Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Règles de travail du Directeur général
(révisé en 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance de Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Article 2 la société a un Directeur général et plusieurs directeurs généraux adjoints et autres cadres supérieurs. Le Directeur général est nommé par le Président et nommé ou licencié par le Conseil d’administration. Le Directeur général est responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise.
Article 3 le Directeur général de la société s’acquitte fidèlement de ses fonctions et protège les intérêts de la société conformément aux lois, règlements et statuts.
Chapitre II qualification professionnelle et procédure de nomination et de révocation du Directeur général
Article 4 la sélection et l’emploi du Directeur général, du Directeur général adjoint et d’autres cadres supérieurs de la société sont effectués de manière ouverte et transparente.
Article 5 le poste de Directeur général remplit les conditions suivantes:
Posséder de riches connaissances en théorie économique, en gestion et en pratique, ainsi qu’une forte capacité de gestion;
Avoir la capacité de mobiliser l’enthousiasme des employés, d’établir une organisation raisonnable, de coordonner diverses relations internes et externes et de dominer la situation générale;
Avoir un certain nombre d’années d’expérience en gestion d’entreprise ou en économie, maîtriser la Banque, se familiariser avec les activités de production et d’exploitation de diverses industries et maîtriser les politiques, lois et règlements pertinents de l’État;
(Ⅳ) honnêteté, diligence, intégrité, démocratie et justice;
Forte année, forte mission et esprit d’entreprise.
Article 6 le Directeur général de la société n’est pas autorisé dans l’une des circonstances suivantes:
Les personnes qui n’ont pas ou qui ont une capacité civile limitée;
Ii) a été condamné à une peine d’emprisonnement pour corruption, corruption, détournement de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socio économique dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration de son mandat, ou a été privé de ses droits politiques dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration de son mandat; »
Iii) Lorsqu’il est administrateur ou directeur d’usine ou de direction d’une société ou d’une entreprise en faillite et liquidée en raison d’une mauvaise gestion et qu’il est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il y a moins de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite et de la liquidation de la société ou de l’entreprise;
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
(Ⅶ) a été publiquement reconnu par la Bourse de Shenzhen comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré;
Autres circonstances prévues par les lois et règlements et la Bourse de Shenzhen.
Si le Directeur général de la société se trouve dans l’une des circonstances visées aux points (i) à (vi) au cours de son mandat, il cesse immédiatement d’exercer ses fonctions et est démis de ses fonctions par la société conformément aux dispositions pertinentes. Si le Directeur général de la société se trouve dans l’une des circonstances visées aux points (Ⅶ) et (Ⅷ) pendant son mandat, la société le révoque dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ces faits se produisent. Sauf disposition contraire de la Bourse de Shenzhen.
Si la société nomme ou nomme le Directeur général en violation des dispositions ci – dessus, la nomination ou la nomination est nulle et non avenue.
Article 7 la société signe des contrats de travail avec le Directeur général, le Directeur général adjoint et d’autres cadres supérieurs afin de clarifier les droits et obligations mutuels.
Article 8 le Directeur général de la société est nommé pour un mandat de deux ans et peut être réélu pour un mandat consécutif. La nomination et la révocation du Directeur général de la société sont soumises aux procédures légales.
Chapitre III pouvoirs du Directeur général
Article 9 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et, conformément à l’autorisation du Conseil d’administration, il préside le fonctionnement et la gestion quotidiens de la société et accepte la supervision et l’orientation du Conseil d’administration.
