Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Beijing thunisoft Corporation Limited
Code du titre: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) titre abrégé: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
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Rapport annuel 2021 de Mme Guo Xiuhua, Directrice indépendante
Actionnaires et représentants:
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des membres des comités professionnels. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Participation et avis
J’ai été élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société après délibération du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires en novembre 2021. Au cours de mon mandat en 2021, la société n’a pas convoqué le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles je dois exprimer une opinion indépendante.
II. Fonctionnement des commissions SPÉCIALES
Au cours de son mandat en 2021, la société n’a pas tenu de réunion du Comité de nomination du Conseil d’administration et du Comité de vérification du Conseil d’administration.
Iii. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
Prêter attention à la divulgation de l’information de la société, exhorter la société à améliorer la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, et appliquer strictement les dispositions pertinentes sur la divulgation de l’information et la gestion de L’information privilégiée.
Approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, améliorer continuellement la capacité de protéger les intérêts des sociétés et des investisseurs et approfondir la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts des actionnaires publics.
Inspection sur place de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai activement compris la production, l’exploitation et la situation financière de la société, ainsi que la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne, j’ai prêté une attention particulière à la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration de la société et à l’évolution des questions importantes en combinaison avec mes connaissances professionnelles et mon expérience de travail, et j’ai fidèlement rempli les fonctions et obligations des administrateurs indépendants.
Exercice des pouvoirs spéciaux des administrateurs indépendants
1. Il n’est pas proposé de convoquer un Conseil d’administration ou une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
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2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
3. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
Lors de l’auto – inspection, en tant qu’administrateur indépendant de la société, je respecte les dispositions relatives à l’indépendance et les déclarations et engagements n’ont pas changé au cours de l’exercice de mes fonctions en 2021. En 2022, je continuerai à m’acquitter de mes obligations d’administrateur indépendant conformément à la loi, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, dans un esprit de bonne foi et de diligence.
Je vous prie de bien vouloir examiner ce rapport.
Directeur indépendant: Guo Xiuhua
15 avril 2012
