Code des titres: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) titre abrégé: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) numéro d’annonce: 2022 – 016 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée à la 14e réunion du septième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: jeudi 26 mai 2022 à 15 heures
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 26 mai 2022. Système de vote par Internet http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h, le 26 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 2).
Vote par Internet: la société fournira une sector – forme de vote par Internet à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. La même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système Internet. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du vote est soumis au résultat du premier vote effectif.
6. Date d’enregistrement des actions: 20 mai 2022 (vendredi)
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée sur place peut autoriser une autre personne à y assister en son nom et la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; Ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, bâtiment à bureaux no 1, No 23, yunpu 1st Road, Huangpu District, Guangzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 texte complet et résumé √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 √
7.00 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
9.00 nombre de sous – propositions votées dans la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2021 (7)
9.01 la rémunération avant impôt de M. Zhang Songming, Président de la société, est de 1 238500 RMB √
9.02 la rémunération avant impôt de M. Chen Gang, Vice – Président de la société, est de 968500 RMB √
9.03 la rémunération avant impôt de Mme Xiao Lin, Directrice générale de la société, est de 796000 RMB √
9.04 la rémunération avant impôt de M. Cheng Wenjie, Directeur général et Directeur général adjoint de la société, est de 570000 RMB √
9.05 la rémunération avant impôt de M. Chu Yufeng, administrateur indépendant de la société, est de 80 000 RMB √
9.06 la rémunération avant impôt de M. Liang Tong, administrateur indépendant de la société, est de 80 000 RMB √
9.07 la rémunération avant impôt de M. Yu yingmin, administrateur indépendant de la société, est de 80 000 RMB √
10.00 nombre de sous – propositions pour lesquelles la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021 a été votée (3)
10.01 la rémunération avant impôt du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Zhang Hangzhou, est de 523800 RMB √
10.02 la rémunération avant impôt de M. Huang Wei, superviseur de la société, est de 657300 RMB √
10.03 la rémunération avant impôt de M. He Ling, superviseur de la société, est de 570900 RMB √
11.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
12.00 proposition de modification des statuts √
13.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
14.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
15.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Nombre de sous – propositions (4) de la proposition de modification du système de contrôle interne partiel de la société en tant qu’objet du vote (16,00)
16.01 proposition de modification des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés √
16.02 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
16.03 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
16.04 proposition de modification du système de prise de décisions en matière de garantie externe √
1. La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la société publié dans le Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
2. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les propositions 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 et 11.00 ci – dessus seront comptées et divulguées séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs.
Les propositions 12.00, 13.00, 14.00 et 15.00 ci – dessus sont des résolutions spéciales et les autres sont des résolutions ordinaires.
Les propositions 9.00, 10.00 et 16.00 ci – dessus sont mises aux voix une par une.
Les propositions 9.00, 10.00 et 11.00 ci – dessus portent sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les actionnaires liés évitent de voter sur les propositions pertinentes conformément à la loi.
3. Les administrateurs indépendants de la société rendront compte de leurs travaux à l’Assemblée générale des actionnaires (pour plus de détails, voir le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, les procédures d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant, le certificat de participation du mandant et la copie de la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte des actionnaires, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et n’acceptent pas l’inscription par téléphone; Adresse postale de la lettre: Bureau du Département des valeurs mobilières, 2e étage, bâtiment à bureaux no 1, No 23, yunpu 1st Road, district de Huangpu, Guangzhou (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre).
2. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30 et 13 h 30 – 16 h le 25 mai 2022 (la lettre est soumise à la date de réception du cachet de la poste).
3. Registration place: Office of Securities Department, 2F, Office Building, No. 23 yunpu 1st Road, Huangpu District, Guangzhou 4. Contact:
Contact: Wang Yannan, Feng tianlu
Tel: 020 – 62956877
Contact Fax: 020 – 82266910
Code Postal: 510530
E – mail: dylpublic@tech – long. Com.
5. Les frais de participation à l’Assemblée sont à la charge des actionnaires. Les actionnaires et les mandataires présents à l’Assemblée sont priés d’apporter les pièces justificatives pertinentes à l’Assemblée une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration
2. Résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Conseil d’administration
15 avril 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “362209”, et le vote est abrégé en “vote daron”. 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Dans le cas d’un vote cumulatif
