Code du titre: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) titre abrégé: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) numéro d’annonce: 2022 – 005 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont conjointement et solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Le 14 avril 2022, Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) L’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés aux autorités de surveillance par téléphone et par courriel le 4 avril 2022. La réunion est convoquée et présidée par M. Li Hongliang, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Les autorités de surveillance participantes ont adopté la proposition suivante par télécopieur:
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis sur le fonctionnement juridique, la situation financière, l’utilisation des fonds collectés, les opérations entre apparentés et le contrôle interne de la société en 2021, et a estimé que la société pouvait fonctionner conformément à la loi en 2021 et que la situation financière, l’utilisation des fonds collectés, les opérations entre apparentés et le contrôle interne étaient conformes au droit des sociétés et aux statuts. Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné de la société, Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel et le résumé de 2021, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ()
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Selon le rapport de vérification de Tianjian Shen [2022] No 2278 publié par Tianjian Certified Public Accountants, le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de 16871780825 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de la société mère de 260152973982 RMB, après déduction de la distribution de dividendes en espèces en 2020 de 2436971614 RMB, et le bénéfice distribuable aux actionnaires en 2021 était de 274587783193 RMB. Retirer 10% de la réserve de surplus statutaire de 16 871780,25 RMB du bénéfice net de la société mère en 2021; À la fin de la période considérée, les bénéfices non distribués de la société mère s’élevaient à 272906 051,10 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, 128274 546 actions ont été déduites des 128086 actions rachetées annulées par la société à la date de la présente annonce, soit 128261 960 actions, tous les actionnaires ont reçu un dividende en espèces de 0,3 yuan RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, soit un total de 38 478508,80 yuan RMB, sans actions bonus et sans conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions. Le solde des bénéfices non distribués de 269052754230 RMB est reporté à l’année suivante.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et aux besoins de développement de l’entreprise.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 est conforme aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a créé un compte spécial pour le stockage et la gestion des fonds collectés conformément aux règles de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen, et que les fonds collectés ne sont pas occupés par les actionnaires contrôlants (contrôleurs effectifs) ou confiés à la gestion financière en violation des règles. La divulgation de l’utilisation des fonds collectés par la société est conforme à l’utilisation réelle. La divulgation est opportune, vraie, exacte et complète, et il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Tianjian Certified Public Accountants est un cabinet comptable qualifié en valeurs mobilières. La société est satisfaite de son efficacité de travail, de son attitude responsable et de son professionnalisme lors de l’embauche de Tianjian Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société. Par la présente, conformément aux lois, règlements et statuts, elle accepte de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société publiée le même jour.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation continue des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est actuellement en bon état d’exploitation, en bonne situation financière et en bon état de flux de trésorerie, que le système de contrôle interne est progressivement amélioré et que les fonds propres sont abondants, que l’utilisation continue des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine sur la base de la garantie de la liquidité et de la sécurité des fonds est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, à l’augmentation des revenus des fonds propres de la société et à l’absence d’incidence sur la production Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Et les procédures pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents. Accepter que la société continue d’utiliser ses fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur la poursuite de l’utilisation des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine publiée le même jour.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et du capital social total de la société et de modification des statuts. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la modification du capital social et du capital social total de la société et de la modification des statuts, publiée le même jour.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de gestion de la rémunération des opérateurs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur la révision des mesures administratives de rémunération des opérateurs ( Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) ) publiée le même jour.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de l’hôpital de réadaptation de la filiale Holding.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas de violation de cette garantie par le droit des sociétés, l’avis de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) L’annonce sur la garantie de l’hôpital de réadaptation de la filiale Holding, publiée le même jour.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie et à l’aide financière à la filiale Holding chuangjia Company. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas de violation de cette garantie par le droit des sociétés, l’avis de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce relative à la garantie de la filiale Holding chuangjia et l’annonce relative à l’aide financière à la filiale Holding chuangjia ont été publiées le même jour.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’aide financière fournie par les filiales à part entière à leurs sociétés par actions. Selon les besoins opérationnels de Wuhan Huining Commercial Management Co., Ltd., une société par actions subordonnée de Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd. A l’intention de fournir une aide financière à Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd. à un taux d’investissement réel de 49% pour une période de trois ans d’au plus 100 millions de RMB et de percevoir des frais d’occupation du capital à un taux d’intérêt annuel d’au moins 6%.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Wuhan Huining Business Management Co., Ltd. Est une société par actions d’une filiale à part entière de la société et que la fourniture d’une aide financière est bénéfique au développement de ses activités. Les procédures d’examen et d’approbation sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’aide financière fournie par les filiales à part entière à leurs sociétés par actions, publiée le même jour.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Conseil des autorités de surveillance
16 avril 2022
