Code des titres: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) titre abrégé: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Il y a 7 administrateurs de la société et 7 administrateurs qui ont participé au vote de la réunion, dont M. Chu Yufeng, M. Liang Tong et M. Yu yingmin qui ont participé au vote par correspondance. La réunion a été présidée par M. Zhang Songming, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et autres cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
I. délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 15 avril 2022. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter le projet de loi sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021
Le texte intégral du rapport annuel 2021 a été publié par la compagnie sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Rapport annuel 2021; Voir le résumé du rapport annuel 2021 publié par la société dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) au cours de la même période. Résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 007).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
À la fin de 2021, l’actif total de la société était de 173491960905 yuan; Le total des capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée est de 56935689618 RMB; Le revenu d’exploitation réalisé en 2021 était de 106282087603 yuan; Bénéfice total réalisé – 6211098126 yuan; Réaliser le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée – 5153317882 yuan.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Sur la base des états financiers définitifs de la société en 2021 et des conditions actuelles du marché et de l’industrie auxquelles la société est confrontée, et sur la base du principe de prudence, le revenu d’exploitation de la société en 2022 est estimé à 1,1 milliard de RMB, le bénéfice net réalisé est estimé à 30 millions de RMB et le bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 10 millions de RMB.
Le présent rapport budgétaire est l’indicateur de gestion interne du plan d’affaires de la compagnie pour l’année 2022. Il ne représente pas les prévisions de bénéfices de la compagnie pour l’année 2022 et ne constitue pas l’engagement substantiel de la compagnie envers les investisseurs. La réalisation de l’objectif budgétaire dépend de nombreux facteurs tels que l’environnement macroéconomique, la situation du marché, l’état de développement de l’industrie et les efforts de l’équipe de gestion de la compagnie. Le résultat du budget est très incertain et attire l’attention des investisseurs.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Selon le rapport d’audit publié par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 a été réalisé à 51 53317882 RMB. Le Conseil d’administration de la société a décidé de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par le Fonds d’accumulation en 2021.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sont publiées par la société le 15 avril 2022 sur le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Pour plus de détails et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, veuillez consulter la publication de la société sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration sont présentés ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter la publication de la société dans le Securities Times et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 (annonce no 2022 – 008) ci – dessus. Voir l’avis d’approbation préalable et l’avis indépendant émis par les administrateurs indépendants publiés par l’entreprise sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) au cours de la même période. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2021
Pour plus de détails sur la rémunération des administrateurs, voir la publication de la compagnie sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Contenu du rapport annuel 2021 « section IV gouvernance d’entreprise » contenu de « 5. Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs ».
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition est soumise à un vote Article par article, et les administrateurs se sont abstenus de voter lors de l’examen de leur rémunération.
Voir l’avis indépendant du directeur indépendant publié par la société le 15 avril 2022 sur le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Pour plus de détails sur la rémunération des cadres supérieurs, voir la publication de l’entreprise sur le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Contenu du rapport annuel 2021 « section IV gouvernance d’entreprise » contenu de « 5. Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs ».
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par voie de vote Article par article, dans lequel M. Zhang Songming, Directeur, s’est abstenu de voter lors de l’examen de la rémunération de la personne liée M. Zhang Chongming.
Voir l’avis indépendant du directeur indépendant publié par la société le 15 avril 2022 sur le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Pour plus de détails, veuillez consulter la publication de la société dans le Securities Times et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Avis de modification des conventions comptables (avis no 2022 – 009). Les opinions indépendantes exprimées par les administrateurs indépendants sont publiées sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) au cours de la même période. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examiner et adopter la proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Pour plus de détails, veuillez consulter la publication de la société dans le Securities Times et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Avis sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs (avis no 2022 – 011). Les opinions indépendantes exprimées par les administrateurs indépendants sont publiées sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) au cours de la même période. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration.
En tant que bénéficiaire, tous les administrateurs de la société se retirent du vote lors de l’examen de la proposition.
La proposition est soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter la publication de la société dans le Securities Times et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Dans l’annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 (annonce no 2022 – 012), les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les opérations entre apparentés. Voir les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration pour plus de détails.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Zhang Songming, Directeur associé, a évité le vote. 14. Examen et adoption de la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit à la Banque en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter la publication de la société dans le Securities Times et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Annonce concernant la demande de ligne de crédit présentée par la société à la Banque en 2022 (annonce no 2022 – 013).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
15. Examiner et adopter la proposition de liquidation et d’annulation des filiales contrôlantes
Pour plus de détails, veuillez consulter la publication de la société dans le Securities Times et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Avis sur la liquidation et l’annulation de la filiale Holding (avis no 2022 – 014).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter la publication de la société dans le Securities Times et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Avis sur la modification des statuts et de leurs annexes (avis no 2022 – 015).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
17. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires
Pour plus de détails, veuillez consulter la publication de la société dans le Securities Times et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Avis sur la modification des statuts et de leurs annexes (avis no 2022 – 015).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
18. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Pour plus de détails, veuillez consulter la publication de la société dans le Securities Times et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Avis sur la modification des statuts et de leurs annexes (avis no 2022 – 015).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
19. Examiner et adopter la proposition de modification du système de contrôle interne partiel de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 15 avril 2022. Règlement intérieur du Comité de stratégie, règlement intérieur du Comité d’audit, règlement intérieur du Comité de nomination, règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation, règles de travail du Directeur général, mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés, système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés, système de travail des administrateurs indépendants, système de gestion de la divulgation de l’information et système de gestion de l’enregistrement des initiés Mesures de gestion des actions détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société et de leurs changements; système de gestion des filiales; système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration; mesures de gestion des dons à l’étranger; système de rapport interne sur les informations importantes; engagements à l’étranger
