Code du titre: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) titre abrégé: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) annonce No: 2022 – 022
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
L’avis de réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 2 avril. La réunion devrait avoir lieu à 9 administrateurs et à 8 personnes. Shao Xue, Président du Conseil d’administration, n’a pas pu assister à la réunion pour quelque raison que ce soit et a autorisé Zhao Xiaoming, Directeur (par l’intermédiaire du Président) à exercer le droit de vote en son nom. La réunion est présidée par Zhao Xiaoming, Directeur (par intérim du Président). Les directeurs présents à la réunion sont Zhao Xiaoming et Wang Yan; Les six directeurs qui ont participé à la réunion par voie de communication étaient Chen Jun, Liu Gang, Ren Gang, Zhu Hengyuan, Luo Ting et Guo Xiuhua. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts du Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (ci – après dénommés « Statuts»).
Sur la base de l’expression complète des opinions des administrateurs, la réunion a abouti à la résolution suivante:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport de travail du Directeur général en 2021 reflète fidèlement et fidèlement l’ensemble des activités de la société en 2021; En 2021, la direction a effectivement mis en œuvre diverses résolutions des autorités compétentes de la société et a fait de son mieux pour promouvoir le développement des entreprises conformément à l’orientation stratégique établie.
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 5752 milliards de RMB, en hausse de 71,40% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’élevait à 295 millions de RMB, en hausse de 0,52% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction de l’impôt sur le revenu s’élevait à 277 millions de RMB, en baisse de 8,13% par rapport à l’année précédente. Le rapport financier final de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Les administrateurs indépendants de la société Zhu Hengyuan, Luo Ting, Guo Xiuhua et Gan peizhong (qui ont quitté leurs fonctions) ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués par la compagnie sur le site Web d’information de la marée géante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions: si une société cotée rachète des actions en espèces par voie d’offre ou d’appel d’offres centralisé, le montant des actions rachetées mises en œuvre au cours de l’année en cours est considéré comme un dividende en espèces et inclus dans le calcul de la proportion pertinente de dividende en espèces au cours de l’année en cours. Dans le même temps, conformément aux statuts, à l’exception de circonstances particulières, la société distribue les dividendes en espèces après avoir réservé la totalité du Fonds de réserve statutaire dans le cas où les bénéfices de l’année en cours et les bénéfices non distribués accumulés sont positifs, et les bénéfices distribués en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables de la société mère.
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice distribuable de la société mère en 2021 était de 467828 492,29 RMB. Étant donné qu’au 31 décembre 2021, la société avait racheté 4414800 actions par voie d’appel d’offres centralisé, le montant total de la transaction était de 5 Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co.Ltd(002314) 721 RMB (à l’exclusion des frais de transaction), ce qui est considéré comme un dividende en espèces et dépasse 10% des bénéfices distribuables de la société mère. Par conséquent, en 2021, la société n’émettra pas de dividendes en espèces, n’émettra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital social par conversion du Fonds de réserve.
Le Conseil d’administration de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts concernant la distribution des bénéfices, compte tenu de la situation réelle et des besoins de développement futur de la société, et qu’il est légal, conforme et raisonnable.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
6. Examen et adoption du rapport annuel 2021 d & apos; évaluation du contrôle interne
Minsheng Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de Minsheng Securities Co., Ltd. Pour 2021.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie sur le site Web d’information de la marée montante. Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7. Examen et adoption de la rémunération des administrateurs en 2022
Conformément au droit des sociétés et aux statuts, la rémunération des administrateurs de la société en 2022 est la suivante:
7.1 rémunération des administrateurs (à l’exclusion des administrateurs indépendants) en 2022
Les administrateurs non indépendants de la société qui ne reçoivent pas de rémunération d’administrateur dans la société reçoivent une rémunération de poste en fonction des postes de direction spécifiques qu’ils occupent dans la société.
