Code des valeurs mobilières: Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) nom abrégé des valeurs mobilières: dongwang Times Bulletin No: lin2022 – 025 Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du onzième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Convocation du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de la 9e réunion du 11e Conseil des autorités de surveillance de Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été signifié à tous les autorités de surveillance par voie électronique et écrite le 2 avril 2022. La réunion s’est tenue par voie de communication dans l’après – midi du 13 avril 2022. La réunion doit se tenir en présence de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. La méthode et la procédure de convocation du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour pertes de valeur et à la radiation des comptes créditeurs en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de résolution de la société concernant la radiation mentionnée dans le présent calcul est légale, qu’elle est fondée sur une base suffisante, qu’elle peut refléter fidèlement l’état des actifs de la société et qu’elle est conforme aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, et qu’elle accepte la provision pour pertes de valeur des actifs et la radiation des comptes créditeurs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de la provision pour pertes de valeur et de la radiation des créditeurs en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société et est favorable à la santé, à la stabilité et au développement durable de la société, et approuve le plan de distribution des bénéfices.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les avis du Conseil des autorités de surveillance sur la « Note spéciale du Conseil d’administration sur l’élimination de l’influence des questions liées aux avis non standard du rapport d’audit de 2020» ont été examinés et adoptés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’avis du Conseil des autorités de surveillance sur la « Note spéciale du Conseil d’administration concernant l’élimination de l’influence sur les questions liées à l’avis non standard du rapport d’audit de 2020» divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 ont été examinés et adoptés.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société formule les avis d’audit suivants sur le rapport annuel 2021 et le résumé préparés par le Conseil d’administration:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant la présentation du présent avis, aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel.
Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance veille à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes, s’engage à ce qu’il n’y ait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assume des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au plan de garantie externe 2022 – 2023 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur le plan de garantie externe 2022 – 2023 divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
8.1 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de Dongyang State Investment Corporation et de ses filiales en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8.2 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre guangxia Holdings et ses filiales en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiné et adopté le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Après examen par tous les superviseurs, le Conseil des superviseurs estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la production, de l’exploitation et de la gestion de la société, et peut être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société peut refléter objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société est détaillé et authentique, ce qui est conforme à la situation réelle dans laquelle la société s’acquitte de ses responsabilités sociales. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) Le même jour. Rapport annuel sur la responsabilité sociale de la société 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne pour 2022
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la signature d’un accord de garantie externe a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce de l’intention de conclure une convention de garantie externe divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd. 15 avril 2022
