de travail. Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société et être informés en temps opportun de l’état d’avancement de l’application des résolutions du Conseil d’administration et des questions importantes. En utilisant ses propres connaissances professionnelles, il a formulé des avis et des suggestions sur la gestion opérationnelle et le contrôle interne de l’entreprise et s’est fidèlement acquitté des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants.
Exercice des pouvoirs spéciaux des administrateurs indépendants
1. Il n’est pas proposé de convoquer un Conseil d’administration ou une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires; 2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
3. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
Après auto – vérification, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai continué de me conformer aux dispositions relatives à l’indépendance et les déclarations et engagements n’ont pas changé au cours de l’exercice de mes fonctions en 2021. Dans un esprit de bonne foi et de diligence, j’ai rempli les obligations des administrateurs indépendants conformément à la loi, j’ai joué le rôle des administrateurs indépendants et j’ai protégé les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Je vous prie de bien vouloir examiner ce rapport.
Directeur indépendant: Gan peizhong
15 avril 2012
