Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, dans un esprit de responsabilité à l’égard de tous Les actionnaires, a respecté le principe de bonne foi, a exercé consciencieusement ses fonctions et s’est acquitté consciencieusement de tous les pouvoirs et obligations conférés par les lois et règlements, et a examiné les procédures de prise de décisions opérationnelles et le fonctionnement de la société conformément à la loi. La situation financière et la gestion interne ont été vérifiées et les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont été efficacement supervisés dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui a joué un rôle positif dans le fonctionnement et le développement normalisés de l’entreprise et a protégé les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous Les actionnaires. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée sont présentés comme suit:
Principaux travaux au cours de la période considérée:
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration sans droit de vote et ont supervisé l’exécution des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et l’exécution des obligations du Conseil d’administration. Il estime que les procédures de prise de décisions de chaque conseil d’administration sont légales, qu’elles mettent sérieusement en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, qu’elles s’acquittent fidèlement de l’obligation de bonne foi, que le système de contrôle interne de la société est sain et efficace et qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société ou de violation des droits et intérêts des actionnaires dans l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs.
Le Conseil des autorités de surveillance a prêté une attention active au plan d’exploitation et à la prise de décisions de l’entreprise. Le Président du Conseil des autorités de surveillance a assisté à de nombreuses réunions du Bureau du Directeur général de l’entreprise en tant que participant sans droit de vote, exerçant ainsi des fonctions de surveillance sur les procédures de prise de décisions opérationnelles de l’entreprise.
(Ⅲ) Le Conseil des autorités de surveillance effectue consciencieusement tous les travaux et accorde une attention particulière à la mise en œuvre de tous les travaux.
Au cours de la période considérée, la société a tenu quatre réunions du Conseil des autorités de surveillance, comme suit:
1. La sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de réunion de la société le 15 avril 2021. Tous les cinq membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont participé à la réunion. Le nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance était conforme aux Statuts de la société. La réunion a eu lieu légalement et efficacement. La réunion est présidée par Li Hongliang, Président du Conseil des autorités de surveillance. Après le vote, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes: la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, la proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé en 2020, la proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices en 2020, la Proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 et la proposition relative à l’examen du rapport financier final en 2020. Proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de l’exercice 2021, proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, proposition relative au renouvellement de l’emploi de Tianjian Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société, proposition relative à l’utilisation du Fonds de collecte de fonds non public pour compléter en permanence le Fonds de roulement
L’affaire. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 17 avril 2021 dans le Securities Times, le China Securities journal et le Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus. 2. La septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de réunion de la société le 27 avril 2021. Tous les cinq membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont participé à la réunion. Le nombre de membres était conforme aux dispositions des Statuts de la société. La réunion a été convoquée légalement et efficacement. La réunion est présidée par Li Hongliang, Président du Conseil des autorités de surveillance. Après le vote, la réunion a examiné et adopté la proposition suivante: proposition relative à l’examen du rapport trimestriel de la société pour le premier trimestre de 2021. Cette réunion n’a examiné qu’une seule proposition au cours du premier trimestre de 2021, sans vote négatif ou abstention, et n’a pas été divulguée séparément conformément aux dispositions pertinentes de la bourse.
3. La huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de réunion de la société le 19 août 2021. Tous les cinq membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont participé à la réunion. Le nombre de membres était conforme aux dispositions des Statuts de la société. La réunion a été convoquée légalement et efficacement. La réunion est présidée par Li Hongliang, Président du Conseil des autorités de surveillance. Après le vote, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes: la proposition relative à l’examen du rapport semestriel et du résumé de la société en 2021, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, la proposition relative à la poursuite de l’aide financière fournie par les filiales à part entière à leurs sociétés par actions, et sous réserve de l’abstention du vote des superviseurs concernés, Jin Haifeng et Li Donghua. La proposition relative à l’acquisition d’une partie des capitaux propres du Haining Private Financial Service Center et aux opérations connexes a été examinée et adoptée. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 21 août 2021 dans le Securities Times, China Securities News et Mega Tides Information Network, les médias d’information désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
4. La 9ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de réunion de la société le 25 octobre 2021. Tous les cinq membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont participé à la réunion. Le nombre de membres était conforme aux dispositions des Statuts de la société. La réunion a été convoquée légalement et efficacement. La réunion est présidée par Li Hongliang, Président du Conseil des autorités de surveillance. Après le vote, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes: la proposition relative à l’examen du rapport trimestriel de la société pour le troisième trimestre de 2021; la proposition relative à la participation de filiales à part entière à l’investissement et à la création d’une société de personnes d’investissement en actions Haining xinchao (société en commandite) et aux opérations connexes, sous réserve que les superviseurs concernés Jin Haifeng et Li Donghua se retirent du vote; Proposition relative à la participation de filiales à part entière à l’investissement et à la création d’une société de personnes d’investissement en actions (société en commandite) de Haining siglian et aux opérations connexes, et proposition relative à l’exploitation d’entreprises et aux opérations connexes entre des filiales à part entière et des parties liées. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le journal du 27 octobre 2021, Securities Times, China Securities News et Giant Tides Information Network, les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, le Conseil des autorités de surveillance supervise, conformément à la loi, la mise en place et l’exécution des procédures de prise de décisions, du système de contrôle interne et de l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce ses activités conformément à la loi et que les procédures de prise de décisions et le système de contrôle interne sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Le Conseil d’administration a appliqué consciencieusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et les administrateurs et les cadres supérieurs ont exercé leurs fonctions avec dévouement, diligence et diligence, sans violation des lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société.
Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance et à un examen sérieux de la situation financière et de la gestion financière de la société en 2021 et a estimé que le système financier de la société était relativement solide, que les opérations financières étaient normalisées et que la situation financière était bonne. Le rapport financier de 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société et a estimé que l’utilisation des fonds collectés par la société pouvait être strictement conforme aux dispositions et exigences des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés, que l’utilisation effective des fonds collectés était légale et conforme et qu’il n’y avait pas eu de violation des lois et règlements ni de préjudice aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Opérations entre apparentés de la société
En supervisant et en vérifiant les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité doivent être strictement respectés dans les opérations entre apparentés effectuées par la société et que les procédures de prise de décisions en matière d’opérations doivent être conformes aux lois et règlements pertinents de l’État et aux statuts, au système de prise de décisions équitables en matière d’opérations entre apparentés, au système de gestion des opérations en capital avec des parties liées et des garanties externes, etc. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Acquisition et vente importantes d’actifs de la société
Au cours de la période considérée, l’acquisition et la vente d’actifs par la société ont été effectuées conformément aux procédures légales sur le principe de l’ouverture, de l’équité et de l’équité. Le prix de transaction était raisonnable et équitable. Il n’y avait pas d’opérations d’initiés, d’opérations déloyales ou de dommages aux intérêts de la société ou de certains actionnaires. Les procédures de transaction ont été exécutées en stricte conformité avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres règles.
Avis sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis d’audit suivants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021: le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021 est conforme aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises et à d’autres dispositions pertinentes. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et supervisé la mise en place et la mise en œuvre par la société d’un système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée, et a conclu que la société avait mis en place et mis en œuvre un système d’enregistrement des initiés en matière d’information privilégiée. Au cours de la période considérée, les systèmes pertinents de la société avaient été bien mis en œuvre et aucun acte de divulgation d’informations privilégiées, d’utilisation d’informations privilégiées pour effectuer des opérations d’initiés ou de suggestion d’utilisation d’informations privilégiées pour effectuer des opérations n’avait été
Iii. Plan de travail pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société mettra résolument en œuvre les politiques stratégiques établies de la société, se conformera plus strictement aux responsabilités qui lui sont confiées par les lois et règlements nationaux et les statuts de la société, s’efforcera de protéger les intérêts des actionnaires et de la société et de promouvoir le développement durable de la société, exhortera la société à normaliser son travail et à améliorer sa structure de gouvernance d’entreprise.
Les principaux programmes de travail pour 2022 sont les suivants:
1. Renforcer l’apprentissage interne des superviseurs. Au fur et à mesure que l’entreprise se développe et que l’information sur les politiques du marché des capitaux change, les membres du Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise doivent renforcer leur apprentissage, améliorer leur niveau de surveillance et renforcer la surveillance et l’inspection de l’entreprise, des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction de L’évolution de l’environnement extérieur.
2. Accorder plus d’attention aux investissements étrangers, à la cession de biens, à l’acquisition et à la fusion, aux opérations connexes et à d’autres questions importantes de la société. Les questions susmentionnées sont liées à la stabilité et à la continuité de l’exploitation à long terme de la société et peuvent avoir un impact significatif sur l’exploitation de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société renforcera la surveillance des questions importantes susmentionnées afin de s’assurer que la société met en œuvre des mesures efficaces de contrôle interne pour prévenir les risques éventuels.
En 2022, chaque membre du Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer s érieusement ses fonctions de surveillance et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents. Grâce aux efforts conjoints de tous les membres de la société, tous les objectifs opérationnels de la société seront atteints avec succès et Les intérêts de la société seront maximisés.
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Conseil des autorités de surveillance
14 avril 2022
