Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Règlement intérieur du Comité stratégique du Conseil d’administration
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Règlement intérieur du Comité stratégique du Conseil d’administration
(révisé en 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de répondre aux besoins de développement stratégique, d’améliorer la compétitivité de base de l’entreprise, de déterminer le plan de développement de l’entreprise et d’améliorer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, le Comité de stratégie du Conseil d’administration est créé conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Article 2 Le Comité de stratégie du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, dont la responsabilité principale est d’étudier la stratégie de développement à long terme de la société et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité stratégique se compose de trois administrateurs, dont au moins un administrateur indépendant. Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de stratégie est composé d’un président élu par les membres du Comité de stratégie. Si le Président du Conseil d’administration de la société est élu membre du Comité de stratégie, le Président du Conseil d’administration en assume les fonctions.
Article 6 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 lorsque le nombre de membres du Comité est inférieur aux deux tiers du nombre requis, le Conseil d’administration de la société ajoute rapidement de nouveaux membres. Le Comité suspend l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement lorsque le nombre de ses membres est inférieur aux deux tiers du nombre prescrit.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches et présenter des suggestions sur la stratégie de développement à moyen et à long terme et les principales décisions d’investissement de l’entreprise;
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La stratégie d’exploitation de l’entreprise comprend, sans s’y limiter, la stratégie de produit, la stratégie de marché, la stratégie de commercialisation, la stratégie de R & D et la stratégie des talents, et des suggestions sont faites;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Article 10 dans l’exercice de ses fonctions, le Comité de stratégie coopère avec les services compétents de la société et supporte les dépenses nécessaires.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 le Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration coordonne les services compétents de la société pour fournir au Comité stratégique les documents écrits suivants aux fins de la prise de décisions:
La personne responsable du Département compétent de la société ou de la filiale à part entière ou de la filiale Holding (participante) fait rapport des informations importantes sur le financement des investissements, l’exploitation du capital, l’intention du projet d’exploitation des actifs, le rapport préliminaire de faisabilité et les informations de base des partenaires;
Les services compétents de la société ou les filiales à part entière ou les filiales Holding (actionnaires) négocient des accords, des contrats, des statuts et des rapports de faisabilité à l’étranger et en rendent compte au Comité de stratégie;
Les avis écrits sont examinés et émis par les services compétents de la société.
Article 12 le Comité de la stratégie tient des réunions pour discuter des propositions présentées et soumet les résultats des discussions au Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 13 Le Comité de stratégie se réunit au moins deux fois par an et en informe tous les membres cinq jours avant la tenue de la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à d’autres membres.
Article 14 l’avis de réunion peut être signifié par écrit, envoyé en personne, télécopié, envoyé par courrier express ou par courriel, etc., et l’avis de réunion doit au moins comprendre l’heure, le lieu, le mode de convocation, les questions à discuter à la réunion.
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Personne – ressource de la réunion, coordonnées et date d’émission de l’avis de réunion. En cas d’urgence, un avis peut être donné par téléphone. Dans ce cas, l’avis de réunion doit au moins comprendre l’heure, le lieu, le mode de convocation, les sujets à discuter lors de la réunion, ainsi qu’une explication de la nécessité urgente de convoquer la réunion dès que possible, et un avis écrit doit être envoyé ultérieurement. Article 15 les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 16 Les membres du Comité de stratégie peuvent assister à la réunion en personne ou charger d’autres membres d’y assister en leur nom et d’exercer leur droit de vote. Lorsqu’un membre ne peut confier l’exercice du droit de vote qu’à un seul autre membre à la fois et que deux ou plusieurs personnes sont chargées d’exercer le droit de vote en leur nom, cette délégation est nulle et non avenue.
Article 17 lorsqu’un membre du Comité de Stratégie confie à un autre membre la tâche d’assister à la réunion en son nom et d’exercer son droit de vote, il présente une procuration au Président de la réunion. La procuration est remise au Président de la réunion au plus tard avant la réunion.
Article 18 la procuration comprend au moins les éléments suivants:
Le nom du client;
Le nom du mandant;
Les questions confiées à l’Agence;
Les instructions pour l’exercice du droit de vote (consentement, opposition, abstention) sur les sujets de la réunion et, en l’absence d’instructions spécifiques, la question de savoir si le mandant peut voter à son gré;
La durée de l’autorisation;
Date de signature de la procuration.
La procuration est signée par le mandant et le mandant.
Article 19 les membres du Comité de la stratégie qui n’assistent pas personnellement à la réunion ou qui n’ont pas chargé d’autres membres d’y assister en leur nom sont considérés comme n’ayant pas assisté à la réunion pertinente. Si un membre du Comité ne se présente pas à la réunion deux fois de suite, il est considéré comme incapable d’exercer correctement ses fonctions. Le Conseil d’administration peut révoquer ses membres.
Article 20 la réunion du Comité stratégique peut prendre la forme d’une réunion sur place ou d’un vote par correspondance lors d’une réunion hors site. Sauf disposition contraire des statuts ou du présent règlement, le Comité peut, à condition que les membres puissent exprimer pleinement leurs opinions, prendre une résolution par voie de vote par correspondance et la résolution est signée par les membres participants.
Article 21 le mode de vote à la réunion du Comité de stratégie est le vote à main levée ou le vote. En cas de vote par correspondance, les membres du Comité qui signent la résolution de la réunion sont réputés assister à la réunion pertinente et approuver le contenu de la résolution de la réunion.
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Article 22 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de stratégie sans droit de vote si nécessaire.
Article 23 le Comité de stratégie peut, le cas échéant, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions aux frais de la société.
Article 24 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées lors des réunions du Comité de stratégie sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents.
Article 25 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 26 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 27 le procès – verbal de la réunion du Comité stratégique comprend au moins les éléments suivants: date, lieu et nom du Coordonnateur de la réunion; Les noms des personnes qui assistent à la réunion et qui sont chargées par d’autres d’assister à la réunion sont indiqués en particulier; Ordre du jour de la réunion; Points saillants des déclarations des membres; Le mode de vote et le résultat de chaque résolution ou proposition; Autres questions à préciser et à consigner dans le procès – verbal de la réunion.
Article 28 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 29 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. En cas de conflit entre les présentes règles et les lois, règlements ou statuts de la société adoptés ultérieurement par l’État, tels que modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 30 les termes “ci – dessus” utilisés dans les présentes règles comprennent le nombre; “Over”, “below”, excluding this number. Article 21 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 32 le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil d’administration.
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15 avril 2022
