Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) : rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

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Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

En 2021, Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Le Conseil d’administration a supervisé la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, le rendement des cadres supérieurs de la société et la mise en œuvre du système de gestion de la société, afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.

Les principaux travaux pour 2021 sont les suivants:

Réunion du Conseil des autorités de surveillance

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu au total cinq réunions du Conseil des autorités de surveillance, dont les procédures de convocation, de convocation et de vote sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Les détails sont les suivants:

Calendrier des sessions

Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs du cinquième Conseil des autorités de surveillance 2021 – 2 – 25

Dixième réunion

Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020

Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020;

Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020;

Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2021;

Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020;

Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;

Proposition de la 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance sur la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023);

Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021;

Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société;

Proposition de modification des conventions comptables;

Proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société;

Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2020

Proposition concernant le texte et le texte intégral du rapport du premier trimestre de 2021 du cinquième Conseil des autorités de surveillance 2021 – 4 – 29

Douzième réunion

Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 du cinquième Conseil des autorités de surveillance 2021 – 8 – 25

Treizième réunion

Rapport du troisième trimestre 2021 du 5e Conseil des autorités de surveillance 2021 – 10 – 26

Quatorzième réunion

2021 – 12 – 20 Proposition relative à l’élection du Président du sixième Conseil des autorités de surveillance

Première réunion

Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est sérieusement acquitté de ses fonctions de surveillance conformément aux lois et règlements pertinents, a examiné et supervisé les documents pertinents fournis par la société, a supervisé et examiné le fonctionnement normalisé de la société, la situation financière, le contrôle interne, les opérations entre apparentés, la garantie externe et le comportement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et a émis les avis suivants sur la base des résultats de l’inspection:

Fonctionnement de la société conformément à la loi

Au cours de la période considérée, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires convoquée par la société conformément à la loi. Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration a strictement supervisé la procédure de convocation, la procédure de vote et les questions de résolution du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires, l’exécution des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs et l’application du système de gestion de la société.

Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a été en mesure de fonctionner de manière normalisée en stricte conformité avec les dispositions du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements pertinents, avec un contrôle interne solide et des procédures de prise de décisions conformes aux dispositions pertinentes. Le Conseil d’administration peut s’acquitter sérieusement de ses fonctions et appliquer strictement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans l’exercice de leurs fonctions, les cadres supérieurs respectent les lois et les disciplines, s’acquittent de leurs responsabilités avec diligence et protègent consciemment les intérêts de la société et des actionnaires. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois et règlements pertinents, les statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.

Situation financière de la société

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a inspecté et examiné le système financier et la situation financière de la société conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la gestion financière de la société peut être effectuée conformément au système comptable et aux normes en vigueur pour les entreprises commerciales, que le système financier est solide et que le fonctionnement est stable, que la comptabilité n’a pas d’omissions importantes et de faux documents, que le contenu des rapports financiers reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et que les données financières pertinentes sont vérifiées et vérifiées par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) et peuvent être objectives, vraies et exactes à tous les égards importants. Il reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de l’exercice en cours.

Opérations entre apparentés de la société

Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés de la société en 2021 et a conclu que les opérations entre apparentés de la société en 2021 étaient conformes aux exigences des activités normales de la société, qu’elles étaient conformes aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture, que le prix de transaction était juste et qu’elles n’avaient pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non liés de la société; Les opérations entre apparentés ont été soumises aux procédures d’approbation nécessaires et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.

Acquisition et vente d’actifs par la société

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les questions relatives aux capitaux propres des filiales à part entière de la société qui ont changé de société commune investie et établie en Inde, et a estimé que les procédures d’approbation pertinentes avaient été strictement appliquées pour les opérations susmentionnées, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.

Occupation des fonds par les parties liées et garantie externe de la société

Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une vérification approfondie de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et de la garantie externe en 2021, et a conclu qu’il n’y avait pas d’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société; Il n’y a pas non plus de cas où des fonds sont mis à la disposition des actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées, directement ou indirectement. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie extérieure de la société.

Contrôle interne de l’entreprise

Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration et la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société au cours de la période considérée, et a estimé que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société reflétait fidèlement, objectivement et globalement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Le système et le système de contrôle interne existants de l’entreprise ont joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans divers aspects tels que les liens clés, les investissements importants et les risques majeurs, et peuvent être mis en œuvre efficacement. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés

Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée et qu’elle est en mesure d’assurer la gestion de l’information privilégiée et l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée en stricte conformité avec les exigences du système, de prévenir efficacement les opérations d’initiés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé d’informations privilégiées pour effectuer des opérations illégales et les autorités réglementées n’ont pas demandé de rectification.

En 2022, dans le cadre de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société continueront d’exercer leurs fonctions de surveillance de manière indépendante, d’exhorter la société à fonctionner de manière normalisée, de protéger les intérêts des actionnaires de la société et de la majorité des petits et moyens investisseurs et d’assurer Le fonctionnement normal de la société. Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Conseil des autorités de surveillance

15 avril 2022