Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Beijing thunisoft Corporation Limited
Code des valeurs mobilières: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) titre abrégé: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Rapport annuel 2021 de Mme Luo Ting, Directrice indépendante
Actionnaires et représentants:
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des membres des comités professionnels. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration et cinq assemblées générales des actionnaires, dont une en raison d’un conflit d’organisation du travail, j’a i demandé un congé pour m’absenter d’une Assemblée générale des actionnaires, et les autres ont assisté personnellement à l’Assemblée. Dans le même temps, toutes les propositions soumises au Conseil d’administration ont fait l’objet d’un examen attentif. Toutes les propositions n’ont pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, de sorte qu’elles ont toutes voté pour, sans opposition ni abstention.
Je crois que toutes les questions importantes examinées par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société. La procédure de délibération et de vote du Conseil d’administration sur les questions importantes est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’ai émis des avis indépendants sur les questions ou les propositions suivantes sur la base des principes de la recherche de la vérité à partir des faits et de l’indépendance et de l’objectivité:
Temps de réunion questions ou types d’avis sur les propositions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis à la session
Le 20 janvier 2021, la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration a approuvé la proposition d’élection d’administrateurs non indépendants supplémentaires au septième Conseil d’administration de la société.
Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société;
La septième session du Conseil d’administration, tenue en 2021, a été limitée à l’année 2021 par Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions (projet) et à son résumé lors de la dix – neuvième réunion du 10 octobre; Accord sur la restriction de l’année 2021 concernant Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions
Proposition relative à l’octroi d’actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 à la 20e réunion du Conseil d’administration le 26 février 2021
Plan de distribution des bénéfices pour 2020;
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 du 7ème Conseil d’administration en 2021;
La rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 à la 21e réunion du 20 décembre; Approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
Proposition de modification des conventions comptables;
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Beijing thunisoft Corporation Limited
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021;
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;
Annulation d’une partie des actions accordées dans le cadre du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018
Proposition d’option de vote
Clôture des projets d’offre d’actions non publiques et collecte des économies
Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement;
Prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 et 2021
Ajustement du prix d’attribution et du prix de rachat du régime d’encouragement annuel à l’achat d’actions restreintes
La septième proposition du Conseil d’administration en juin 2021; Approbation de l’annulation d’une partie des actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 lors de la vingt – deuxième réunion le 29 septembre
Proposition d’option de vote;
Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes;
Incitation à reporter l’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions 2021
Proposition d’attribution d’actions restreintes à des objets d’incitation
Special specialty for Deposit and actual use of raised Funds in Half – year 2021
Le septième rapport du Conseil d’administration en août 2021; Convenir de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de l’exercice biennal 2021 à la 23e réunion le 27 juillet;
Garantie extérieure semestrielle 2021
La proposition de rachat d’actions de la société a été approuvée à la 25e réunion du 7ème Conseil d’administration en octobre 2021.
La proposition d’élection des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société a été approuvée à la vingt – quatrième réunion le 12 novembre 2021.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que Président du Comité d’audit du Conseil d’administration, j’ai présidé les travaux quotidiens du Comité d’audit conformément aux dispositions du système des administrateurs indépendants, du Règlement intérieur du Comité d’audit et d’autres systèmes pertinents, et j’ai examiné les rapports périodiques, l’audit interne et le contrôle interne de la société; La spécialité et l’indépendance de l’expert – comptable chargé de l’audit annuel sont évaluées.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai participé au travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation conformément au système des administrateurs indépendants et au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation. Le plan annuel de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, le projet de plan d’incitation au capital, l’octroi et l’annulation du rachat ont été examinés et les responsabilités et obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation ont été respectées.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration. Examiner activement les documents de proposition fournis par la société avant la réunion, exercer prudemment le droit de vote sur la base d’un jugement indépendant, impartial et objectif fondé sur ses propres connaissances professionnelles, promouvoir la science et l’objectivité de la décision du Conseil d’administration et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires; Après la réunion, examiner attentivement le contenu de la divulgation, exhorter la société à améliorer la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, et appliquer strictement les dispositions pertinentes sur la divulgation de l’information et la gestion de L’information privilégiée.
En particulier en ce qui concerne la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Beijing thunisoft Corporation Limited
La connaissance et la compréhension des lois et règlements améliorent constamment la capacité de protéger les intérêts des entreprises et des investisseurs et approfondissent la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts des actionnaires publics.
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai prêté une attention particulière aux principaux liens de contrôle interne de l’entreprise, tels que les opérations entre apparentés, la garantie externe, l’utilisation des fonds collectés, la rémunération des cadres supérieurs et la divulgation d’informations, en combinaison avec mes propres connaissances professionnelles et mon expérience de travail. Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société et être informés en temps opportun de l’état d’avancement de l’application des résolutions du Conseil d’administration et des questions importantes. En utilisant ses propres connaissances professionnelles, il a formulé des avis et des suggestions sur la gestion opérationnelle et le contrôle interne de l’entreprise et s’est fidèlement acquitté des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants. Exercice des pouvoirs spéciaux des administrateurs indépendants
1. Il n’est pas proposé de convoquer un Conseil d’administration ou une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
3. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
Après auto – vérification, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai continué de respecter les dispositions relatives à l’indépendance au cours de l’exercice de mes fonctions en 2021 et les déclarations et engagements n’ont pas changé. En 2022, je continuerai à m’acquitter de mes obligations d’administrateur indépendant conformément à la loi, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, dans un esprit de bonne foi et de diligence.
Je vous prie de bien vouloir examiner ce rapport.
Directeur indépendant: Luo Ting
15 avril 2012