Article 10 le Directeur général exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Préparer le plan de développement à moyen et à long terme, les grands projets d’investissement et le plan annuel de production et d’exploitation de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation;
Préparer le budget financier annuel et les comptes définitifs de la société; Préparer le plan de distribution des bénéfices après impôt, le plan de recouvrement des pertes et le plan d’utilisation des actifs de la société pour le financement hypothécaire et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation;
Formuler des propositions visant à augmenter ou à réduire le capital social de la société et à émettre des obligations de société et les soumettre au Conseil d’administration pour approbation;
Préparer le plan de mise en place de l’organisation interne d’exploitation et de gestion de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation;
Formuler le plan salarial et le plan de récompenses et de sanctions des employés de l’entreprise, ainsi que le plan annuel d’affectation et d’emploi;
Formuler le système de gestion de base de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation; Formuler des règles et règlements spécifiques de l’entreprise et superviser leur mise en œuvre;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;
Nommer ou licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration;
Décider de l’emploi, de la promotion, de l’augmentation des salaires, des récompenses, des peines et du licenciement des employés de l’entreprise;
Examiner et approuver toutes les dépenses liées à l’exploitation et à la gestion quotidiennes de la société;
Mettre en œuvre les projets d’investissement dans les limites autorisées par le Conseil d’administration conformément au plan d’investissement de la société déterminé par le Conseil d’administration;
Décider des questions de prêt de la société dans les limites autorisées par le Conseil d’administration conformément au plan d’affaires annuel, au plan d’investissement et au plan de budget financier et de règlement final approuvé par le Conseil d’administration;
Décider des questions de garantie pour les entreprises subordonnées dans les limites autorisées par le Conseil d’administration;
Décider de la disposition des biens de la personne morale de la société et de l’achat d’immobilisations dans les limites autorisées par le Conseil d’administration; Examiner et approuver les dépenses financières de la société dans les limites autorisées par le Conseil d’administration et, conformément à la décision du Conseil d’administration, mettre en œuvre un système de signature conjointe pour l’expédition des montants importants de la société et la personne responsable des finances;
Signer tous les contrats et accords au nom de la société conformément à l’autorisation du Conseil d’administration; Délivrer des documents administratifs et commerciaux quotidiens;
Le Directeur général qui n’est pas un administrateur peut assister sans droit de vote au Conseil d’administration et a le droit de demander un réexamen de la résolution du Conseil d’administration;
Proposer la tenue d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration;
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.
Article 11 le Directeur général adjoint exerce les pouvoirs suivants:
Aider le Directeur général et en rendre compte;
Responsable des services ou des travaux correspondants conformément à la Division du travail décidée par le Directeur général;
Dans le cadre de l’autorisation du Directeur général, être pleinement responsable de tous les travaux du superviseur et assumer les responsabilités correspondantes; Avoir le droit de proposer au Directeur général des questions telles que la nomination et le licenciement du personnel occupant des postes clés et le changement d’organisation dans le cadre du travail du superviseur; Avoir le droit de décider de la nomination et de la révocation du personnel occupant des postes non critiques;
A le droit de convoquer une réunion de coordination des activités relevant de sa compétence, de déterminer la durée, les sujets et les participants à la réunion et de rendre compte des résultats de la réunion au Directeur général;
Approuver ou examiner les activités des services compétents conformément aux dispositions de l’autorité d’examen et d’approbation des activités de la société et assumer les responsabilités correspondantes;
Avoir le pouvoir de proposer au Directeur général des questions importantes de la société;
Autres questions assignées par le Directeur général.
Article 12 le Contrôleur financier exerce les pouvoirs suivants:
Être responsable du travail financier de la société, être responsable devant le Conseil d’administration et effectuer le travail quotidien sous la direction du Directeur général; Préparer le système financier et comptable de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions des services compétents de l’État;
Iii) Formuler, en fonction de la situation réelle de la société, les dispositions relatives à l’autorisation d’utiliser les fonds et les actifs de la société et de signer des contrats importants, et les soumettre au Directeur général pour approbation;
Achever la préparation des rapports financiers trimestriels, intermédiaires et annuels de la société conformément aux dispositions pertinentes des statuts et veiller à ce qu’ils soient véridiques et fiables;
Être responsable des finances et d’autres services ou travaux correspondants conformément à la Division du travail décidée par le Directeur général et assumer les responsabilités correspondantes;
Avoir le droit de proposer au Directeur général des questions telles que les finances, la nomination et le licenciement du personnel concerné dans le cadre de son travail et le changement d’organisation;
Examiner l’utilisation des fonds d’affaires et les dépenses conformément au système comptable de la société et assumer les responsabilités correspondantes;
Soumettre régulièrement et irrégulièrement au Conseil d’administration (ou au Comité professionnel autorisé par le Conseil d’administration) et au Directeur général un rapport d’analyse de la situation financière de la société et proposer des solutions correspondantes;
Maintenir la communication entre la société et les institutions financières afin d’assurer le soutien financier nécessaire au fonctionnement normal; Autres questions assignées par le Directeur général.
