Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Statuts
Avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales 3
Chapitre II objet et champ d’application 5.
Chapitre III Actions 6.
Section 1 Émission d’actions 6.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 7.
Section III transfert d’actions 18.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 9.
Section 1 actionnaires 9.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Chapitre V Conseil d’administration 21 ans.
Section I directeurs 21 ans.
Section II Conseil d’administration 23.
Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs 29.
Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 33.
Section 1 superviseur… 33.
Section II Conseil des autorités de surveillance 33.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 33.
Section 1 système de comptabilité financière 33.
Section II audit interne 36.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 36.
Chapitre IX avis et annonces 36.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 37.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 37.
Section II dissolution et liquidation 38.
Chapitre XI Modification des Statuts 40.
Chapitre 12 Dispositions complémentaires 40.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
La société est établie par voie de création; Enregistré auprès de l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Beijing et obtenu une licence d’entreprise, le code unifié de crédit social est 9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 26360320g.
Article 3 le 18 juin 2001, la société a émis pour la première fois 40 millions d’actions ordinaires de RMB aux promoteurs. Le 23 mai 2008, l’Assemblée générale des actionnaires de la société a adopté la résolution sur le plan de distribution des bénéfices de 2007. Après la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, le nombre total d’actions de la société est passé à 52 millions d’actions.
Le 23 décembre 2008, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2008 a adopté la proposition d’augmentation de capital dirigée et d’acquisition de 49% des actions de Guangzhou ziguang Huayu Information Technology Co., Ltd. Après l’achèvement du plan d’augmentation de capital dirigée, le nombre total d’actions de la société est passé à 55,5 millions d’actions.
Le 16 septembre 2011, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 18,5 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois et a été cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen le 26 octobre 2011. Le nombre total d’actions de la société est passé à 74 millions.
Le 22 mars 2012, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2011 de la société a adopté le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2011, après quoi le capital – actions total de la société a augmenté à 148 millions d’actions.
Le 25 décembre 2014, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a autorisé la société à émettre 1 814831 000 actions à ma Qin et à d’autres sociétés pour acheter des actifs connexes. Le 23 mars 2015, 181. 48310000 actions ont été cotées et émises, et l’enregistrement de l’exercice d’options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation au capital de la société a été achevé, et le nombre total d’actions de la société a été changé à 151995841 actions.
Le 26 août 2015, la distribution des bénéfices et l’émission d’actions restreintes par la société en 2014 ont permis d’augmenter le nombre d’actions cotées et en circulation. L’exercice d’une partie des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation au capital a été encouragé. L’enregistrement des nouvelles actions a été terminé et le nombre total d’actions de la société a été changé à 31069799.
Le 30 novembre 2015, l’enregistrement des actions a été effectué pour l’émission d’actions restreintes sous forme d’incitation au capital de la société, les nouvelles actions partiellement exercées dans le cadre du plan d’incitation au capital d’option et les nouvelles actions de la société nouvellement émises pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie. Le nombre total d’actions de la Société a été changé à 320127783.
Le 9 mai 2016, l’enregistrement des actions a été effectué pour la distribution annuelle des bénéfices et l’exercice partiel des nouvelles actions dans le cadre du plan d’incitation à l’option 2015 de la société. Le nombre total d’actions de la société est passé à 64,250. 480260 000 actions.
Le 20 octobre 2016, la compagnie a terminé l’enregistrement des nouvelles actions de capital – actions partiellement exercées dans le cadre du plan d’incitation à l’option et l’annulation d’une partie du rachat restreint. Le rachat restreint d’actions annulé a été effectué et le nombre total d’actions de la compagnie est passé à 64302681.
Le 24 avril 2017, la compagnie a terminé l’attribution du plan d’incitation restreint aux actions de 2016 et l’exercice de l’incitation aux actions des employés. Le nombre total d’actions de la compagnie est passé à 66,68,75,51 millions d’actions.
Le 8 novembre 2017, la société a complété l’enregistrement des nouvelles actions partiellement exercées dans le cadre du plan d’incitation à l’option, l’enregistrement des nouvelles actions émises et payées en espèces pour l’achat d’actifs et l’annulation du rachat partiel d’actions restreintes. Le total du capital – actions de la société est passé à 760658181 millions d’actions.
Le 30 novembre 2018, la société a complété l’enregistrement des nouvelles actions partiellement exercées dans le cadre du plan d’incitation à l’option et a annulé le rachat d’actions restreintes et d’actions restreintes après l’émission initiale partielle. Le capital social total de la société a été changé à 75,4 49. 1,46 million d’actions.
