Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
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Règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
(révisé en 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’établir et d’améliorer davantage le système d’évaluation et de gestion de la rémunération des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de la société et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, un Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration est créé conformément aux dispositions des statuts Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (ci – après dénommés les statuts) et d’autres lois et règlements pertinents du droit des sociétés, et les présentes règles sont formulées.
Article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est principalement chargé de formuler et d’évaluer les normes d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société; Être responsable de l’élaboration et de l’examen des politiques et des programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de trois administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants. Article 4 les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont rémunérés et évalués par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et sont élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un président, qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Les présidents sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 6 le mandat du Comité de rémunération et d’évaluation est le même que celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 lorsque le nombre de membres du Comité est inférieur aux deux tiers du nombre requis, le Conseil d’administration de la société ajoute rapidement de nouveaux membres. Le Comité suspend l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement lorsque le nombre de ses membres est inférieur aux deux tiers du nombre prescrit.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation:
Étudier les normes d’évaluation des directeurs et des cadres supérieurs, effectuer l’évaluation et faire des suggestions;
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Étudier et examiner les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs.
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 le Conseil d’administration a le droit de rejeter les plans ou programmes de rémunération qui portent atteinte aux intérêts des actionnaires.
Article 10 le plan de rémunération des administrateurs proposé par le Comité de rémunération et d’évaluation ne peut être mis en oeuvre qu’après avoir été approuvé par le Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation; Le plan de répartition des salaires des cadres supérieurs de la société est soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 le secrétariat du Conseil d’administration coopère avec les services compétents de la société pour préparer la décision du Comité de rémunération et d’évaluation à l’avance et fournir les informations pertinentes de la société:
La réalisation des principaux indicateurs financiers et objectifs opérationnels de la société;
La portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de l’entreprise;
Iii) l’achèvement des indicateurs pertinents dans le système d’évaluation du rendement professionnel des administrateurs et des cadres supérieurs; La performance opérationnelle des administrateurs et des cadres supérieurs en matière d’innovation commerciale et de rentabilité; Fournir la base de calcul pertinente pour l’élaboration du plan de répartition des salaires et des méthodes de répartition de l’entreprise en fonction des résultats de l’entreprise. Article 12 procédures d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d’évaluation:
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société font rapport au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et s’auto – évaluent;
Le Comité de rémunération et d’évaluation évalue le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement;
Proposer le montant de la rémunération et la méthode de récompense des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation post érieure du rendement et de la politique de répartition de la rémunération, et faire rapport au Conseil d’administration de la société après l’approbation du vote.
Chapitre V Règlement intérieur
Article 13 Le Comité de rémunération et d’évaluation se réunit au moins une fois par an et en informe tous les membres cinq jours avant la tenue de la réunion. La réunion est convoquée et présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, elle est convoquée ou présidée par d’autres membres.
Article 14 l’avis de réunion peut être signifié en personne, envoyé par télécopieur, par courrier exprès ou par courriel, etc., et l’avis de réunion doit au moins comprendre l’heure, le lieu, le mode de convocation, les sujets à discuter lors de la réunion, la personne – ressource et les coordonnées de la réunion, ainsi que la date d’émission de l’avis de réunion. En cas d’urgence, un avis peut être donné par téléphone.
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Dans ce cas, l’avis de réunion doit au moins comprendre l’heure, le lieu, le mode de réunion, les sujets à discuter lors de la réunion et une explication de la nécessité urgente de convoquer la réunion dès que possible, et un avis écrit doit être envoyé ultérieurement.
Article 15 les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres. Article 16 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation peuvent assister à la réunion en personne ou charger d’autres membres d’assister à la réunion en leur nom et d’exercer leur droit de vote. Lorsqu’un membre ne peut confier l’exercice du droit de vote qu’à un seul autre membre à la fois et que deux ou plusieurs personnes sont chargées d’exercer le droit de vote en leur nom, cette délégation est nulle et non avenue.
Article 17 lorsqu’un membre du Comité de rémunération et d’évaluation confie à un autre membre le soin d’assister à la réunion en son nom et d’exercer son droit de vote, il présente une procuration au Président de la réunion. La procuration est remise au Président de la réunion au plus tard avant la réunion.
Article 18 la procuration comprend au moins les éléments suivants:
Le nom du client;
Le nom du mandant;
Les questions confiées à l’Agence;
Les instructions pour l’exercice du droit de vote (consentement, opposition, abstention) sur les sujets de la réunion et, en l’absence d’instructions spécifiques, la question de savoir si le mandant peut voter à son gré;
La durée de l’autorisation;
Date de signature de la procuration.
La procuration est signée par le mandant et le mandant.
Article 19 les membres du Comité de rémunération et d’évaluation qui n’assistent pas personnellement à la réunion ou qui n’ont pas chargé d’autres membres d’y assister en leur nom sont considérés comme n’ayant pas assisté à la réunion pertinente.
Si un membre du Comité ne se présente pas à la réunion deux fois de suite, il est considéré comme incapable d’exercer correctement ses fonctions. Le Conseil d’administration peut révoquer ses membres.
Article 20 la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation peut prendre la forme d’une réunion sur place ou d’un vote par correspondance lors d’une réunion hors site. Sauf disposition contraire des statuts ou du présent règlement, le Comité peut, à condition que les membres puissent exprimer pleinement leurs opinions, prendre une résolution par voie de vote par correspondance et la résolution est signée par les membres participants. Article 21 le mode de vote à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation est le vote à main levée ou le vote. En cas de vote par correspondance, les membres du Comité qui signent la résolution de la réunion sont réputés assister à la réunion pertinente et approuver le contenu de la résolution de la réunion.
Article 22 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sans droit de vote, si nécessaire.
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Article 23 le Comité de rémunération et d’évaluation peut, le cas échéant, engager des organismes intermédiaires pour fournir des avis professionnels sur ses décisions, aux frais de la société.
Article 24 lorsqu’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation examine des questions concernant les membres du Comité, les parties se retirent.
Article 25 la procédure de convocation, le mode de vote, la politique salariale et le plan de distribution adoptés par la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents. Article 26 les procès – verbaux des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 27 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 28 le procès – verbal de la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation comprend au moins les éléments suivants: date, lieu et nom du Coordonnateur de la réunion; Les noms des personnes qui assistent à la réunion et qui sont chargées par d’autres d’assister à la réunion sont indiqués en particulier; Ordre du jour de la réunion; Points saillants des déclarations des membres; Le mode de vote et le résultat de chaque résolution ou proposition; Autres questions à préciser et à consigner dans le procès – verbal de la réunion.
Article 29 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 30 les questions non couvertes par le présent règlement sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. En cas de conflit entre les présentes règles et les lois, règlements ou statuts de la société adoptés ultérieurement par l’État, tels que modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 31 les termes « ci – dessus» utilisés dans le présent règlement comprennent le montant; “Over” and “below” exclude this number.
Article 32 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 33 le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil d’administration.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 15 avril 2022