Les directeurs associés Shao Xue, Chen Jun, Liu Gang, Zhao Xiaoming, Ren Gang et Wang Yan ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022, publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7.2 rémunération des administrateurs indépendants en 2022
L’allocation des administrateurs indépendants de la société est de 200000 RMB par an (avant impôt).
Les directeurs associés Zhu Hengyuan, Luo Ting et Guo Xiuhua ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022, publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
8. Examen et adoption de la rémunération des cadres supérieurs pour 2022
En 2022, les cadres supérieurs de la société recevront la rémunération correspondante en fonction de la situation opérationnelle annuelle de la société, de son poste et de son rendement.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. Les directeurs associés Shao Xue, Zhao Xiaoming, Ren Gang et Wang Yan ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022, publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante.
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
9. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. A émis des avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 par Minsheng Securities Co., Ltd. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on the Deposit and use of raised Funds. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par la société sur le site Web d’information Mega tide.
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
10. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Après examen et approbation préalables par le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et approbation préalable par les administrateurs indépendants de la société, le Conseil d’administration accepte de reconduire Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour effectuer l’audit financier de la société. La période d’emploi est d’un an et les frais de vérification sont de 1,1 million de RMB.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet d’experts – comptables publiée par la société sur le site d’information de la marée montante. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
11. Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
Conformément aux dispositions pertinentes du projet de plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021), il est convenu de racheter et d’annuler 959000 actions restreintes de catégorie I qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées par 151 objets d’incitation susmentionnés en raison de la démission de certains objets d’incitation, de l’élection de superviseurs, du décès et de la renonciation des héritiers légaux à hériter des actions restreintes qui leur ont été accordées; Étant donné que l’évaluation du rendement au niveau de la compagnie en 2021 n’est pas conforme à la norme, il est convenu de racheter et d’annuler 3550950 actions d’actions restreintes de catégorie I qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées au cours de la première période de libération des restrictions, à l’exception de ce qui précède. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Les directeurs associés Zhao Xiaoming, Wang Yan et Ren gang ont évité le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
12. Examiner et adopter la proposition d’annulation des actions restreintes de catégorie II du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021
Conformément aux dispositions pertinentes du projet de plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021), il est convenu d’annuler 2 169450 actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées à 228 objets d’incitation susmentionnés en raison de la démission de certains objets d’incitation, de l’élection de superviseurs, du décès et de la renonciation de l’héritier légal à hériter des actions restreintes qui leur ont été attribuées; Étant donné que l’évaluation du rendement au niveau de la société en 2021 n’est pas conforme à la norme, il est convenu d’annuler 5 580165 actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées au cours de la première période d’attribution, à l’exception de ce qui précède.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation des actions restreintes de catégorie II du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
13. Examen et adoption de la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 (projet) de la société et aux mesures de gestion pour l’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018, le Conseil d’administration a accepté de passer par profits et pertes 6813540 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées au cours de la Troisième période d’exercice parce que l’évaluation du rendement de la société en 2021 n’a pas atteint la norme. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Wang Yan, Directeur associé, a évité le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation de certaines options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018, publiée par la société sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote sur la proposition: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
14. Délibération et adoption de la proposition relative à l’explication spéciale du Conseil d’administration sur les questions traitées dans le rapport d’audit de 2021 de la société avec des opinions sans réserve sur les questions soulignées
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit sans réserve sur les états financiers de la société pour l’exercice 2021 (Dahua Shen Zi [2022] 006832) avec des points saillants, et le Conseil d’administration de la société a publié des instructions spéciales sur les questions pertinentes dans le rapport d’audit susmentionné.
Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes non contestées et consentantes sur les rapports et notes d’audit susmentionnés. Pour plus de détails, veuillez consulter les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions abordées dans le rapport d’audit de 2021 de la société avec des opinions sans réserve sur les questions importantes divulguées par la société sur le site Web d’information de la marée montante.
Résultat du vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
15. Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Conformément aux dispositions les plus récentes des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration a accepté de modifier les dispositions pertinentes des statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter les statuts et les modifications des statuts divulgués par la société sur le site Web d’information de Big tide.
