Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Chapitre
Cheng
Avril 2012
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d'application 4 Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d'actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d'actions 6.
Section III transfert d'actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 18.
Section 1 actionnaires 18.
Section II Dispositions générales de l'Assemblée générale des actionnaires (10)
Section III convocation de l'Assemblée générale des actionnaires - 13.
Section IV proposition et avis de l'Assemblée générale des actionnaires - 14.
Section V convocation de l'Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section VI vote et résolution de l'Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Conseil d'administration 24 ans.
Section I directeurs 24 ans.
Section II Conseil d'administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 36.
Section 1 superviseur... 36.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 38.
Section 1 système de comptabilité financière 38.
Section II audit interne 41.
Section 3 Nomination d'un cabinet comptable 41 chapitre IX avis et annonces 41.
Section I avis... 41.
Section 2 annonce... Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 42.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 42.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 45.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Statuts
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et à d'Autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l'Organisation et le comportement de la société.
Article 2 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Article 3 le 10 janvier 2008, la société a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Nom en anglais: Guangzhou Tech - long Packaging Machinery Co., Ltd. Article 5 domicile de la société: No 23, yunpu 1st Road, Huangpu District, Guangzhou 510530.
Article 6 le capital social de la société est de 195240 500 RMB et le capital versé est de 195240 500 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d'administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d'un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu'ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d'entrée en vigueur, les statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l'Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et ils lient la société, les actionnaires, les administrateurs, Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d'autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d'autres cadres supérieurs.
Article 11 les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts se réfèrent au Directeur général adjoint, au Secrétaire du Conseil d'administration, au Directeur financier et aux autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d'administration.
Article 12 la société crée l'Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d'application
Article 13 l'objectif de l'entreprise est de devenir un fournisseur global de solutions globales de premier plan pour les équipements d'emballage de produits liquides dans le monde, de réaliser le transfert parfait de la valeur du client en toute sécurité et efficacement, de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et de contribuer à la promotion du développement des équipements d'emballage de produits liquides.
Article 14 après enregistrement conformément à la loi, le champ d'activité de la société est le suivant:
Fabrication d'équipements spéciaux: fabrication d'équipements spéciaux pour la production d'aliments, de vin, de boissons et de thé; Fabrication d'équipements spéciaux d'emballage; Fabrication d'équipements spéciaux pour l'industrie chimique quotidienne; Fabrication d'équipements spéciaux pour le traitement des plastiques; Fabrication d'équipements de séparation et de purification des gaz et des liquides; Industrie Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) fabrication; Consommation de services Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) fabrication; Traitement des pièces mécaniques; Fabrication de moules; Fabrication d'accessoires électriques; Fabrication d'équipements de commande de commutation de distribution; Développement de logiciels; Développement de logiciels d'application d'intelligence artificielle; Intelligent Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) R & D; Recherche et développement en ingénierie et en technologie; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Vente de machines et d'équipements; Vente de pièces de machines et de composants; Vente de matériel électrique; Vente de matériel électrique et mécanique; Vente de produits en plastique; Vente de logiciels; Vente d'équipements de séparation et de purification des gaz et des liquides; Smart Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) sales; Services généraux d'installation de machines et d'équipements; Réparation du matériel général; Réparation du matériel spécial; Industrie Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) installation et entretien; Location de matériel mécanique; Services de conseil financier; Services de conseil socio - économique; Le capital - risque (limité aux entreprises non cotées); Location de droits d'utilisation des terres; Location de biens immobiliers non résidentiels; China Trade Agency; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Conception technique de la construction; La production alimentaire (uniquement pour les succursales); Production de boissons (succursales seulement); Fabrication de boîtes et de contenants en plastique (succursales seulement).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d'actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d'actions.
Article 16 les principes d'ouverture, d'équité et d'équité s'appliquent à l'émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d'émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 les fondateurs de la société au moment de sa création sont Zhang Songming, Guangzhou Science and Technology Venture Capital Co., Ltd., Chen Gang, Zhang zaming, Xie Wei, Wang Zhong, li pin, Wang Jianhui, Huang shaojian, Wang Weidong, Yan Changqing, Wu Changhua, Kong Xiangjie et Chen Yi. Chaque promoteur a versé une contribution en capital avec les capitaux propres de l'actif net de l'ancienne Guangzhou Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Packing Machinery Co., Ltd. Qu'il détenait le 28 novembre 2006. Au moment de la Constitution de la société, les souscriptions des promoteurs étaient les suivantes:
Actions souscrites par le promoteur (10 000 actions) au moment de la Constitution en société
Part du capital social total (%)
Zhang Songming 550970 64.82
Guangzhou Science and Technology Venture Capital Co., Ltd. 126650 14,90
Chen Gang 722,50 8,50
Zhang zanming 216,75 2,55
Xie Wei 144,50 1,70
Wang Zhong 144,50 1,70
Prunes 144,50 1,70
Wang Jianhui 72,25 0,85
Huang shaojian 72,25 0,85
Wang Weidong 72,25 0,85
Yan Changqing 57,80 0,68
Wu Changhua 34,00 0,40
Kong Xiangjie 34,00 0,40
Chen Yi 8,50 0,10
Total 8 500,00 100,00
Article 20 le nombre total d'actions de la société est de 195244 050, toutes des actions ordinaires.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d'avances, de garanties, d'indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d'acheter des actions de la société. Section II Augmentation, diminution et rachat d'actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l'Assemblée générale des actionnaires:
L'offre publique d'actions;
L'émission non publique d'actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu'aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société n'achète pas les actions de la société. Toutefois, dans l'une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d'autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l'utilisation d'actions dans des régimes d'actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu'elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l'Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n'acquiert pas d'actions de la société.
Article 25 l'acquisition des actions de la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d'autres moyens reconnus par les lois, règlements administratifs et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l'article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu'une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l'article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l'Assemblée générale des actionnaires; Lorsqu'une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l'article 24 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, prendre une résolution à l'Assemblée du Conseil d'administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l'acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l'article 24 des statuts, si la société se trouve dans l'une des circonstances visées au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d'acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l'annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d'actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d'actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d'actions
Vingtième
