Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Rapport des administrateurs indépendants pour 2021
(Chu Yufeng)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Au cours des travaux de 2021, j’a i soigneusement examiné diverses propositions du Conseil d’administration et de ses comités spéciaux, j’ai émis une reconnaissance préalable et des avis indépendants sur des questions connexes, j’ai participé activement à la stratégie de développement de l’entreprise, à la gestion des opérations et à la sélection des cadres supérieurs, j’ai joué un rôle indépendant et professionnel d’administrateurs indépendants et j’ai protégé les intérêts de l’entreprise et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rapport sur l’exercice de ses fonctions en 2021 est le suivant:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
1. Participation au Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration. En tant qu’administrateur indépendant, je m’acquitte consciencieusement de mes fonctions, j’ai pris l’initiative d’apprendre la situation avant la réunion du Conseil d’administration et d’obtenir les documents nécessaires avant la prise de décisions, j’ai examiné en détail les documents pertinents de la réunion, j’ai assisté au Conseil d’administration à temps et j’ai donné mon avis de vote d’accord sur les propositions pertinentes, et j’ai également donné mon approbation préalable et mon avis indépendant sur les propositions pertinentes.
2. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires. Je n’ai pas pu assister à l’Assemblée générale des actionnaires pour des raisons de travail et j’ai soumis une demande de congé au Conseil d’administration conformément aux procédures pertinentes avant la réunion.
Avis sur les questions importantes de la société
En 2021, conformément aux lois, règlements et règles internes pertinents de la société, je m’acquitterai de mes fonctions avec soin et diligence, prêterai une attention particulière à des questions importantes telles que le fonctionnement normalisé de la société, la gestion opérationnelle, la situation financière, la distribution des bénéfices, les opérations entre apparentés et la garantie externe, renforcerai la communication avec la direction de la société et les services compétents et formulerai des avis et des suggestions constructifs pour le développement opérationnel et le fonctionnement normalisé de la société. Les administrateurs indépendants jouent pleinement leur rôle dans la gouvernance d’entreprise et protègent efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Sur cette base, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants avec d’autres administrateurs indépendants sur des questions importantes qui se sont produites dans la société en 2021, avec sérieux et prudence. Voir le tableau ci – dessous pour plus de détails:
Numéro de série
1 avis indépendant du 27 février 2021 sur la provision pour dépréciation d’actifs proposée par la société en 2020
2. Instructions spéciales et avis indépendants du 16 avril 2021 sur les questions de garantie externe de la société en 2020 et l’occupation des avis indépendants des parties liées sur les fonds
3 avis indépendant du 16 avril 2021 sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
4 avis indépendant du 16 avril 2021 sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
5 avis des administrateurs indépendants du 16 avril 2021 sur le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023 année d’opinion indépendante)
Avis d’approbation préalable sur l’emploi de l’institution d’audit en 2021 par la société en juin 2021 4 16 Voir
7 avis indépendant du 16 avril 2021 sur l’emploi de l’institution d’audit de 2021 par la société
Août 2021 4 16 avis indépendant sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020
9 avis indépendant du 16 avril 2021 sur le changement de convention comptable de la société
Avis indépendant sur la responsabilité d’achat de la société pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs en octobre 2021 4 16 avis indépendant sur l’assurance
11 avis indépendant du 28 mai 2021 sur l’emploi de cadres supérieurs de la société
12 avis indépendant du 3 août 2021 sur l’emploi de cadres supérieurs de la société
13 avis d’approbation préalable sur la transaction d’avis d’approbation préalable entre la société et Shenzhen rentong Intelligent Technology Co., Ltd. Le 24 août 2021
14 avis d’approbation préalable du 24 août 2021 sur la demande de crédit de la société à la Banque et l’acceptation de la garantie des parties liées avis d’approbation préalable
Actionnaires contrôlants et autres parties liées de la société de janvier à juin 2021
15 instructions spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société, la garantie externe de la société le 25 août 2021
16 avis indépendant du 25 août 2021 sur la préparation d’avis quasi indépendants sur la dépréciation des actifs inversés mentionnés dans le calcul de la société de janvier à juin 2021
17 avis indépendant sur la transaction d’opinion indépendante entre la société et Shenzhen rentong Intelligent Technology Co., Ltd. Le 25 août 2021
18 avis indépendant du 25 août 2021 sur la demande de crédit de la société à la Banque et l’acceptation de la garantie des parties liées
19 avis indépendant du 15 septembre 2021 sur le changement de contrôleur financier de la société avis indépendant
Numéro de série
20 avis d’approbation préalable du 25 octobre 2021 sur l’ajustement de la limite de transaction liée avec les avis d’approbation préalable de Shenzhen rentong Intelligent Technology Co., Ltd.
21 avis indépendant du 26 octobre 2021 sur l’ajustement de la limite de transaction liée avec l’avis indépendant de Shenzhen rentong Intelligent Technology Co., Ltd.
22 avis d’approbation préalable du 24 novembre 2021 sur la demande de crédit de la société à la Banque et l’acceptation de la garantie des parties liées avis d’approbation préalable
23 avis d’approbation préalable du 24 novembre 2021 sur les transactions entre filiales à part entière et Guangdong Dadao intelligent Machinery Manufacturing Co., Ltd.
