Code des titres: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) titre abrégé: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) numéro d’annonce: 2022 – 006 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Il y a au total 3 superviseurs de la société et 3 superviseurs qui ont participé au vote de la réunion, dont M. He Ling a participé à la réunion par voie de vote par correspondance. La réunion est présidée par M. Zhang Hangzhou, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. La réunion est légale et efficace.
I. délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 15 avril 2022. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
À la fin de 2021, l’actif total de la société était de 173491960905 yuan; Le total des capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée est de 56935689618 RMB; Le revenu d’exploitation réalisé en 2021 était de 106282087603 yuan; Bénéfice total réalisé – 6211098126 yuan; Réaliser le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée – 5153317882 yuan.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2021
Selon les états financiers définitifs de la société en 2021 et les conditions du marché et de l’industrie auxquelles la société est actuellement confrontée, sur la base du principe de prudence, le revenu d’exploitation de la société en 2022 est estimé à 1,1 milliard de RMB, le bénéfice net réalisé est estimé à 30 millions de RMB et le bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 10 millions de RMB.
Le présent rapport budgétaire est l’indicateur de gestion interne du plan d’affaires de la compagnie pour l’année 2022. Il ne représente pas les prévisions de bénéfices de la compagnie pour l’année 2022 et ne constitue pas l’engagement substantiel de la compagnie envers les investisseurs. La réalisation de l’objectif budgétaire dépend de nombreux facteurs tels que l’environnement macroéconomique, la situation du marché, l’état de développement de l’industrie et les efforts de l’équipe de gestion de la compagnie. Le résultat du budget est très incertain et attire l’attention des investisseurs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Selon le rapport d’audit publié par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 a été réalisé à 51 53317882 RMB. Le Conseil d’administration de la société a décidé de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par le Fonds d’accumulation en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des investisseurs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 de la société reflète fidèlement, objectivement et complètement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Le système et le système de contrôle interne existants de l’entreprise ont joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans divers aspects tels que les liens clés, les investissements importants et les risques majeurs, et peuvent être mis en œuvre efficacement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 15 avril 2022. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter la publication de la société dans le Securities Times et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 (annonce no 2022 – 008) ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société
Pour plus de détails sur la rémunération des superviseurs, voir la publication de l’entreprise sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Contenu du rapport annuel 2021 « section IV gouvernance d’entreprise » contenu de « 5. Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs ».
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est soumis à un vote Article par article, et les autorités de surveillance se sont abstenues de voter lors de l’examen de leur rémunération.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Pour plus de détails, veuillez consulter la publication de la société dans le Securities Times et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Avis de modification des conventions comptables (avis no 2022 – 009). Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examen et adoption de la proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Pour plus de détails, veuillez consulter la publication de la société dans le Securities Times et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Avis sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs (avis no 2022 – 011).
En tant que bénéficiaire, tous les superviseurs de la société évitent de voter lors de l’examen de la proposition.
La proposition est soumise directement à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, veuillez consulter la publication de la société dans le Securities Times et le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. L’avis public sur la modification des statuts et de leurs annexes (numéro d’avis: 2022 – 015) ci – dessus a été publié en même temps que le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance nouvellement révisé sur le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). Allez.
12. Examiner et adopter le projet de loi sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 est conforme aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
Le texte intégral du rapport annuel 2021 a été publié par la compagnie sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Rapport annuel 2021; Voir le résumé du rapport annuel 2021 publié par la société dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) au cours de la même période. Résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 007).
Documents à consulter
Résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Conseil des autorités de surveillance
15 avril 2022
