Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Tous les directeurs:
En 2021, le Conseil d’administration de la société a constamment amélioré la structure de gouvernance d’entreprise de la société, s’est acquitté des responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, a pris des décisions prudentes et scientifiques et a activement encouragé la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration en stricte conformité avec les exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’avec les dispositions des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs. Appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, exécuter fidèlement et diligemment tous les travaux, promouvoir le développement durable et stable de la société et protéger efficacement les droits et intérêts des actionnaires. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Exploitation générale de la société en 2021
En 2021, face à un environnement macroscopique complexe et changeant, l’entreprise a continué de mettre en œuvre l’esprit d’entreprise de « changer pour vous», de s’efforcer de surmonter de nombreuses résistances telles que la situation épidémique et l’augmentation des prix des matières premières, de combiner ses propres avantages, de prendre de nombreuses mesures dans la R & D, La production, les ventes et la gestion, et de promouvoir le d éveloppement durable de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la production et les ventes de la société ont augmenté d’une année sur l’autre, avec un chiffre d’affaires d’exploitation de 10628209 millions de RMB, en hausse de 14,33% par rapport à la même période l’an dernier; Toutefois, en raison de l’augmentation des prix des matières premières telles que les produits de base et les composants électriques, de l’augmentation des coûts de main – d’œuvre, de l’augmentation des coûts de transport maritime international causée par la situation épidémique, de l’appréciation du RMB et de l’augmentation des coûts de rotation du transport de marchandises, le coût global des commandes a considérablement augmenté; Au cours de la période considérée, la marge brute globale du produit a diminué et la rentabilité de la société a diminué par rapport à la même période l’an dernier. Les principales activités menées au cours de la période considérée ont été les suivantes:
Continuer d’accroître les investissements dans la R & D et améliorer la compétitivité des produits
Au cours de la période considérée, afin d’améliorer continuellement la compétitivité des produits, la société a investi 40 768300 RMB dans la recherche et le développement, soit une augmentation de 34,40% par rapport à la même période de l’année précédente. L’entreprise a continué d’intensifier la recherche et le développement sur les bouteilles de contenants à poignée, la technologie et le processus de chauffage des ébauches de bouteilles, la technologie de dépoussiérage des ébauches de bouteilles, la technologie et le processus de remplissage aseptique, la technologie de remplissage quantitatif, la technologie d’économie d’énergie, la technologie de contrôle, etc., et a réalisé des percées dans la technologie de soufflage à grande vitesse des bouteilles et la technologie de remplissage aseptique. Entre – temps, l’entreprise a mis au point des équipements de remplissage à haute température à petite distance et à haute température, des dispositifs L’optimisation, l’amélioration et l’innovation de l’équipement connexe ont été effectuées dans le but de réaliser des économies d’énergie à grande vitesse, de fiabilité et d’intelligence. En 2021, la société a ajouté 53 brevets sous licence, dont 2 brevets d’invention; Participer à l’élaboration de 3 normes nationales (publiées), 2 normes industrielles (publiées), 2 normes de groupe (publiées) et 1 norme d’entreprise (documentée); La « ligne de production d’eau de cuve en PET » a été évaluée comme un produit de haute technologie célèbre et de haute qualité de la province de Guangdong en 2021.
S’efforcer de surmonter l’impact de l’épidémie et de développer activement le marché
Au cours de la période considérée, en raison de l’influence de la situation épidémique à l’étranger, l’exploitation du marché à l’étranger a été confrontée à une forte résistance et les résultats à l’exportation de l’entreprise ont été les suivants:
En baisse. En fonction de la situation réelle du marché, l’entreprise s’est concentrée sur le marché chinois au cours de la période considérée et a continué de consolider l’ancienne société.
Clients, développer activement de nouveaux clients et d’autres moyens, pour les boissons, les céréales et l’huile, les produits chimiques quotidiens, les condiments, les produits laitiers et d’autres produits industriels
Développement et mise en page des pôles. Au cours de la période considérée, la société a globalement réalisé une croissance simultanée des commandes en main et des recettes de vente. Intégrer et optimiser les ressources internes et promouvoir continuellement la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité
Au cours de la période considérée, afin de résoudre des problèmes tels que la baisse des marges bénéficiaires des produits, l’entreprise a procédé à un examen du système de produits et de l’architecture interne.
