Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du septième Conseil d’administration sont fondées sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.
Ensuite, les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et la Bourse de Shenzhen
Lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et autres lois et règlements pertinents, documents normatifs et statuts Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Conformément aux dispositions pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants de Guangzhou Co., Ltd., nous sommes les actionnaires de Guangzhou Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Packaging Machinery
Les administrateurs indépendants de la société anonyme (ci – après dénommée « la société») adoptent une attitude réaliste, sérieuse et responsable.
Les principes d’équité, d’impartialité, d’honnêteté et de crédibilité sont fondés sur un jugement indépendant après un examen attentif des documents pertinents.
Position, émettre des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société comme suit:
En ce qui concerne l’occupation des fonds de la société et la garantie externe de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées
Notes spéciales et avis indépendants
Après une vérification minutieuse, nous croyons que la société se conforme strictement à la ligne directrice 8 sur la surveillance des sociétés cotées de la c
No. – – les exigences réglementaires relatives aux opérations de capital et à la garantie externe des sociétés cotées établissent une garantie externe parfaite.
Système de contrôle des risques. De janvier à décembre 2021, il n’y a pas eu de garantie étrangère illégale et il n’y a pas eu de situation antérieure.
Les garanties externes illégales se sont produites au cours de l’année et se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
De janvier à décembre 2021, le montant de l’occupation des fonds par la société et d’autres parties liées est de 0 million de RMB, jusqu’en 2021.
Au 31 décembre, le solde des fonds occupés par la société et d’autres parties liées était de 10,8 millions de RMB. Aucune part de contrôle trouvée
L’occupation illégale des fonds par l’Est et d’autres parties liées. Voir le tableau ci – dessous pour plus de détails:
Unit é: 10 000 RMB
Occupation et 20212021
Nom de l’occupant du capital société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée Société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée société cotée
Respiration)
Dongguan Baolong Packaging wholly owned subsidiary other receivable non – Business Technology Development Co., Ltd. 150000 200,00 0,00 800900,00 transaction amount occupying Company
Zhuhai Baolong Bottle Embryo wholly owned subsidiary other receivable 420.00 0.00 0.00 240.00 180.00 transaction amount occupation of non – Business Co., Ltd.
Tianjin Baolong Packaging wholly owned subsidiary other receivable non – Business Technology Development Co., Ltd 135,53 0,00 0,00 135,53 0,00 transaction occupying Company
Total 2 055,53 200 1 175,53 1 080
Avis indépendants sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs. Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société et acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le système de contrôle interne et le système de contrôle existants de la société ont été fondamentalement établis et améliorés, peuvent répondre aux exigences de la gestion de la société et aux besoins de développement de la société, peuvent fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes, peuvent fournir une assurance pour le bon fonctionnement de Toutes les activités commerciales de la société et la mise en œuvre des lois et règlements nationaux pertinents et des règles et règlements internes de l’unit é. Nous sommes d’accord avec le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Le renouvellement de Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) est favorable à la garantie et à l’amélioration de la qualité de l’audit de la société et à la protection des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) est titulaire d’une licence d’entreprise pour les valeurs mobilières et les contrats à terme délivrée par le Ministère des finances et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et est suffisamment indépendant. Compétences professionnelles et protection des investisseurs.
Lorsque le Conseil d’administration de la société examine la proposition, la procédure d’examen est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, et le résultat du vote est légal et valide. En résum é, tous nos administrateurs indépendants ont accepté de reconduire Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour 2022 et ont accepté de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2021
Le contenu de la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2021 est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la situation réelle de la société, au développement à long terme de la société et à la créativité et à l’enthousiasme des administrateurs.
Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. La procédure d’examen est conforme aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et d’autres systèmes pertinents. Nous approuvons la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Le contenu de la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la situation réelle de la société, au développement à long terme de la société et à la créativité et à l’enthousiasme des cadres supérieurs. La procédure d’examen de la proposition est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux autres règlements pertinents. Nous sommes d’accord avec la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2021.
Avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables
Nous croyons que la société a modifié ses conventions comptables en conséquence conformément aux dispositions et exigences pertinentes des nouvelles normes comptables publiées par le Ministère des finances. Les conventions comptables modifiées sont conformes aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la c
Avis indépendants sur la proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Après examen, afin de réduire les risques et les pertes causés par les responsabilités juridiques des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs dans l’exercice normal de leurs fonctions, la société achète une assurance responsabilité élevée des administrateurs et des superviseurs pour eux, ce qui est propice à la protection des droits et des intérêts des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, à la promotion d’une meilleure exécution des responsabilités par les personnes responsables, à la promotion du développement de la société et à l’amélioration du système de contrôle des risques de la société. Dans le cas où la procédure d’examen de cette question est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, nous convenons que la société achètera l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs et que cette question sera soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
1. La description par le Conseil d’administration de l’écart entre le montant quotidien des opérations entre apparentés en 2021 et le montant estimatif est conforme à la situation réelle de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés qui se sont produites en 2021 sont justes et raisonnables, ne violent pas les systèmes et procédures d’approbation pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
2. Lorsque le Conseil d’administration de la société a examiné la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022, les administrateurs liés ont évité le vote et la procédure est légale et efficace, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 devraient être des opérations normales nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales, sur la base des prix du marché, conformément aux principes d’objectivité, d’équité et de rationalité, sans incidence négative sur l’indépendance de la société et sans préjudice des intérêts de La société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous approuvons la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) administrateurs indépendants: Chu Yufeng, Liang Tong, Yu yingmin 13 avril 2022
