Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration
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Règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration
(révisé en 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser le mécanisme de nomination des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, d’optimiser la composition du Conseil d’administration et d’améliorer la structure de gouvernance de la société, un Comité de nomination du Conseil d’administration est créé conformément aux dispositions des statuts Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (ci – après dénommés les statuts) et d’autres lois et règlements pertinents du droit des sociétés de la République populaire de Chine, et les présentes règles sont formulées.
Article 2 Le Comité de nomination du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est principalement chargé de formuler des recommandations sur les candidats, les conditions, les normes et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination se compose de trois administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants.
Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination est composé d’un président, qui est un administrateur indépendant et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Les présidents sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 6 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 lorsque le nombre de membres du Comité est inférieur aux deux tiers du nombre requis, le Conseil d’administration de la société ajoute rapidement de nouveaux membres. Le Comité suspend l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement lorsque le nombre de ses membres est inférieur aux deux tiers du nombre prescrit.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et formuler des recommandations;
Sélectionner des administrateurs et des cadres supérieurs qualifiés;
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Examiner les candidats aux postes de directeur et de cadre supérieur et formuler des recommandations.
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 le Comité de nomination étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société et en combinaison avec la situation réelle de la société, formule un projet de résolution de sauvegarde et le soumet au Conseil d’administration pour adoption et mise en oeuvre conformément aux dispositions pertinentes.
Article 11 Procédure de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie les besoins des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur au sein de la société, des filiales à part entière, des sociétés holdings (actionnaires), du marché des talents et d’autres canaux;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats initiaux pour former des documents écrits;
Solliciter le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut être choisi comme administrateur ou cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration, un à deux mois avant l’élection des nouveaux administrateurs et la nomination des nouveaux cadres supérieurs, des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de nouveau cadre supérieur;
(Ⅶ) Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 le Comité de nomination se réunit au moins une fois par an et en informe tous les membres cinq jours avant la tenue de la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à d’autres membres.
Article 13 l’avis de réunion peut être signifié par écrit, envoyé en personne, télécopié, envoyé par courrier express ou par courriel. L’avis de réunion comprend au moins l’heure, le lieu, le mode de convocation, les sujets à discuter lors de la réunion, la personne – ressource et les coordonnées de la réunion, ainsi que la date d’émission de l’avis de réunion. En cas d’urgence, un avis peut être donné par téléphone. Dans ce cas, l’avis de réunion doit au moins comprendre l’heure, le lieu, le mode de convocation, les sujets à discuter lors de la réunion, ainsi qu’une explication de la nécessité urgente de convoquer la réunion dès que possible, et un avis écrit doit être envoyé ultérieurement.
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Article 14 Les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 15 Les membres du Comité de nomination peuvent assister à la réunion en personne ou charger d’autres membres d’y assister en leur nom et d’exercer leur droit de vote. Lorsqu’un membre ne peut confier l’exercice du droit de vote qu’à un seul autre membre à la fois et que deux ou plusieurs personnes sont chargées d’exercer le droit de vote en leur nom, cette délégation est nulle et non avenue.
Article 16 lorsqu’un membre du Comité de nomination nomme un autre membre pour assister à la réunion en son nom et exercer son droit de vote, il présente une procuration au Président de la réunion. La procuration est remise au Président de la réunion au plus tard avant la réunion.
Article 17 la procuration comprend au moins les éléments suivants:
Le nom du client;
Le nom du mandant;
Les questions confiées à l’Agence;
Les instructions (consentement, opposition, abstention) pour l’exercice du droit de vote sur les sujets de la réunion et, en l’absence d’instructions spécifiques, la question de savoir si le mandant peut voter à son gré;
La durée de l’autorisation;
Date de signature de la procuration.
La procuration est signée par le mandant et le mandant.
Article 18 Les membres du Comité de nomination qui n’assistent pas personnellement à la réunion ou qui n’ont pas chargé d’autres membres d’y assister en leur nom sont considérés comme n’ayant pas assisté à la réunion pertinente. Si un membre du Comité ne se présente pas à la réunion deux fois de suite, il est considéré comme incapable d’exercer correctement ses fonctions. Le Conseil d’administration peut révoquer ses membres.
Article 19 la réunion du Comité de nomination peut prendre la forme d’une réunion sur place ou d’un vote par correspondance lors d’une réunion hors site.
Sauf disposition contraire des statuts ou du présent règlement, le Comité peut, à condition que les membres puissent exprimer pleinement leurs opinions, prendre une résolution par voie de vote par correspondance et la résolution est signée par les membres participants.
Article 20 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote. En cas de vote par correspondance, les membres du Comité qui signent la résolution de la réunion sont réputés assister à la réunion pertinente et approuver le contenu de la résolution de la réunion.
Article 21 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de nomination sans droit de vote si nécessaire.
Article 22 le Comité de nomination peut, le cas échéant, engager des organismes intermédiaires pour fournir une expertise en matière de prise de décisions.
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Voir les frais payés par la société.
Article 23 la procédure de convocation, le mode de vote et les propositions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux présentes règles.
Article 24 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents à la réunion; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 25 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 26 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination comprend au moins les éléments suivants: date, lieu et nom du Coordonnateur de la réunion; Les noms des personnes qui assistent à la réunion et qui sont chargées par d’autres d’assister à la réunion sont indiqués en particulier; Ordre du jour de la réunion; Points saillants des déclarations des membres; Le mode de vote et le résultat de chaque résolution ou proposition; Autres questions à préciser et à consigner dans le procès – verbal de la réunion.
Article 27 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 28 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 29 les termes “ci – dessus” utilisés dans les présentes règles comprennent le nombre; “Over”, “below”, excluding this number. Article 30 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 31 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil d’administration.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 15 avril 2022