Le réarrangement et l’optimisation ont permis de déterminer l’idée du produit « Focus » et de planifier les ressources de R & D, les ressources du marché,
Les ressources de la chaîne d’approvisionnement sont orientées vers des produits clés afin de créer des produits de haute qualité avec une part de marché élevée; En outre,
Grâce à la mise en place, à la promotion et à la mise en œuvre d’une base de données standard pour la sélection des technologies internes, l’entreprise peut réduire les coûts et accroître l’efficacité à l’avenir.
Travaux de base.
Améliorer la gestion interne et renforcer le fonctionnement normalisé
Au cours de la période considérée, l’entreprise a renforcé la conception globale de la planification stratégique afin de fournir à l’entreprise un développement durable à l’avenir.
Orientation; Optimiser continuellement le processus de gestion interne afin de réduire les coûts et d’accroître l’efficacité en optimisant le système d’information interne
Unifier pour améliorer la qualité de la gestion et l’efficacité opérationnelle; Renforcer la divulgation de l’information et la gestion des relations avec les investisseurs; Selon le Sutra
Le développement de l’entreprise exige un ajustement raisonnable de la structure de gestion pour stimuler la vitalité des talents.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
1. Organisation de la réunion du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a adopté la loi sur les sociétés, la loi sur les valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles municipales et des statuts, le Conseil d’administration a été convoqué 11 fois au total pour délibérer et voter 31 propositions. Le nombre d’administrateurs participant à la réunion était conforme aux exigences légales et les procédures de convocation, de convocation et de vote du Conseil d’administration étaient conformes aux exigences de la société.
Dispositions de la loi et des statuts. Les détails de la réunion sont les suivants:
Ordre du jour de la session
1 Proposition de modification du ratio d’investissement étranger des filiales à part entière du 7ème Conseil d’administration 2021 – 01 – 20
Deuxième réunion
2 Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs du 7ème Conseil d’administration 2021 – 02 – 25
Troisième réunion
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2020;
2. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020;
3. Proposition relative au « Rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020»;
4. Proposition relative au rapport sur le budget financier de l’année 2021;
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020;
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
7. En ce qui concerne la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
Ordre du jour de la session
Projet de loi;
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021;
9. Proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société;
10. Proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société;
11. Proposition de modification des conventions comptables;
12. Proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société;
13. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts;
14. Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2020;
15. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020
4 Proposition concernant le texte et le texte intégral du rapport du premier trimestre de 2021 du 7ème Conseil d’administration 2021 – 04 – 29
Cinquième réunion
5 proposition concernant l’emploi de M. Wu xiaoman en tant que Directeur général adjoint de la société (2021 – 05 – 27) du 7ème Conseil d’administration
Sixième réunion
6. Proposition de la septième réunion du 7ème Conseil d’administration concernant l’emploi de Mme Wang Yannan en tant que Vice – Directrice générale et Secrétaire du Conseil d’administration (2021 – 08 – 03)
1. Proposition relative au calcul de la provision pour dépréciation des actifs reportés;
7. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 du 7ème Conseil d’administration (2021 – 08 – 25);
3. Proposal on related transactions with Shenzhen rentong Intelligent Technology Co., Ltd.; 4. Proposition relative à la demande de crédit auprès de la Banque et à l’acceptation de la garantie des parties liées
8 proposition de modification du Contrôleur financier de la société présentée par le septième Conseil d’administration le 15 septembre 2021
Neuvième réunion
Le 7ème Conseil d’administration 1. Le rapport du troisième trimestre 2021 de la société;
9. Dixième réunion 2021 – 10 – 26 2. Proposition d’ajustement de la limite de transaction liée avec Shenzhen rentong Intelligent Technology Co., Ltd.
1. Proposition relative à la demande de crédit et à l’acceptation de la garantie des parties liées à la Sous – succursale Guangzhou Tianyu de la Shanghai Pudong Development Bank;
2. Proposition de demande de crédit et d’acceptation de la garantie des parties liées à la Sous – direction de la 11e réunion de la zone de développement économique et technologique de Guangzhou
3. Proposition relative aux transactions entre filiales à part entière et Guangdong Dadao intelligent Machinery Manufacturing Co., Ltd.
11 Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, adoptée par le septième Conseil d’administration le 3 décembre 2021
Douzième réunion
2. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a organisé et tenu deux assemblées générales des actionnaires pour présenter des propositions au Conseil d’administration de la société.
Résolutions examinées et approuvées.
L’Assemblée générale des actionnaires se réunit comme suit:
Ordre du jour de la session
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2020;
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
3. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020;
Ordre du jour de la session
4. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2021;
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020;
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020; 7. Proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023);
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021;
9. Proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société;
10. Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société;
11. Pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société
