Code du titre: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) titre abrégé: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) annonce No: 2022 – 004 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Le 14 avril 2022, Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) L’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés aux administrateurs par téléphone et par courriel le 4 avril 2022. La réunion est convoquée et présidée par M. Zhang Yueming, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Les administrateurs présents à la réunion adoptent la proposition suivante par télécopieur:
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société, Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cong peiguo, Wang baoping et Yang junjun, administrateurs indépendants du 5ème Conseil d’administration de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur l’emploi des administrateurs indépendants. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 sur l’emploi des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de La société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Directeur général en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé.
Pour plus de détails sur le rapport annuel et le résumé de 2021, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon le rapport de vérification de Tianjian Shen [2022] No 2278 publié par Tianjian Certified Public Accountants, le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de 16871780825 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de la société mère de 260152973982 RMB, après déduction de la distribution de dividendes en espèces en 2020 de 2436971614 RMB, et le bénéfice distribuable aux actionnaires en 2021 était de 274587783193 RMB. Retirer 10% de la réserve de surplus statutaire de 16 871780,25 RMB du bénéfice net de la société mère en 2021; À la fin de la période considérée, les bénéfices non distribués de la société mère s’élevaient à 272906 051,10 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, 128274 546 actions ont été déduites des 128086 actions rachetées annulées par la société à la date de la présente annonce, soit 128261 960 actions, tous les actionnaires ont reçu un dividende en espèces de 0,3 yuan RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, soit un total de 38 478508,80 yuan RMB, sans actions bonus et sans conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions. Le solde des bénéfices non distribués de 269052754230 RMB est reporté à l’année suivante.
Le Conseil d’administration de la société estime que les flux de trésorerie de la société sont relativement abondants et que les dividendes en espèces n’entraîneront pas de pénurie de fonds de roulement de la société, ce qui est conforme à la croissance de la société et au développement futur de la société; Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts concernant la politique de distribution, et le plan de distribution des bénéfices est légal, conforme et raisonnable. Avant la divulgation du plan, la compagnie a strictement contrôlé la portée des initiés aux informations privilégiées et s’est acquittée de l’obligation de confidentialité et d’interdiction des opérations d’initiés à l’égard des initiés aux informations privilégiées pertinentes.
Pour plus de détails sur les avis pertinents des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance de la société, veuillez consulter le site Web d’information désigné de la société, Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les avis pertinents des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné de la société, Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021.
Les états financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés et vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants et un rapport d’audit sans réserve a été publié conformément à la norme Tianjian Shen [2022] No 2278. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 14556431 millions de RMB, en hausse de 1,59% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’élevait à 327898 100 RMB, en hausse de 68,52% d’une année sur l’autre.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de 2022.
En 2022, la société prévoit réaliser un bénéfice d’exploitation annuel de 198 millions de RMB, un bénéfice d’exploitation de 495 millions de RMB et un bénéfice net de 350 millions de RMB attribuables aux actionnaires de la société cotée.
Base de prévision des résultats d’exploitation en 2022:
1. Approfondir l’intégration des activités en ligne, continuer à construire un moteur d’innovation et réaliser une croissance rapide des revenus pertinents en cultivant la base de commerce électronique, l’exploitation de la base, la logistique et la chaîne d’approvisionnement;
2. Continuer à promouvoir la diversification des investissements; Enrichir davantage le contenu des activités du secteur financier, élargir les modèles et les canaux d’affaires et promouvoir régulièrement le développement des entreprises;
3. En ce qui concerne la vente de magasins et de biens de soutien, le projet de la phase II de Chengdu devrait réaliser la vente.
Note spéciale: ce budget est l’indice de contrôle de la gestion interne du plan d’affaires de l’entreprise pour 2022, qui ne représente pas la prévision des bénéfices de l’entreprise. La réalisation de ce budget dépend de nombreux facteurs tels que l’environnement macroéconomique, la situation du marché, le développement industriel et les efforts de l’équipe de gestion de l’entreprise. Il y a une grande incertitude. Veuillez prêter attention au risque d’investissement.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, ainsi que les avis et rapports d’assurance pertinents des administrateurs indépendants, du Conseil des autorités de surveillance, des organismes de recommandation et des cabinets comptables externes de la société, sont détaillés dans le Securities Times, China Securities News et Mega Chao Information Network, Les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société.
La société a l’intention de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants comme vérificateur de la société en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société publiée le même jour.
Pour plus de détails sur les avis d’approbation préalable, les avis indépendants et les avis pertinents du Conseil des autorités de surveillance des administrateurs indépendants de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné de la société sur le site Web de Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation continue des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine.
Conformément à la résolution de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2018, l’utilisation de fonds propres n’excédant pas 1 milliard de RMB est approuvée pour la gestion des investissements et du patrimoine. À l’heure actuelle, la période d’investissement expire. Compte tenu des flux de trésorerie nets relativement stables actuels de la société, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître le rendement des actionnaires, la société a l’intention de continuer à utiliser des fonds propres d’au plus 1 milliard de RMB pour la Gestion des investissements et du patrimoine, à condition que les besoins quotidiens de la société en matière de fonds d’exploitation et de construction de projets soient garantis et que les risques soient efficacement contrôlés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) L’annonce sur la poursuite de l’utilisation des fonds propres pour les investissements et la gestion financière publiée le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès. Voir le site Web de divulgation d’information désigné de la société, megato Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et du capital social total de la société et de modification des statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la modification du capital social et du capital social total de la société et de la modification des statuts, publiée le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de révision des mesures de gestion de la rémunération des opérateurs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur la révision des mesures administratives de rémunération des opérateurs ( Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) ) publiée le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de l’hôpital de réadaptation de la filiale Holding.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) L’annonce sur la garantie de l’hôpital de réadaptation de la filiale Holding, publiée le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès. Voir le site Web de divulgation d’information désigné de la société, megato Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la fourniture de garanties et d’une aide financière à la filiale Holding chuangjia Company. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce relative à la garantie de la filiale Holding chuangjia et l’annonce relative à l’aide financière à la filiale Holding chuangjia ont été publiées le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès. Voir le site Web de divulgation d’information désigné de la société, megato Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Examiner et adopter la proposition relative à l’aide financière fournie par les filiales à part entière à leurs sociétés par actions. Selon les besoins opérationnels de Wuhan Huining Commercial Management Co., Ltd., une société par actions subordonnée de Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd. A l’intention de fournir une aide financière à Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd. à un taux d’investissement réel de 49% pour une période de trois ans d’au plus 100 millions de RMB et de percevoir des frais d’occupation du capital à un taux d’intérêt annuel d’au moins 6%.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’aide financière fournie par les filiales à part entière à leurs sociétés par actions, publiée le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès. Voir le site Web de divulgation d’information désigné de la société, megato Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
La compagnie a décidé de tenir l’Assemblée générale annuelle de 2021 le 18 mai 2022 dans la salle de conférence de la compagnie au 19e étage du bâtiment Leather City, Haining City, Zhejiang. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021, publié le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