Le 24 avril 1919, les procédures d’enregistrement de l’offre non publique d’actions ont été achevées et le capital social total de la société a été changé à 810429953 actions.
Le 6 août 1919, la compagnie a terminé le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’incitation aux actions restreintes de 2016, et le capital social total de la compagnie a été changé à 809390723 actions.
Le 8 septembre 2002, la société a complété l’enregistrement des nouvelles actions partiellement exercées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018 et l’annulation du rachat d’actions partiellement restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2016, et le capital social total de la société a été changé à 81514534 millions d’actions.
Le 16 mars 2021, la compagnie a complété l’enregistrement des nouvelles actions partiellement exercées dans le cadre du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018, l’annulation du rachat d’actions partiellement restreintes dans le cadre du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2016 et l’enregistrement de l’octroi d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2021, et le capital social total de la compagnie a été 71,73 millions d’actions.
Le 26 octobre 2021, la compagnie a terminé l’enregistrement de l’octroi de certaines actions restreintes de catégorie I en vertu du régime d’encouragement restreint aux actions de 2021 et l’annulation du rachat de certaines actions restreintes en vertu du régime d’encouragement restreint aux actions de 2021. Le capital social total de la compagnie a été changé à 82907073 millions d’actions.
Article 4 nom enregistré de la société: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) .
Nom anglais de la société: Beijing thunisoft Corporation Limited
Article 5 domicile de la société: 25 / F, tour C, bâtiment des sciences et de la technologie, Tsinghua Science and Technology Park, No.1 East Road, Haidian District, Beijing, Code Postal: 100084.
Article 6 le capital social de la société est de huit cent vingt – neuf millions sept cent quatre – vingt – treize yuans (829070973 yuans).
Si le capital social total de la société est modifié en raison de l’augmentation ou de la diminution du capital social, le Conseil d’administration peut être autorisé à traiter spécifiquement les questions relatives à la modification des Statuts de la société et aux procédures d’enregistrement de la modification du capital social après que l’Assemblée générale des actionnaires a adopté une résolution approuvant l’augmentation ou la diminution du capital social.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les présents statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que les documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par « cadres supérieurs» le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et les autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif de l’entreprise est de créer les meilleures entreprises de logiciels en Chine, de créer de la valeur pour les clients avec d’excellents produits et services logiciels, d’aider les clients à réaliser l’informatisation avec des technologies professionnelles et de promouvoir le progrès des entreprises clientes. Promouvoir le développement simultané des employés et de l’entreprise, prendre le développement sain de l’entreprise comme sector – forme de développement pour réaliser l’auto – valeur des employés. Promouvoir le développement continu de l’entreprise avec le progrès de la cause du client et la croissance du personnel, réaliser un rendement raisonnable de l’investissement pour les actionnaires avec le développement sain de l’entreprise, créer de la valeur pour la société et contribuer à une société harmonieuse.
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le matériel informatique et les équipements périphériques, la technologie des réseaux, le développement de la technologie électronique appliquée, le transfert de technologie, les services techniques, la consultation technique et la formation technique; Fabriquer et vendre des produits développés; Services de commerce électronique; Conseil en gestion d’entreprise; Intégration, gestion et maintenance du système de réseau informatique; Entreprendre des travaux de réseau informatique et de câblage intégré; China Call Center Business, Information Service Business (excluding Internet Information Service).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 la société a été créée le 18 juin 2001 à l’initiative de huit promoteurs. Les commanditaires de la société sont: Tsinghua Unisplendour Corporation Limited(000938) Tous les apports en capital des promoteurs ont été vérifiés le 11 juin 2001 et les renseignements de base sont les suivants:
Nombre d’actions souscrites (10 000 actions) Proportion d’actions détenues par le promoteur
1 Unisplendour Corporation Limited(000938)
2 Changqing yuanlong pièces 520 13%
3. Purple Light Investment Currency 200 5%
4 monnaie d’investissement de la Banque 80 2%
5 Shao Xue Currency 200 5%
6 Chen Feng Currency 200 5%
7 pièces de l’armée du châtaignier 100 2,5%
8 pièces de Xiangdong gauche 100 2,5%
Total 4 Tcl Technology Group Corporation(000100) %
Article 20 le capital social total de la société est de 82907073 millions d’actions, toutes des actions ordinaires du RMB.
Article 21 aucune subvention n’est accordée à la société ou à ses filiales (y compris les filiales de la société)