Chapitre IV réunion ordinaire du Bureau du Directeur général
Article 13 le Directeur général de la société tient une réunion d’affaires pour discuter des questions importantes relatives à l’exploitation, à la gestion et au développement de la société, ainsi que des questions soumises à la réunion par tous les départements et sociétés affiliées. Les réunions se tiennent régulièrement et irrégulièrement, avec la participation du Directeur général, du Directeur général adjoint et d’autres cadres supérieurs, et peuvent être étendues aux directeurs de département si nécessaire.
Article 14 la réunion ordinaire du Bureau du Directeur général se tient une fois par mois et est présidée par le Directeur général, avec la participation des membres de la réunion du Bureau du Directeur général et du personnel temporaire invité lié au sujet. Discuter et mettre en oeuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration, examiner tous les projets d’investissement, examiner les propositions soumises au Conseil d’administration par tous les niveaux d’exploitation, les changements importants dans le personnel, les changements importants dans la structure organisationnelle, les grandes décisions d’exploitation, discuter et analyser l’état d’avancement de La mise en oeuvre du plan d’exploitation annuel de la société, organiser les principaux travaux à l’étape suivante, les questions soumises à la réunion par chaque département ou Unit é subordonnée et d’autres questions jugées nécessaires par le Directeur général.
Article 15 les principaux objectifs de la réunion ordinaire du Bureau du Directeur général sont les suivants:
Vérifier l’état d’avancement de la mise en œuvre des travaux importants d’exploitation et de gestion de l’entreprise;
Fournir le soutien nécessaire à l’avancement des travaux visés au paragraphe (i);
Comprendre la situation générale et déterminer si les objectifs opérationnels à court terme peuvent être atteints;
équilibrer les unités opérationnelles et apporter les ajustements nécessaires au plan;
Les changements de personnel nécessaires;
Mettre en évidence et orienter les priorités;
Comprendre les changements du marché et réagir rapidement;
Partager les meilleures pratiques;
(VIII) Recueillir des données pour faciliter l’amélioration de la coordination, de la gestion et de la planification.
Article 16 le Directeur général peut convoquer temporairement d’autres réunions spéciales ou complètes en fonction des besoins de son travail et décider des dates, des sujets et des participants.
Chapitre V procédures et pouvoirs d’approbation
Article 17 dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration, le Directeur général peut examiner et approuver les questions pertinentes en fonction des conditions d’exploitation réelles de la société, et le dépassement de l’autorisation doit être soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 18 autorité en matière de gestion du personnel: le transfert d’emploi, le licenciement et le nouvel emploi de tout le personnel occupant des postes clés dans l’exploitation et la gestion de l’entreprise sont soumis au Directeur général pour approbation. À l’exception du personnel employé par le Conseil d’administration, le Directeur général a le droit d’ajuster le personnel de direction de l’entreprise, et l’ajustement du Directeur de département, du personnel technique de base et d’autres personnes particulièrement importantes doit être soumis au Président du Conseil d’administration pour examen et mise en oeuvre.
Article 19 pouvoir d’approbation des fonds d’investissement: pour les projets d’investissement approuvés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, les fonds d’investissement sont payés conformément au contrat, qui est approuvé par le Directeur général et contresigné par le Contrôleur financier.
Article 20 pouvoir d’utilisation des actifs de la société: Outre les questions et pouvoirs décidés par le Conseil d’administration, le Directeur général exerce pleinement son pouvoir d’utilisation, dont les questions importantes sont soumises au Conseil d’administration pour enregistrement.
Article 21 autorité d’examen et d’approbation de la cession d’actifs: les actifs de la société dont la perte déclarée est inférieure à 1 million de RMB (à l’exclusion) sont soumis à l’examen et à l’approbation du Directeur général et contresignés par le Directeur financier, puis soumis au Conseil d’administration pour enregistrement; Les pertes annuelles cumulées déclarées supérieures à 1 million de RMB (y compris) sont soumises au Conseil d’administration pour approbation après examen par un expert – comptable agréé.
