Rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd. En 2021
Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd.
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts et à d’autres règlements pertinents, les membres du Comité d’audit de Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société», anciennement « Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) ») ont fait preuve de diligence et de diligence et ont pleinement joué le rôle du Comité d’audit. Par la présente, le rapport suivant est présenté au Conseil d’administration sur les travaux de l’année
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Du début de 2021 au 28 juillet 2021, le Comité d’audit du dixième Conseil d’administration de la société était composé de Mme Zhao min, Directrice indépendante, M. Li xueyao et M. Wu Xiang, Directeur, dont Mme Zhao Min était présidente; À compter du 28 juillet 2021, après le changement de conseil d’administration de la société, le Comité d’audit du onzième Conseil d’administration est composé de M. Chen gaocai, administrateur indépendant, M. Wu Xin et M. Wu Xiang, Administrateur, dont M. Chen gaocai est le Président. Les membres ci – dessus possèdent une vaste expertise financière et une vaste expérience juridique et sont compétents pour le travail du Comité de vérification.
II. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
En 2021, le Comité d’audit a tenu sept réunions, auxquelles tous les membres ont assisté en personne, et a examiné et adopté la proposition de retrait des pertes de valeur et d’annulation des créances irrécouvrables en 2020, le rapport financier final de la société pour 2020, le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020, etc., comme suit:
1. First Meeting of the tenth session
Le 28 avril 2021, le Comité de vérification du Conseil d’administration a tenu la première réunion de la dixième session. La proposition relative à la provision pour pertes de valeur et à la radiation des créances irrécouvrables en 2020, le rapport financier final de la société pour 2020, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020, le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020, le rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration pour 2020, la proposition relative au montant estimatif des activités bancaires liées pour 2021 – 2022 et le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020 ont été examinés et adoptés. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit du rapport financier annuel 2021 et du contrôle interne, la proposition de modification des conventions comptables et le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021 de la société sont convenus de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration de la société pour examen.
2. First Meeting of the eleventh session
Le 28 juillet 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu la première réunion de la 11e session et a examiné et adopté la proposition sur le plan de garantie externe 2021 – 2022 et la confirmation des rapports quotidiens connexes en 2020.
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La proposition de Yihe sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021 et la proposition sur les investissements à l’étranger et les opérations entre apparentés sont convenues de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration de la société pour examen.
3. Deuxième réunion de la onzième session
Le 11 août 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu la deuxième réunion de la 11e session et a examiné et adopté la proposition d’exemption du délai de notification du Comité d’audit du Conseil d’administration et la proposition de plan d’investissement à l’étranger et de transactions connexes (version révisée), et a accepté de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration de la société pour examen.
4. Third Meeting of the eleventh session
Le 27 août 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu la troisième réunion de la 11e session et a examiné et adopté la proposition de retrait semestriel de la provision pour dépréciation de 2021 et le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021 de la société, et a convenu de soumettre le texte intégral et Le résumé de la proposition et du rapport semestriel au Conseil d’administration de la société pour examen.
5. Fourth Meeting of the eleventh session
Le 18 octobre 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu la quatrième réunion de la 11e session et a examiné et adopté la proposition d’investissement à l’étranger et de transactions entre apparentés et a accepté de la soumettre au Conseil d’administration pour examen.
6. Onzième session, 5e séance
Le 28 octobre 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu la cinquième réunion de la 11e session et a examiné et adopté la proposition relative à l’ajout d’une nouvelle limite d’investissement en valeurs mobilières et financières (rapport du troisième trimestre 2021) et a convenu de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration pour examen.
7. SIXIÈME SESSION
Le 22 décembre 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu la sixième réunion de la onzième session, a examiné et adopté la proposition d’exemption du délai de notification du Comité d’audit du Conseil d’administration et la proposition d’établissement d’un contrat de garantie, et a accepté de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration pour examen.
Principaux travaux du Comité des commissaires aux comptes en 2021
Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Le Comité d’audit a communiqué avec Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Tianjian Certified Public accountants») sur des questions telles que l’audit des rapports financiers et l’audit du contrôle interne, et a écouté le rapport de Tianjian Certified Public Accountants sur la portée de l’audit, le plan d’audit, les méthodes d’audit et d’autres questions découvertes au cours de l’audit. Le Comité d’audit estime que Tianjian Certified Public Accountants a fait preuve de diligence raisonnable dans le processus d’audit du rapport annuel de 2020 de la société, a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, a démontré une bonne qualité professionnelle et a achevé l’audit de 2020 de la société à temps. Par conséquent, le Comité d’audit recommande au Conseil d’administration que la société continue d’employer Tianjian Certified Public Accountants comme société.
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Agence d’audit des rapports financiers et du contrôle interne pour 2021.
Orientation de l’audit interne
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné attentivement le plan de travail annuel de l’entreprise en matière d’audit interne et le rapport de travail de l’entreprise en matière d’audit interne, et nous avons exhorté le Département de l’audit interne de l’entreprise à mettre sérieusement en œuvre les travaux d’audit pertinents, à donner des conseils sur les problèmes rencontrés dans l’audit interne et à améliorer l’efficacité de l’audit interne.
Examiner les rapports financiers des sociétés cotées et émettre des avis à leur sujet
Au cours de la période considérée, les membres du Comité d’audit ont examiné attentivement les rapports financiers périodiques de la société et ont estimé que les rapports financiers établis par la société étaient véridiques, exacts et complets, que le contenu et le format des rapports financiers étaient conformes aux dispositions de la csrc et de la Bourse de Shanghai et qu’il n’y avait pas d’ajustement des erreurs comptables majeures, de conventions comptables majeures ou d’autres questions impliquant des jugements comptables importants. Le Comité d’audit approuve le rapport d’audit sans réserve sur les points saillants de 2020 publié par Tianjian Certified Public Accountants et exhortera le Conseil d’administration et la direction de la société à accorder une attention soutenue aux questions pertinentes, à s’efforcer d’éliminer les effets négatifs des questions pertinentes sur la société, à promouvoir le développement durable, stable et sain de La société et à protéger efficacement les intérêts des investisseurs.
Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a activement encouragé et encouragé le renforcement du système de contrôle interne de l’entreprise, a guidé le Département d’audit interne de l’entreprise à achever l’auto – évaluation du contrôle interne et a examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise et le rapport d’audit du contrôle interne publié par l’institution d’audit externe.
Coordination de la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et les départements concernés et les institutions d’audit externe
Au cours de la période considérée, afin de mieux permettre à la direction, au Département de l’audit interne et aux départements concernés de communiquer pleinement et efficacement avec les institutions d’audit externe, nous avons activement coordonné les travaux pertinents après avoir écouté les avis des parties concernées et aidé l’entreprise à mener à bien les travaux d’audit.
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons rendu un jugement objectif et impartial sur des questions telles que les rapports réguliers et les opérations connexes de la société, et nous avons exhorté la société à mettre en place des procédures d’information financière afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et la divulgation complète de l’information financière; Nous avons supervisé et guidé le travail d’audit de l’entreprise, encouragé l’amélioration du niveau de gouvernance standard de l’entreprise et favorisé le développement durable et sain de l’entreprise.
En 2022, nous continuerons d’agir en stricte conformité avec les exigences des documents normatifs, de faire preuve de diligence raisonnable et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd. En 2021
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de 2021 de Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd.)
Membres du Comité de vérification:
Chen gaocai
Wuxin
Wu Xiang
Zhao min
Li xueyao
Comité de vérification du Conseil d’administration de Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd. 13 avril 2022
