Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Beijing thunisoft Corporation Limited
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Independent Director
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Nous avons participé à la 27e réunion du 7ème Conseil d’administration convoquée par la société et avons émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la réunion:
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après vérification, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration pour 2021 est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement futur de la société, ainsi qu’aux lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés, les règles de rachat d’actions des sociétés cotées et les dispositions pertinentes des Statuts concernant la distribution des bénéfices. Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices pour 2021 et nous acceptons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Nous convenons du régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et nous convenons de soumettre la rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en 2022.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 reflète objectivement et réellement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux statuts et à d’autres règlements pertinents, et il n’y a pas de dépôt et d’utilisation illégaux des fonds collectés, ni de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Après vérification, nous croyons que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées, peut répondre aux exigences de l’audit financier de la société, afin de mieux répondre aux besoins futurs de développement des affaires de la société, a accepté De renouveler l’engagement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2021. Le renouvellement du cabinet comptable est conforme aux lois et règlements pertinents et n’affecte pas
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Qualité de l’audit des états comptables de la société. La procédure de renouvellement et d’examen est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration de la société a obtenu notre approbation préalable avant d’émettre la proposition de renouvellement du cabinet comptable. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendant sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes de catégorie I dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
Après vérification, nous croyons que l’annulation du rachat de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2021, qu’elle ne porte pas atteinte aux droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, qu’elle n’aura pas d’incidence importante sur les résultats d’exploitation de la société et qu’elle n’affectera pas la diligence raisonnable de l’équipe de direction de la Nous convenons que la société rachètera et annulera une partie des actions restreintes de catégorie I qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendant sur l’annulation des actions restreintes de catégorie II du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021
Après vérification, nous croyons que les actions restreintes de catégorie II du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 annulé par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (projet), ne portent pas atteinte aux Droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, n’ont pas d’incidence significative sur les résultats d’exploitation de la société et n’ont pas d’incidence sur la diligence raisonnable de l’équipe de direction de la société. Nous convenons que la compagnie annulera une partie des actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées dans le cadre du régime d’encouragement aux actions restreintes de 2021.
Avis indépendants sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018
Après vérification, nous croyons que l’annulation par la société d’une partie du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018 a accordé des options d’achat d’actions, qui sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018 (projet), ne portent pas atteinte aux droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, n’ont pas d’incidence significative sur les résultats d’exploitation de la société et n’ont pas d’ Nous convenons que la société annulera une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du programme d’incitation aux options d’achat d’actions de 2018.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période de déclaration, ni d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours des périodes précédentes qui se sont poursuivies au cours de la période de déclaration.
Avis indépendants sur la garantie extérieure en 2021
Après vérification, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique au cours de la période considérée. La garantie externe de la société consiste à fournir une garantie à la filiale à part entière Beijing Huayu Information Technology Co., Ltd. Pour demander un crédit global à la Banque. En outre, il n’y a pas eu d’autres questions de garantie externe au cours de la période considérée. Le contenu et les procédures de prise de décisions des questions de garantie susmentionnées sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM.
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Les dispositions des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et des Statuts ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires publics.
Opinion indépendante sur les questions traitées dans les rapports d’audit non standard sans réserve
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) engaged by the company has issued an audit report with no reservation opinions with emphasis on the 2021 Financial report of the company. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons examiné attentivement le rapport d’audit sans réserve sur les questions soulignées publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et la Déclaration spéciale du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit sans réserve sur les questions soulignées de la société en 2021 publiée par le Conseil d’administration de la société.
1. Le rapport d’audit sans réserve publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) avec des points saillants reflète fidèlement et objectivement la situation financière et opérationnelle de la société en 2021. Nous n’avons aucune objection au rapport d’audit.
2. Nous sommes d’accord avec l’explication spéciale du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit de 2021 avec des opinions sans réserve sur les questions soulignées de la société, et nous exhortons le Conseil d’administration et la direction de la société à prêter une attention soutenue aux questions soulignées, à s’acquitter en temps opportun des obligations de divulgation d’informations pertinentes et à protéger efficacement les droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Directeur indépendant: Zhu Hengyuan, Luo Ting, Guo Xiuhua, 15 avril 2002