Article 22 pouvoir décisionnel en matière de contrats importants:
Une seule transaction d’un montant important est approuvée par le Directeur général et le montant spécifique est fixé à plus de 1 million de RMB et à moins de 5 millions de RMB;
Contrats commerciaux à long terme: le montant annuel cumulé des transactions est supérieur à 2 millions de RMB et inférieur à 10 millions de RMB;
Iii) les contrats de vente dont la perte budgétaire individuelle est supérieure à 50 000 yuans mais inférieure à 100000 yuans sont soumis au Directeur général pour approbation après examen par les départements d’affaires et le Directeur financier concernés (le montant cumulé ne doit pas dépasser 500000 yuans);
Contrat d’investissement, contrat hypothécaire et contrat de garantie: approuvé et signé par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires;
Contrat d’utilisation des actifs: il s’agit d’un contrat expressément soumis à l’approbation du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale des actionnaires dans les statuts, qui est approuvé et signé par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires;
Les contrats de financement avec des institutions financières dont le montant est inférieur à celui qui doit être examiné par le Conseil d’administration sont signés par le Contrôleur financier; Lorsque le ratio actif – passif de la société dépasse 50%, il est approuvé et signé par le Directeur général après examen par le Contrôleur financier;
Autres contrats: ceux dont le montant est supérieur à 30 000 yuans mais inférieur à 100000 yuans sont approuvés et signés par le Directeur général, et les questions importantes sont soumises au Conseil d’administration pour enregistrement.
Article 23 l’Organisation de la production et de l’expédition est effectuée conformément au contrat et les procédures d’examen et d’approbation suivantes sont nécessaires pour les produits qui ne relèvent pas du champ d’application du contrat:
Si le contrat n’est pas signé ou si l’autre partie ne s’acquitte pas d’obligations importantes conformément au contrat, aucune production n’est organisée en principe. Si l’on s’attend à ce qu’un contrat puisse être signé et que l’autre partie s’acquitte de ses obligations, l’Organisation de la production doit être soumise aux procédures d’approbation suivantes: si le montant d’un seul contrat est inférieur à 500000 RMB et que le montant cumulé dans un délai d’un an est inférieur à 3 millions de RMB, l’approbation du Directeur général est requise. Si le montant d’un contrat unique est supérieur à 500000 RMB ou si le montant cumulé est supérieur à 3 millions de RMB en un an, le Président du Conseil d’administration l’approuve.
Si l’autre partie ne s’acquitte pas des obligations importantes qui lui incombent en vertu du contrat, aucune livraison n’est organisée en principe. Lorsqu’il est prévu que l’autre partie s’acquittera de ses obligations, l’Organisation de l’expédition est soumise aux procédures d’approbation suivantes: si le montant d’un contrat unique est inférieur à 500000 RMB et que le montant cumulé dans un délai d’un an est inférieur à 3 millions de RMB, l’approbation du Directeur général est requise. Si le montant d’un contrat unique est supérieur à 500000 RMB ou si le montant cumulé est supérieur à 3 millions de RMB en un an, le Président du Conseil d’administration l’approuve.
Article 24 frais de gestion et frais financiers: les procédures spécifiques et les pouvoirs d’approbation sont précisés dans les règlements financiers pertinents de la société.
Article 25 autorité d’examen et d’approbation du paiement des marchandises (autre qu’en vertu de la lettre de crédit): si le montant d’une seule transaction dépasse 1 million de RMB, il est soumis au Directeur général pour examen et approbation après examen par le Contrôleur financier.
Article 26 autres pouvoirs d’approbation du Directeur général:
Approbation de tous les fonds du budget annuel;
Ii) investissements à court terme dans le budget;
Tous les litiges, arbitrages et paiements correspondants d’un montant supérieur à 500000 RMB sont soumis au Conseil d’administration pour enregistrement. Chapitre VI système de rapport
Article 27 le Directeur général exerce ses fonctions conformément aux dispositions du Conseil d’administration.