24 avis indépendant du 25 novembre 2021 sur la demande de crédit de la société à la Banque et l’acceptation de la garantie des parties liées
25 avis indépendant du 25 novembre 2021 sur les transactions entre filiales à part entière et Guangdong Dadao intelligent Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Participation aux réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination.
En 2021, conformément au droit des sociétés et aux statuts, au règlement intérieur du Comité de stratégie du Conseil d’administration, au règlement intérieur du Comité d’examen du Conseil d’administration, au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et au règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration, les comités spéciaux du Conseil d’administration s’acquittent activement et consciencieusement de leurs fonctions et encouragent le fonctionnement normal de la société. J’ai été Président du Comité de nomination et membre du Comité de stratégie. Le rendement est le suivant:
Nom de la réunion nombre de réunions nombre de participants nombre de congés vote
Comité de nomination du Conseil d’administration 2 0 d’accord
Comité stratégique du Conseil d’administration 3 3 0 d’accord
1. Participation au Comité de nomination du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination du Conseil d’administration s’est réuni trois fois pour examiner attentivement les questions relatives au remplacement du Directeur financier, du Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs. Conformément aux exigences des règlements pertinents et des documents normatifs, les qualifications professionnelles, les antécédents scolaires, les capacités professionnelles et les réalisations professionnelles des candidats sont soigneusement examinés et des avis écrits sont formulés et soumis au Conseil d’administration de la société pour examen. En tant que Président du Comité de nomination, j’ai présidé et participé aux travaux quotidiens et aux réunions connexes du Comité de nomination en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, le système de travail des administrateurs indépendants de la société et le règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration, et j’ai exercé efficacement les fonctions de Président du Comité de nomination.
2. Participation au Comité stratégique du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie du Conseil d’administration a tenu trois réunions pour examiner attentivement les questions relatives au changement de filiale à part entière de la société et à la demande de crédit de la société à la Banque. Le Comité stratégique s’acquitte de ses responsabilités avec diligence et diligence, en étudiant les tendances du développement de l’industrie et l’évolution de l’environnement du marché et en combinant les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, afin de fournir des conseils précieux sur les questions liées à la planification stratégique du développement de l’entreprise, telles que L’investissement à l’étranger et le crédit bancaire. En tant que membre du Comité de stratégie, j’ai participé aux travaux quotidiens et aux réunions pertinentes du Comité de stratégie et j’ai activement rempli les fonctions de membre du Comité de stratégie en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, le système de travail des administrateurs indépendants et le règlement intérieur du Comité de stratégie du Conseil d’administration.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai activement compris l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, j’ai consulté les documents pertinents, communiqué avec le personnel concerné, prêté attention à l’exploitation et à la gouvernance de la société et n’ai trouvé aucune anomalie. Protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai continué d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société, j’ai activement assumé la responsabilité de vérifier et d’exhorter la société à divulguer l’information avec exactitude, exhaustivité et en temps opportun, et j’ai efficacement protégé les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En 2021, la société a été en mesure de normaliser la divulgation de l’information en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les dispositions pertinentes des statuts, de promouvoir le fonctionnement normal de La société conformément à la loi, de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des parties prenantes de la société et d’assurer la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information
2. S’acquitter de ses fonctions avec diligence et donner des avis objectifs
Au cours de la période considérée, j’ai participé à temps aux réunions du Conseil d’administration et de ses comités spéciaux conformément au système de travail des administrateurs indépendants de la société, examiné attentivement toutes les propositions, exprimé objectivement mes opinions et opinions et utilisé mes connaissances professionnelles pour faire un jugement indépendant et impartial afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. Améliorer la capacité de conformité à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics
En 2021, en participant activement à la formation sur les lois, règlements et règles pertinents, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, et j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions afin de renforcer efficacement la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales.
Vi. Description de l & apos; indépendance
À la date d’émission du présent rapport, j’ai conservé mon statut d’administrateur indépendant et mes conditions d’indépendance dans l’exercice de mes fonctions. La Déclaration et les engagements des candidats à l’administrateur indépendant n’ont pas changé et ne sont pas influencés par les actionnaires principaux, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société cotée.
Vii. Autres travaux
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, je n’ai pas exercé les pouvoirs spéciaux de proposer la convocation d’un Conseil d’administration, de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, d’engager de façon indépendante des institutions d’audit externe et des institutions de conseil pour effectuer des audits et des Consultations sur des questions spécifiques de la société.
En 2021, j’ai participé activement à la stratégie de développement de l’entreprise, à l’exploitation et à la gestion, à la sélection des cadres supérieurs, etc., et j’ai utilisé mes connaissances professionnelles pour fournir des conseils à l’entreprise, ce qui a favorisé la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration de L’entreprise; Dans l’exercice de mes fonctions avec d’autres administrateurs indépendants, le Conseil d’administration, la direction et le personnel concerné de la société m’ont fourni une coopération et un soutien actifs et efficaces, et je tiens à exprimer ma gratitude.
En 2022, en tant qu’administrateur indépendant, moi – même et les autres administrateurs indépendants continuerons d’être strictement responsables envers la société et tous les actionnaires.
