Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd.
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang dongwang Times Science and Technology Co., Ltd. (anciennement ” Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) “, ci – après dénommée “la société” “la société cotée”), nous nous sommes acquittés consciencieusement, diligemment et consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées et les lois, règlements et autres documents normatifs pertinents. Il a exercé les droits des administrateurs indépendants, a participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société en 2021, a soigneusement examiné les propositions du Conseil d’administration et des comités spéciaux du Conseil d’administration et a émis des avis indépendants sur des questions importantes, a joué le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants, a protégé les intérêts de la société et des actionnaires titulaires de droits, en particulier les actionnaires minoritaires, et a encouragé le fonctionnement normal de la société. Voici notre rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
En tant qu’administrateurs indépendants de l’entreprise, nous possédons tous des connaissances et des capacités professionnelles et avons accumulé une vaste expérience dans le domaine professionnel dans lequel nous nous engageons. Notre situation est la suivante:
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
1. Administrateurs indépendants du onzième Conseil d’administration:
Chen gaocai: homme, né en 1975, membre du Parti communiste chinois, docteur en comptabilité à l’Université des finances et de l’économie de Shanghai, Postdoctoral à la station mobile d’administration des affaires de la School of Economics and Management de l’Université Tsinghua. De 2008 à 2010, il a obtenu un doctorat de la station mobile d’administration des affaires de l’École d’économie et de gestion de l’Université Tsinghua. De 2010 à juin 2021, il a été Directeur du Département de comptabilité de l’École des finances et de la comptabilité de l’Université Zhejiang pour les affaires et d’autres postes, et il est maintenant à l’école de commerce de l’Université Anhui. Depuis juillet 2021, il est administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration de la société.
Wu Xin: homme, né en 1979, membre du Parti communiste chinois, doctorat, professeur, doctorat en économie de l’Université du Zhejiang, Province du Zhejiang 151 talents de formation. De 2014 à aujourd’hui, il a successivement été professeur à l’École des finances de l’université des finances et de l’économie du Zhejiang et Directeur du Département des finances internationales. Il est actuellement professeur à l’université des finances et de l’économie du Zhejiang, Vice – Président de l’institut chinois de recherche financière, administrateur indépendant de Ningbo Huaping Intelligent Control Technology Co., Ltd. Et administrateur indépendant du 11e Conseil d’administration de la société depuis juillet 2021.
Liu Lijun: Male, born in 1982, member of the CPC, Bachelor Degree, Lawyer, from June 2007 to December 2008, as Lawyer of Hangzhou Branch of Shanghai jintiancheng law firm; De janvier 2009 à septembre 2013, il a été avocat au cabinet d’avocats Zhejiang fengguo. D’octobre 2013 à aujourd’hui, il a été avocat au Cabinet d’avocats Zhejiang Ze et directeur indépendant de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) et Zhejiang chentai Technology Co., Ltd. Depuis juillet 2021, il est administrateur indépendant du 11e Conseil d’administration de la société.
2. Administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration:
Zhao Min: femme, née en 1965, titulaire d’une maîtrise de l’université des finances et de l’économie de Shanghai, Professeure et Directrice de maîtrise. De juillet 1987 à aujourd’hui, il a été engagé dans l’enseignement, la recherche scientifique et la formation en comptabilité à l’Université des finances et de l’économie du Zhejiang. Il est actuellement administrateur indépendant de Huafon Chemical Co.Ltd(002064) , Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) , Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) , Baida Group Co.Ltd(600865) . De mars 2017 à juillet 2021, il a été administrateur indépendant des huitième, neuvième et dixième conseils d’administration de la société.
Li xueyao: homme, né en 1977, membre du Parti communiste chinois, docteur en droit de l’Université du Zhejiang. De décembre 2014 à septembre 2016, il a été doyen et professeur titulaire de la faculté de droit de l’université des finances et de l’économie de Shanghai. De 2016 à 2017, il a été Directeur adjoint du Département de la planification de l’Université Jiaotong de Shanghai; Il est actuellement professeur et professeur de doctorat à la faculté de droit Kaiyuan de l’Université Jiaotong de Shanghai, et il est également chercheur à l’Institut de recherche financière et juridique de Shanghai, Jushri Technologies Inc(300762) , Shanghai Zj Bio-Tech Co.Ltd(688317) De mars 2017 à juillet 2021, il a été administrateur indépendant des huitième, neuvième et dixième conseils d’administration de la société.
Li Qin: homme, né en 1975, LL.B. De 2005 à 2013, il a été Directeur général du premier Département de la souscription d’obligations à Beijing de Minsheng Securities Co., Ltd. Et de janvier 2014 à mai 2017, il a successivement été Directeur et Directeur général adjoint du Département du financement d’entreprise et du Siège de la Banque d’investissement de China Stock Market News Securities Co., Ltd. Au Tibet. De juin 2017 à aujourd’hui, il a été l’assistant du Président de Yintai Gold Co.Ltd(000975) et Directeur général du Département de la gestion des affaires financières. De novembre 2017 à juillet 2021, il a été administrateur indépendant des neuvième et dixième conseils d’administration de la société.
