Code des titres: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) titre abrégé: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) numéro d’annonce: 2022 – 011 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Annonce concernant l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu de l’assurance
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Afin d’améliorer encore le système de gestion des risques de l’entreprise, de promouvoir le plein exercice des fonctions des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, de réduire les risques opérationnels de l’entreprise et de protéger les intérêts des investisseurs, la société a l’intention de continuer à acheter une assurance responsabilité civile pour Tous les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les personnes responsables concernées, conformément aux lois et règlements pertinents tels que les normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées et les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées. Le régime spécifique d’assurance responsabilité civile est le suivant:
1. Demandeur: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
2. Assuré: société, administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et personnes responsables
3. Limite de responsabilité: pas plus de 50 millions de RMB (limite d’indemnisation par événement et par accumulation)
4. Prime totale: pas plus de 500000 RMB / an
5. Durée de l’assurance: 12 mois
La société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration dans le cadre de l’autorité susmentionnée et d’accepter que le Conseil d’administration autorise la direction de la société à traiter les questions relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs dans le cadre de l’Autorité susmentionnée (y compris, sans s’y limiter, la détermination de la compagnie d’assurance, du montant de l’assurance, des primes d’assurance et d’autres conditions d’assurance, le choix et l’emploi d’une société de courtage d’assurance ou Et à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs pour le renouvellement ou la nouvelle assurance.
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, tous les administrateurs et superviseurs de la société, en tant que bénéficiaires, ont évité de voter sur cette proposition, qui sera soumise directement à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération. Avis indépendants des administrateurs indépendants
Après examen, afin de réduire les risques et les pertes causés par les responsabilités juridiques des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs dans l’exercice normal de leurs fonctions, la société achète une assurance responsabilité élevée des administrateurs et des superviseurs pour eux, ce qui est propice à la protection des droits et des intérêts des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, à la promotion d’une meilleure exécution des responsabilités par les personnes responsables, à la promotion du développement de la société et à l’amélioration du système de contrôle des risques de la société. Dans le cas où la procédure d’examen de cette question est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, nous convenons que la société achètera l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs et que cette question sera soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration 3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Conseil d’administration
15 avril 2022
