Code des titres: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) titre abrégé: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) numéro d’annonce: 2022 – 015
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Annonce concernant la modification des statuts et de leurs annexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de fausse déclaration.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
La quatorzième réunion du septième Conseil d’administration et la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le
Proposition de modification des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Dans la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration et la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance,
Les détails sont les suivants:
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022) et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (2022)
Revised in) and Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules (revised in 2022) and Shenzhen Stock Exchange
Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et autres lois et règlements pertinents
Compte tenu de la situation réelle de la société, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et la surveillance
Le règlement intérieur du Conseil est modifié comme suit:
Contenu révisé des Statuts
Avant révision après révision
Article 2 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Obtenir l’enregistrement de l’administration municipale de surveillance du marché de Guangzhou, obtenir la licence d’entreprise, Code unifié de crédit social: 9144017142188882. Le code unifié de crédit social est 9144017142188882.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 13 conformément à la tendance au développement de l’économie socialiste de marché Article 13 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: promouvoir vigoureusement le développement de l’industrie chinoise des machines d’emballage des aliments et des boissons en tant qu’esprit d’entreprise avec la tendance de « tourner pour vous », s’engager à devenir le leader mondial de l’emballage des produits liquides, réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur des actifs, et maintenir le fournisseur complet de solutions complètes pour tous les actionnaires pour les équipements de combinaison, et les droits et intérêts juridiques sûrs et efficaces. Afin d’obtenir de bons avantages économiques. Réaliser le transfert parfait de la valeur du client, protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et contribuer au développement de l’équipement d’emballage des produits liquides.
Avant révision après révision
Article 14 Les actions de la société sont comptabilisées sans papier article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions. La forme.
Article 15 l’émission d’actions de la société est publique et publique article 16 l’émission d’actions de la société est publique et équitable. Chaque action du même type a le même pouvoir, le même équilibre et le même bénéfice. Droit d’attendre.
Article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. Conformément à l’article 41, l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi: exercer les pouvoirs suivants conformément à la loi:
[traduction]…………………………………………….
Examiner le plan d’incitation au capital de la société; Délibérer sur le plan d’incitation au capital de l’entreprise et le plan d’actionnariat des employés;
…
Article 41 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires: les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires:
(i) Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de la filiale holding de la société a atteint ou dépassé le montant total de la garantie de 100% de l’actif net vérifié de la dernière période et a dépassé 5% ou plus de l’actif net vérifié de la dernière période; X) Toute garantie donnée ultérieurement;
Le montant total de la garantie externe de la société est égal ou supérieur au montant total de la garantie externe de la société la plus élevée (Ⅱ) et à toute garantie fournie après 30% du total des actifs vérifiés au cours de la dernière période et après 30% du total des actifs vérifiés au cours de la dernière période; B) assurance;
(Ⅲ) une garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% (Ⅲ) une garantie fournie par la société à l’objet de la garantie dans un délai d’un an (au cours des douze derniers mois); Une garantie dont le montant garanti dépasse (IV) Le pourcentage de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période et dont le montant garanti unique dépasse 30% du capital net vérifié au cours de la dernière période;
Une garantie de 10% de la production; La garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% (v) La garantie fournie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées;
Garantie.
Une seule garantie dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées.
Article 43 les opérations dans lesquelles la société obtient unilatéralement des avantages et ne paie pas de contrepartie et n’est soumise à aucune obligation, y compris, sans s’y limiter, le don d’actifs en espèces, l’allégement de la dette, l’acceptation de garanties et d’aides financières, etc. Peut être exempté de l’exécution des procédures de délibération de l’Assemblée générale.
Les opérations effectuées qui satisfont aux critères suivants et dont la valeur absolue du bénéfice par action de la société au cours du dernier exercice comptable est inférieure à 0,05 yuan sont exemptées de la procédure de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires:
Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB;
Les bénéfices générés par l’opération représentent plus de 50% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse:
Avant révision après révision
Cinq millions de dollars.
Article 43 dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de la date de l’événement: i) Le nombre d’administrateurs est inférieur au nombre prescrit par le droit des sociétés ou i) Le nombre d’administrateurs est inférieur à cinq;
2 / 3 du nombre fixé dans les présents statuts; …
…
Article 44 lieu de convocation de l’Assemblée générale article 46 sauf indication contraire du Conseil d’administration, les actions de la société sont les suivantes: à Guangzhou ou ou à tout autre endroit où le Conseil d’administration estime que la participation des actionnaires à l’Assemblée générale peut être facilitée au domicile de la société ou à tout autre endroit où le Conseil d’administration estime que la participation des actionnaires à l’Assemblée générale peut être facilitée. Autres lieux où l’est participe à la réunion. Le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires sera établi et le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra sous la forme d’une Assemblée sur place et d’une Assemblée en ligne. L’entreprise fournira également une combinaison de bulletins de vote en ligne. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires est facilitée par la participation des actionnaires aux actions de la manière indiquée ci – dessus. Si les actionnaires adoptent l’Assemblée générale, ils sont considérés comme présents. La participation à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.
Article 45 la société veille à ce que l’Assemblée générale des actionnaires soit légale; article 47 la société veille à ce que l’Assemblée générale des actionnaires soit légale et efficace; à condition que l’heure et le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires de la société soient efficaces, le choix de l’heure et du lieu de l’Assemblée générale des actionnaires de la société soient accessibles aux actionnaires. Le choix du point de notification de l’Assemblée générale des actionnaires est pratique pour les actionnaires. Après avoir donné l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, le lieu de l’Assemblée sur place ne peut être modifié sans raison valable et sans raison valable. S’il est vraiment nécessaire de changer, l’organisateur doit demander un changement lors de la réunion sur place. Si un changement est nécessaire, le Coordonnateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion sur place et en explique les raisons. Faites une annonce au moins deux jours ouvrables avant la date d’ouverture et expliquez pourquoi.
Article 50 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires en informent le Conseil d’administration par écrit et, dans le cas de l’Assemblée générale locale de la société, le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, le Bureau d’expédition de la c
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10% avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Pas moins de 10%.
Lors de la publication de l’avis d’Assemblée des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée des actionnaires par le Conseil des autorités de surveillance de l’Assemblée des actionnaires ou par l’actionnaire qui convoque l’Assemblée des actionnaires, l’actionnaire qui convoque l’Assemblée des actionnaires envoie la machine au c
Article 56 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants: l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote par Internet, l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote par Internet, l’avis d’Assemblée des actionnaires indique clairement le temps de vote du mode de vote par Internet dans l’avis d’Assemblée des actionnaires indique clairement le temps de vote du mode de vote par Internet et la procédure de vote. Et procédure de vote.
Heure à laquelle les actionnaires commencent à voter par Internet…
9 h 1 le jour de l’Assemblée générale