Ii) absence de description des circonstances affectant l’indépendance
Nous sommes qualifiés pour agir en tant qu’administrateurs indépendants et n’occupons aucun poste dans la société autre que celui d’administrateur indépendant, ni dans l’unit é des actionnaires principaux de la société, et nous n’avons pas obtenu d’autres avantages non divulgués supplémentaires de la société et des actionnaires principaux de la société ou des institutions et personnes intéressées. Par conséquent, il n’y a pas de situation qui affecte l’indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
En 2021, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration et 8 réunions des actionnaires. Le 29 juillet 2021, en raison du changement d’actionnaire contrôlant et de contrôleur effectif de la société, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition de remplacement anticipé du dixième Conseil d’administration de la société.
Du 1er janvier 2021 au 28 juillet 2021, Mme Zhao min, M. Li xueyao et M. Li Qin ont participé à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration comme suit:
2021 1 Nombre de réunions du Conseil d’administration 3 Assemblée générale des actionnaires 3
Du 1er janvier au nombre de réunions
7. Participation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale en 2021
Situation au 28 juin
Présence en personne sur place pour participer à la communication si l’absence de la Commission se produit en personne de façon continue
Nom Nombre de réunions nombre de votes nombre de participants deux fois nombre de personnes non présentes
Nombre de fois depuis la participation
Zhao Min 3 1 2 0 0 non 2
Li xueyao 3 0 3 0 0 non 1
Li Qin 3 1 2 0 0 non 0
Du 28 juillet 2021 au 31 décembre 2021, M. Chen gaocai, M. Wu Xin et M. Liu Lijun
Le tableau ci – dessous indique la participation spécifique de M. à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration:
2021 7 Nombre de réunions du Conseil d’administration 8 Assemblée générale 5
28 au nombre de réunions tenues
Participation au Conseil d’administration en décembre 2021 participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Situation au 31 décembre
Présence en personne sur place pour participer à la communication si l’absence de la Commission se produit en personne de façon continue
Nom Nombre de réunions nombre de votes nombre de participants deux fois nombre de personnes non présentes
Nombre de fois depuis la participation
Chen gaocai 8 3 5 0 0 non 5
Wuxin 8 3 5 0 0 non 2
Liu Lijun 8 3 5 0 non 5
Publication d’opinions indépendantes
Calendrier (nom de la proposition) type d’avis
À notre avis, le rapport d’audit publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2020 n’est pas conforme à la situation financière et opérationnelle de la société en 2020.
Avis de réserve rapport d’audit II. Nous sommes d’accord avec l’explication spéciale du Conseil d’administration de Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) Un développement stable et sain pour protéger efficacement les intérêts des investisseurs.
4. Informations sur les opérations de fonds des parties liées en 2021
Au 31 décembre 2020, les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et les parties liées ont toutes été effectuées sur les opérations en capital des parties liées de la société dans le cadre des activités normales de production et d’exploitation. Les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société n’ont pas occupé les fonds de la société à des fins d’exploitation en raison de non – transactions ou de garanties externes.
Description spéciale de l’article et description spéciale de la garantie externe
1. En communiquant avec l’expert – comptable agréé et en consultant le rapport d’audit de cette période, le solde réel de la garantie au 31 décembre 2020 était de 3180966400 RMB, Représentant 94,11% des capitaux propres consolidés du propriétaire. La procédure d’examen du montant de la garantie de la société pour la période 2020 – 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et de l’avis sur la normalisation des activités de garantie externe des sociétés cotées.
Calendrier (nom de la proposition) type d’avis
2. Nous demandons à la société de continuer à réduire progressivement le solde de la garantie aux parties liées, de normaliser les activités de garantie externe en stricte conformité avec les lois et règlements, les statuts et les mesures de gestion de la garantie externe de la société, de prêter attention à la situation financière de la partie garantie en temps opportun et d’éviter les risques éventuels.
3. En ce qui concerne les garanties en retard, nous demandons à toutes les parties de les traiter dès que possible afin d’éliminer les situations qui nuisent aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires en raison de problèmes connexes.
Conformément aux normes comptables pour les entreprises, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de la société pour 2020, les procédures de prise de décisions correspondantes ont été suivies pour la provision pour pertes de valeur et la radiation des créances irrécouvrables. La provision pour pertes de valeur et la radiation des créances irrécouvrables ont été effectuées en combinaison avec la situation réelle de la société et sur une base suffisante pour refléter fidèlement la situation financière de la société et les résultats des opérations proposées sur les créances irrécouvrables. La radiation des créances irrécouvrables ne concerne pas les parties liées et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Il est convenu de mentionner la radiation dans ce calcul.
En ce qui concerne les bénéfices de 2020, nous pensons que la proposition de plan de distribution des bénéfices de 2020 de la société peut tenir compte du rendement des actionnaires et du développement continu du plan de distribution révisable de la société, qui est dans l’intérêt de la société et des actionnaires, et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
1. La société et China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
